16/09/2011
ÿþM e 1 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 9 8 1 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T C O A C H
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i a l e B a a n 6 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n
3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 d e H e e r C o l i n S i m o e n s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) ,
P r o v i n c i a l e B a a n 6 5 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
D e H e e r J e a n - P a u l V a n a c k e r e w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V V e r f w e g e l 1 2 , i s t h a n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
V a n a f d i e d a t u m w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r d e
P r o v i n c i a l e w e g 8 2 A i n 2 8 9 0 L i p p e l o .
J e a n - P a u l V a n a c k e r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i i i a o a s s " n
V b e h m
a a B e S t e e
G R I F F I L I b h + I V : . V A N K O O P H A N D E L ,
- 6 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D P R I V I O N o E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r - " i n s t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P " . ~ I _ ° w ; D I R E C i L . N . "
0 7 - 0 2 - 2 0 1 1
I 1 1 1 1 1 M 1 m m ~ u 1 1 1 1 w 1 1 u
B E _ G I S C H S T A T S B L B E S T U R
~ E E R G E L E G D
3 0 1 , 2 0 1 1 .
R E C H T B A N K ' c i l ; ~ A N D E L
4 1 1 1
O n d e r r i e m i n g s n r . . : 0 8 8 7 . 9 8 1 . 7 4 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P A T I S S E R I E G E E R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) - k 3 + C s w - & O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e é r d n o t a r i s t e l B u g g e n h o u t , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T I S S E R I E G E E R T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 ! W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) , R i j k s w e g 2 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n , v o o r M e e s t e r M è r t i n e V a n d e m a e l e , n o t a r i s t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) , o p v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r . n u m m e r 2 0 0 7 . 0 3 . 2 3 1 0 4 4 9 6 6 , : w a a r v a n d e s t a t u s t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , o n d e r n u m m e r 0 8 8 7 . 9 8 1 . 7 4 8 , e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r
6 E 0 8 8 7 . 9 8 1 . 7 4 8 . , . "
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E e r s t e b e s l i s s i n g . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " I T C O A C H " e n d e s t a t u t e n : o v e r e e n k ó m s t i g a a n t e p a s s e n . .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 7 1 0 . W i e l s b e k e ;
( S i n t - B a a f s - V i j v e ) , R i j k s w e g 2 1 n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , P r o v i n c i a l e a a n 6 5 e n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . .
D e r d e b e s l i s s i n g
e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e H e e r P A U W E L S G e e r t M a r c e l S i m o n n e , g e b o r e n t e O o i g e m o p a c h t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i e
w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m , S c h o e n d a l e s t r a a t 9 8 ; .
- d e H e e r P E E R S K o e n B a r t T o m , g e b o r e n t e W a r e g e m o p d r i e e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d !
v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t - B a a f s - V i j v e ) , R i j k s w e g 2 1 ;
u i t h u n v o o r b i j e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t s i n d s d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
e l f . E r w e r d n i e t i n h u n h e r b e n o e m i n g v o o r z i e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n ' g e z e g d e ' o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r b i j e m a n d a a t .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m i n t e s t e m m e n , m e t d e o p n e m i n g v a n h e t !
z a a k v o è r d e r s m a n d a a t s i n d s d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r :
- d e H e e r S I M O E N S C o l i n , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d !
v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , P r o v i n c i a l e b a a n 6 5 ;
- d e H e e r V A N A C K E R E J e a n P a u l J o s e p h , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d !
z e s e n v i j f t i g ; w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e r f w e g e l 1 2 ,
e n . h e n b e i d e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k e l k e b e s t u u r s h a n d e l i n g d o o r v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r s ; g e s t e l d s i n d s d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e k r a c h t i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e : w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j a n u a r i ! t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r m e l d v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n
O p d é l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V â r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p a s s i v a t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d d i e h i j z o u k u n n e n i n r o e p e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n g e z e g d e d o c u m e n t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v e r m e l d h i e r o n d e r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n :
- P r o d u c t e n v a n d e i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- H a r d - e n s o f t w a r e ;
- E l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- E l e c t r i s c h e a p p a r a t e n , t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , r a d i o e n h i - f i a p p a r a t u u r ;
- B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n k a n t o o r m a c h i n e s ;
- T e x t i e l - e n l e d e r w a r e n .
D i t z o w e l v i a d e g e b r u i k e l i j k e k a n a l e n a l s v i a h e t i n t e r n e t
A l l e a k t i v i t e i t e n d i e k u n n e n o n t p l o o i d w o r d e n d o o r e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n
v e r b a n d m e t i n t e r n e t m a r k e t i n g a d v i e s . "
H e t v e r l e n e n v a n I T s u p p o r t , I T o p l e i d i n g e n a a n h u i s e n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t
w e b d e s i g n .
: D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h é t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n . "
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e V e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e , w i j z e , d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
Z e k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v o l g e n d e z i n n e n i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n :
" D e b e d r i j f s w e r k z a a m h e d e n z u l l e n w o r d e n a a n g e v a t o p d r i e a p r i l e e r s t k o m e n d .
Z i j z a l e v e n w e l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n . n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g "
V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n p u b l i c a t i e - e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R M E S A c c o u n t a n t s b u r e a u , t e 8 5 6 0 G u t l e g e m , O u d e l e p e r s t r a a t 3 2 ' .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T é g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 . 1
N
D L
D L
e
e q c o
r i )
P :
t r . P :
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g