22/11/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
V o o r .
b e h o u d
a a n h i
e e i g l s e
S t a a t s b
( I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z 4 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 3 4 . 2 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) a t - P r o C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n j e r l a a n 4 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r M i a W I L L E M S E N , n o t a r i s m e t i s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I t P r o C o n s u l t i n g " m e t z e t e l t e R e t i e ,
A n j e r l a a n 4 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) 0 4 6 8 . 1 3 4 . 2 7 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n M e v r o u w J e s p e r s , C a r i n e J u l i a M a r t i n e , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , 1
A n j e r l a a n 4 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w e l k e i n f u n c t i e z a l t r e d e n b i j h e t o v e r l i j d e n o f I
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t 1 j u n i 2 0 3 0 . 2 , V e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 , 1 2 e n 1 3 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o l g e n d e t e k s t : " T I T E L 3 B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G - - C O N T R O L E A r t i k e l 1 1 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a f w i j k e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e l v e r g a d e r i n g .
I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , 1 g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s a l s o o k v a n d e z e v a n a g e n t e n v a n
L u i k B - v e r v o l g
d e v e n n o o t s c h a p a n d e r e d a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e e l z a a k v o e r d e r s b i j v o l m a c h t , m o e t w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e v e n w e l v o o r a l l e a k t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g z u l l e n v e r b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n .
A r t i k e l 1 2
I s b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n r e c h t s w e g e i n f u n c t i e t r e e d t b i j h e t o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e p e r i o d e t o t 1 j u n i 2 0 3 0 : M e v r o u w J e s p e r s , C a r i n e J u l i a M a r t i n e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , A n j e r l a a n 4 .
A r t i k e l 1 3
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e n ,
I n d a t g e v a l h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e m t o e k o m e n d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t n i e t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s d e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o p d e w i j z e b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r v u l l e n h u n o p d r a c h t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . "
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 4 7 0 R e t i e , A n j e r l a a n 4 , e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n .
4 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n , t e R e t i e , t o t c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l i s s i n g e n .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d ; 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n _