27/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O
2
S E L G I
1 T E U
- 0 s C H S T
2 0 1 4 4 6 J U N I 2 0 1 4
~ ~ q N l (
O P H A N D E L
A N T P E N T , a M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 0 9 . 5 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M a s h e i k e d r e e f 1 / A - 2 2 2 0 H e l s t - O p - D e n - B e r g
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v á á r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 T x g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M a s h e i k e d r e e f 1 A i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 8 0 9 . 5 2 2 e n h e b b e n d e a l s B . T . W , - n u m m e r 8 9 8 . 8 0 9 . 5 2 2 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e i s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a i l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j h a n d e l t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 22.07.2013 13329-0426-013
20/11/2012
ÿþr - a
V o b e h a
a a n B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 8 9 8 . 8 0 9 . 5 2 2
! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 T x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a s h e i k e d r e e f 1 A 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , .
" G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n l e k a n t o o r o p 2 5 O K T . 2 0 1 2 t w e e B l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 5 / 9 8 5 B l a d 5 8 ;
V a k 0 6 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e B u i t e n g e w o n e ;
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" I T x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M a s h e i k e d r e e f 1 A , h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d ;
v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ! ; ; m e t e e n g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k h o n d e r d e u r o o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ! i 1 A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n ; ; ; v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r V I E R H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D ' ; ; , Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , m i t s d e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ; ; D R I E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d ] i i a c h t e n z e v e n t i g ( 8 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t i i d e o v e r d r a c h t v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S Q L P E R F O R M ;
B E N E L U X B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , K o b a l t w e g 4 4 , 3 5 4 2 C E U t r e c h t , d o o r d e H e e r V a n d e n E n d e L u d o v i c
v o o r m e l d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c R a v e r t , v a n k a n t o o r R a v e r t , S t e v e n s & : ; ; C o B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d ; ; e n t w a a l f . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " V I I . C O N C L U S I E S . T o t b e s l u i t , ; ; v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R a v e r t , S t e v e n s & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H , V a n ; ; ; D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n ; 1 : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A I T x i s g e b l e k e n d a t ; 1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t ;
a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; 2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
v o o r e e n b e d r a g v a n 3 9 5 . 0 0 0 , - E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n :
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ; 3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ; 1 1 t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e ;
g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ! ; j v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 8 7 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e !
o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e ; i i c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , H e t ! : 1 b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A I T x i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n ! 1 v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . ; ; ; W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; ; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . A l d u s ;
o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C e "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ( g e t e k e n d ) L u c R A V E R T . B e d r i j f s r e v i s o r . " V e r v o l g e n s w o r d t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 6 ; ; ; d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p
! E V I E R H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d .
o
; l v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
I ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t I I I J I I I I I I E . I . J 1 1 , 1 1 1 1 0 9 1 1 1 1 l i t
m o d 1 1 . 1
e w l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 . N O V . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C £ 3 ! ` # t i g ~ i h i K v a n
K C 1 O P E i A N D E L t e M E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l S C H O T T E , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + u i t t r e k s e l a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b A e e l i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 20.07.2012 12322-0434-012
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.07.2011 11361-0257-012
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 21.07.2010 10330-0107-008
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 23.07.2015 15334-0262-014