05/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
ji Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke ■i vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE >; GRAVE, geassocîeerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 31 maart 2014 en neergelegd op de griffie van de
j; Rechtbank van Koophandel te Antwerpen vôôr de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone j; algemene vergadering van de naamloze vennootschap Isuzu Motors Europe, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,
'■Bist 12, beslist heeft :
J 1. het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van twee miljoen tweehonderd achttienduizend
jj achthonderd vijfenveertig euro en vijfennegentig eurocent (EUR 2.218.845,95) om het van vijf miljoen vijflionderdduizend j! euro (EUR 5.500.000,00) op zeven miljoen zevenhonderd achttienduizend achthonderd vijfenveertig euro en vijfennegentig î-, eurocent (EUR 7.718.845,95) te brengen, door inbreng în natura door de vennootschap naar Japans recht ISUZU MOTORS j: LIMITED, met maatschappelijke zetel te 6-26-1 Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8722, Japan, bestaande uit
ij tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vierenvijftig (299.954) aandelen in Isuzu Truck (UK) Limited (de i| "ITUK Aandelen"), vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, ingeschreven onder het nummer 04953827, met;
!| maatschappelijke zetel te 164 Great North Road, Hatfîeld, AL9 5JN Herts, Verenigd Koninkrijk. De waarde van deze !| aandelen werd vastgesteld op twee miljoen tweehonderd achttienduizend achthonderd vijfenveertig euro en vijfennegentig
ijeurocent(EUR2.218.845,95).
ij Het besluit van het verslag van de commissaris, de BCVBA ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, te 1831 Diegem, De ij Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de Heer Eric Van Hoof, Vennoot, omtrent de inbreng in natura, luidt letterlijk als volgt ij "Conclusie
;1 Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
■I1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ji inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ;'. ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling ■van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding jl van de inbreng in natura;
ji 2. de beschrijvîng van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ;i 3. de waardelïngsmethode van de inbreng in natura, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de transactie en '•", overeengekomen door de partijen, bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is en leidt tôt een ïnbrengwaarde die minstens |; overeenstemt met het aantal uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de fractiewaarde van deze aandelen, zodat de jj inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
|| Wij willen er tenslotte specifïek aan herinneren dat onze opdracht er niet in beslaat een uitspraak te doen betreffende de i; rechtmatïgheid en billijkheid van de verrichting. ji Diegem, 27 maart 2014
ji Ernst & Younq Bedrijfsrevisoren bcvba
j| Commissaris
ji Vertegenwoordigd door ij Eric Van Hoof
i| Vennoot"
Vergoeding. De inbreng ïn natura werd vergoed door toekennïng van tweehonderd en één duizend zevenhonderd dertien Ij (201,713) nieuwe aandelen van'dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zulien bieden als de bestaande aandelen.
',■ en die vanaf hun onderschrijving zulien deelnemen in de resultaten van de Vennootschap.
;< 2. om het kapitaal van de Vennootschap een tweede keer te verhogen met drie miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend ;■ honderdzesefttwintïg euro en zesenzeventig eurocent (EUR 3.521.126,76) om het van zeven miljoen zevenhonderd
ji achttienduizend achthonderd vijfenveertig euro en vijfennegentig eurocent (EUR 7.718.845,95) te brengen op elf miljoen
Op de laatste blz. van LyjkB.vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
>të
Voor¬
mod 11.1
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
tweehonderd negenendertigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro en eenenzeventig eurocent (11.239.972,71), door inbreng in geld.
De tweede kapitaalverhoging werd volledig werd onderschreven door een storting in geld door de vennootschap naar Japans recht Isuzu Motors Limited, voormeld.
Vergoeding. De inbreng werd vergoed door de toekenning van driehonderd twintigduizend honderd en twee (320.102)
nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zulien bieden als de bestaande aandelen, en die vanaf hun onderschrijving zulien deelnemen in de resultaten van de Vennootschap.
3. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 5 door de volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen tweehonderd negendertigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro en
eenenzeventig eurocent (EUR 11.239.972,71).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen eenentwintigduizend achthonderd vijftien (1.021.815) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VOOR GELÏJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, twee verslagen, bankattest, hïstoriek + coordinatie.
Fr.de GRAVE, geassocieerd notaris.
