10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0085-019
03/01/2014
ÿþ, ~ .
~
M o d W o r d 1 1 . 1
L - : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= ° r °
I 1 1 1 1 N N N 1 1 . N M ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ; I I 1 1 W I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p 0 D E C . 2 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I S V G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S V G " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0
B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 , n i e t
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s i s v o o r z i e n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n v a s t g o e d b e v a k , t e w i j z i g e n i n d i t v a n h a n d e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d e n s u b s i d i a i r h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . A a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , l e a s e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n e n a n d e r s z i n s v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , ; o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j - v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d .
3 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
4 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a i l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . - O m i n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e t e k s t v a n h e t p u n t 3 4 . 2 . S t e m m i n g p e r
b r i e f t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t
d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
O p d e l a a t s t e l e z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n ,
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
- O m i n A r t i k e l 4 6 ; B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 4 6 . 2 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- O m o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w A r t i k e l 5 2 ; K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , l u i d e n d ;
" A r t i k e l 5 2 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S B I C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.08.2013 13439-0244-019
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12542-0203-017
12/10/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i i z i g i n q S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A m a n d e l " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 , B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 , n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I S V G " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" H a a r n a a m l u i d t " L S V G " . "
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 , D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - , J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' I 1 I 1 l I l I I l l l l i u I I ' I I I l l l I l 1 1 1 1 l I I l l
" 1 1 1 5 3 6 1 ] "
i l e e r g e l e g 4 1 F t e r g r i f f i e i f c 7 x : ' M ~ : r b a r s I û
.
v a n i t a a ~ ; i ~ ~ ~ t : ~ ` t o A n i w e r p e o , o p
G r i f f i e 3 0 S E P , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A m a n d e l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O p t i m a V a s t g o e d "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0
O n d e r w e r p a k t e : _ N a a m w l i z i o i n s l . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - - S t a t u t e n w i i z i p i n ( e n -
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O p t i m a V a s t g o e d " , g e v e s t i g d t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 , n i e t
g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A M A N D E L " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l I : É
N a a m v a n d e s t a t u t e n t e I a t e n l u i d e n :
" H a a r n a a m l u i d t " A M A N D E L " . "
2 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r ; 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L A G A E e n / o f M e v r o u w E l s B R U L S , a d o c a t e n , b e i d e w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 3 . 0
L d h E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a a B e l S t a a
h e e m e n t ; t i n g r : t f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o , c ~ 1 n ~ e n
o p
~ ~ t . . : { ~ 1 R
W i N i e r , r l l e
' 1 1 0 7 0 9 0 1 "
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 6 9 6 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M A V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , B I S S C H O P P E N H O F 2 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R
I n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- o m , i n t e g e n s t e l l i n g t o t w a t w e r d b e p a a l d i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , v e r v a t i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- o m d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s i . e . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 / 8 t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r . H a a r o p d r a c h t e i n d i g t b i j s l u i t i n g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u i d o B e m a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d t e r g r i f f i e v a n d e R e ~
~ ~ t g e i e g ~ e 5 f 3 A n ~ e r p e ~ l , q
I ( o o p ~ ~ 2 3 C E C . 2 0 '
G r i f f i e
" i i o o o i a a *
1 1 0 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2015
ÿþ r ~ - ~ r ° ~ " , F ! 3 ~ ~ ; " ~ ~ ~ < I M o t l w o r d 1 t . 1
= a ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
t l
I
D I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 6 9 6 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S V G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R S I N G E L 1 9 2 1 4 0 B O R G E R H O U T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r 2 7 / 0 9 / 2 0 1 0 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d a ' B e r n a e r t s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r n a e r t s G u i d o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
~ 5 A P R . 2 0 1 5
a f d e l ï g i r f f e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 . M 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I S V G
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
o 8 J U N I 2 0 1 5
a f d e l l n A n t w e r p e n
_ D t i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 j u n i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
E r b l i j k t u i t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a a t , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e s v e l d l a a n 3 , A n n e - C l a i r e L e u c k x e n P h i l i p p e W i l l e m s e n s , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a f a a n 2 3 5 , : e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e ' n e e r l e g g i n g s v e r p i i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e d f i t b é n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
~ ` -
1 2 J U N I 2 0 1 5
a f d a l i n g A n t w e r p e n
1 I 1 I 1 w i w w ~ W ~ ~ e ~ u ~ w ~ i
* 1 5 0 8 8 5 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 6 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I S V G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g b o n u s - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n
j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S V G " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0
B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 6 , 4 2 8 , n i e t
B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d " a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 1 . 8 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 3 0 7 . 8 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 1 6 t o t e n m e t 1 . 3 0 8 . 4 8 6 , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 3 0 7 . 8 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B T W - p l i c h t i g e i n v e r g o e d i n g v o o r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n :
* t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 4 . 7 8 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 2 4 4 . 9 7 2 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a s s 1 " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 9 . 7 8 7 . 1 4 8 , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e ,
* é é n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 0 6 3 . 0 8 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 1 . 0 6 3 . 2 7 1 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a s s 2 " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 9 . 7 9 0 . 5 1 4 , n i e t B . T . W , - p l i c h t i g e ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 . 1 2 9 , 5 3 ) w e l k e i n b r e n g w a a r d e z a l w o r d e n b e s t e m d
- o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e b e d r a g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n f u n c t i e v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v o o r h e t s a l d o v a n n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 , 5 3 ) .
2 . H e t v e r s c h i l v a n n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 , 5 3 ) t u s s e n d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 . 1 2 9 , 5 3 ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 , 1 0 0 , 0 0 ) , t e n t i t e l v a n i n b r e n g b o n u s t e b e s t e m m e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n ; b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i e r j u n i 2 0 1 5 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u d e w i j n V a n U s s e l &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
C o " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 1 0 4 . 2 4 7 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V I S V G , v e n n o o t s c h a p m e t a l s z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r s i n g e l 1 9 w e r d e n w i j o p 5 m e i 2 0 1 5 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e r d e b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n B r a s s 1 B V B A e n B r a s s 2 B V B A h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n z a l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V I S V G , d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 3 0 . 7 8 7 . 1 2 9 , 5 3 E U R b e t r e f f e n . T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d a n a a n d e i n b r e n g e r s 1 . 3 0 7 . 8 7 1 a a n d e l e n v a n d e N V I S V G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n t o e g e k e n d .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t :
1 ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 ) d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 3 0 . 7 8 7 . 1 2 9 , 5 3 E U R . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
3 ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
4 ) t e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s - o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
3 . - i n d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r ' b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
- i n A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
a ) d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e z e t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 8 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 3 1 8 . 4 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b ) o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 A 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( @ 1 3 1 . 8 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 3 0 7 . 8 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r a s s c h a a t F i n a n c i a l H o l d i n g " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 5 8 . 5 5 0 , B T W - p l i c h t i g e i n v e r g o e d i n g v o o r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n :
* t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 4 4 . 9 7 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a s s 1 " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 # , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e ;
* é é n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 0 6 3 . 2 7 1 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a s s 2 " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 1 9 , R P R A n t w e r p e n n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 # , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e ;
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 7 8 7 . 1 2 9 , 5 3 ) . "
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n
a ) o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 4 5 . 2 d e w o o r d e n " b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
b ) d e t e k s t v a n h e t p u n t 4 5 . 3 . a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 5 . 3 . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r t a h o t t d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 0 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0310-017