•m
ES -a
£3 £3
O ri
es in o
cm es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
20/06/2014
, M o d W o r d 1 1 . 1
e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V o o r - a n s V d I t k o o p h a n d e l
b e h o u d e n 8 1 t 1 1 1 1 1 1 1 l i g l i l 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
A n t w e r p e n
1 1 J U N i 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f t e
- - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d h r . N a o k i O K A e n d h r . M a s a y u k i M U R A T A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T a k a h i s a H o r i u c h i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.07.2014 14345-0146-040
10/03/2014
r - = -
~ . i ,
"
r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a n d 1 1 . 1
1 1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S U Z U M O T O R S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . K e i j i T A K E D A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d h r . T a k a s h i S A D A O K A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d h r . Y a s u y u k i N I I J I M A , w o n e n d e t e 6 - 3 1 - 7 - 5 0 4 S h i m o - K o d a n a k a , N a k a h a r a - k u , K a w a s a k i , K a n a g a w a 2 1 1 0 0 4 1 J a p a n , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n ;
" d h r . H i r o s h i H I S A T O M I , w o n e n d e t e 1 4 4 7 - 1 - 5 0 6 S u e n a g a T a k a t s u - k u , K a w a s a k i , K a n a g a w a 2 1 3 - 0 0 1 3 , J a p a n , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 J O R 1 1 9 g 1 6 1 1 1
t k l i 9 r e i l e e t i ' t r ' p r i f i l e v a n Z i e b c i t i b O C i k t t l l d n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 F E B . 7 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d h r . T a k a h i s a H O R I U C H I
" d h r . M a s a t o O K U D A
" d h r . M a s a y u k i M U R A T A
" d h r . N a o k i O K A
" d h r . Y a s u y u k i N I I J I M A
" d h r . H i r o s h i H I S A T O M 1
V o o r e e n s l u i d e n d u l t r e k s e l ,
T a k a h i s a H O R I U C H I G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.02.2014 14041-0081-040
31/07/2013
r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t o e d c y , > l i f r ' s v a n d e
R e c h t b a n k v a n t Z e : e t i m ' v e n
~ 2 2 J ~ ~ ~ ~ ~
D q r i f f l a r ,
G r i m e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I x u 1 1 i 1 1 1 3 N ~ 1 8 2 u 6 1 i m u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m :
1 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . K e n j i I I D A a l s b e s t u u r d e r e n v a n d h r < H i r o y u k i K O J I M A a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 e n o m a k t e t e n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 :
" d h r . T a k a h i s a H O R I U C H I , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K e r k s t r a a t 8 7 ;
" d h r , K e i j i T A K E D A , w o n e n d e t e 2 - 4 1 1 , M i n a t o - c h o , K a w a s a k i - K u , K a w a s a k i , K a n a g a w a P r e f e c t u r e , J a p a n ;
" d h r . M a s a t o O K U D A , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 1 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d h r . T a k a h i s a H O R I U C H I , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K e r k s t r a a t 8 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 t e b e v e s t i g e n . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 3
1 . 1 ) e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . K e n j i I I D A a l s b e s t u u r d e r e n v a n d h r . H i r o y u k i K O J I M A a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 ;
" d h r . T a k a h i s a H O R I U C H I , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 7 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ;
" d h r . K e i j i T A K E D A , w o n e n d e t e 2 - 4 1 1 , M i n a t o - o h o , K a w a s a k i - K u , K a w a s a k i , K a n a g a w a P r e f e c t u r e , J a p a n ;
" d h r . M a s a t o O K U D A , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 1 .
H e t m a n d a a t v a n v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d h r . T a k a h i s a H O R I U C H I
" d h r . K e i j i T A K E D A
" d h r . M a s a t o O K U D A
" d h r . M a s a y u k i M U R A T A
" d h r . N a o k i O K A
" d h r . T a k a s h i S A D A O K A
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T a k a h i s a H o r i u c h i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
~
M u d W o r d 1 1 . 1
C , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u r i b , x . ? f a r - . ' e r ' t 7 t o d d i i i i i w ~ X o a p t t Q e l s , . a 1 , 1 ' 0 1 1 p 8 1 1 i q
0 4 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n 1 1 l
* 1 2 1 2 3 7 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u n A R I M O T O e n d e h e e r K e i i c h i r o M A E G A K I a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a s a y u k l M U R A T A , w o n e n d e t e 2 7 0 5 1 7 0 L o r i m e r S t r e e t , D o c k l a n d s V i c t o r i a 3 0 0 8 , A u s t r a l i e n d e h e e r N a o k i O K A , w o n e n d e t e 2 0 9 - 1 - 3 1 1 H i r a d o - c h o , T o t s u k a - k u , Y o k o h a m a - s h i , 2 4 4 - 0 8 0 3 K a n a g a w a - P r e f . , J a p a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t t e n e i n d e k o m e n v a n h e t d r i e j a r i g e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ' K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' e n b e s l i s t a i s n i e u w e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n H o o f a a n d u i d t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i r o y u k i K O J I M A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.06.2012 12248-0414-033
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.06.2011 11251-0297-035
01/07/2011
n m d 2 . 0
L u k : _ B ~ ; ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . R e c h t b a n k v a n K o o p h a l l t e e l e d i e r t a
o p w
D e f l i o r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 9 1 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B i s t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S U Z U M O T O R S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B i s t 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n a u d i t c o m i t i n t e r i c h t e n .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" 5 . A u d i t c o m i t
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n a u d i t c o m i t i n r i c h t e n o f a l s a u d i t c o m i t o p t r e d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 3 z e s d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t , h u n o n t s l a g , d e g e s c h i k t h e i d e n d e v o o r w a a r d e n d a a r t o e , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s o o k d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t k u n n e n w a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t a u d i t c o m i t i s o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , g e c o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
d e
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011
M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 8 . 5 0 0
I i e e r g e l e r d t e r g r i f f i e v n n r i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w ! f } L ' J 1 , o p
G r i f f i e 2 5 M D 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G ! B E N O E M I N G B E S T U U R D E R l G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 1 D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m :
t a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . H i d e a k i E Z O E e n d h r . H i s a n a r i F U J I K I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . d h r . H i r o y u k i K O J I M A , w o n e n d e t e 2 - 1 9 - 4 - 3 0 2 , E d a - h i g a s h i , T s u z u k i - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a - P r e f . 2 2 4 - 0 0 0 6 , J a p a n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . H i d e a k i E Z O E e n d h r . H i s a n a r i F U J I K I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s t o m d h r . H i r o y u k i K O J I M A , w o n e n d e t e 2 - 1 9 4 - 3 0 2 , E d a - h i g a s h i , T s u z u k i - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a - P r e f . 2 2 4 - 0 0 0 6 , J a p a n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i r o y u k i K O J I M A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i i j l a g e n " i i j f i e f B e i j i s c h S t a a t s b l a d - = 6 7 1 0 b M a I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2011
( t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 5
i " . . N I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I i 1 ~ ~ w ~ ~ w ~ ~ m w ~ ~ u u
" i i o a a o e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U M O T O R S E U R O P E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . T a k a s h i H A Y A K A W A e n d h r . T a k a s h i K I K U C H I a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
" D h r . T a k a s h i S A D A O K A , w o n e n d e t e I k u t a 2 - c h o m e 2 0 - 4 - 4 0 7 , T a m a - k u , K a w a s a k i - C i t y , K a n a g a w a - P r e f e c t u r e , J a p a n
" D h r . J u n A R I M O T O , w o n e n d e t e B a h n h o f s t r a s s e 2 6 , 6 1 4 7 6 K r o n b e r g , D u i t s l a n d
" D h r . K e n j i I I D A , w o n e n d e t e E 4 1 - 4 - 4 5 , K i m i n o m o r i , T o g a n e , C h i b a p r e f e c t u r e , 2 8 3 - 0 8 2 2 , J a p a n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H . E Z O E
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
t l m , ' i 2 d e M o G i : i t e ; i t e t ~ ~ = ~ , _ . " i : : v ~ l ~ . ' , i ~ , . ~ i t r : r . . : ~ u ~ . :
o p _ D e G r i f f i e r ,
" " r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 29.07.2010 10359-0143-034
09/07/2015
M a c ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S U Z U M O T O R S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S T 1 2 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R L E N G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m :
1 , A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g g e n o m e n d o o r d e h e e r N a o k i O K A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 .
2 , A k t e t e n e m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r . A k i h i k o T A J I M A , w o n e n d e t e E b a r a , S h i n a g a w a 2 - 1 7 - 7 3 0 1 , 1 4 2 - 0 0 6 3 T o k y o , J a p a n , e n d e h e e r T o r u M A K I N O U C H I , w o n e n d e t e O o m o r i - m i n a m i , O o t a - k u 1 - 2 3 - 2 0 , 1 4 3 - 0 0 1 3 T o k y o , J a p a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 .
3 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T a k a h i s a H O R I U C H I a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T o r u M A K I N O U C H I , v o o r n o e m d , a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 t e b e v e s t i g e n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 5
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A k i h i k o T A J I M A , w o n e n d e t e E b a r a , S h i n a g a w a 2 - 1 7 - 7 - 3 0 1 , 1 4 2 - 0 0 6 3 T o k y o , J a p a n , e n v a n d e h e e r T o r u M A K I N O U C H I , w o n e n d e t e O o m o r i - m i n a m i , O o t a - k u 1 - 2 3 - 2 0 , 1 4 3 - 0 0 1 3 T o k y o , J a p a n , m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t E r i c V a n H o o f B V B A , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n v o o r d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
T e k a h i s a H O R I U C H I
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l t e n t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 20.07.2016 16354-0034-040