24/04/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e e l e a
j r f l i i e M I R . 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r 5 . 5 o . 5 G 8 2 . C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O v e r z e t s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a i r e s )
O n d e r w e r _ p a k t e : O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t
. d o o r :
M e v r o u w V A N B I L S E N I l s e G u i l l a u m e E l i s a , g e b o r e n t e T i e n e n o p 5 m e i 1 9 6 9 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e
2 6 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 8 .
! N a a m : I V S O L U T I O N S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
! Z e t e l : 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O v e r z e t s t r a a t 1 8 ,
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h u m a n r e s o u r c e : p a y r o l l , h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t , r e c r u i t m e n t , f l e e t , c o m p e n s a t i o n e n b e n e f i t s ,
c o a c h i n g , . . .
- h e t v e r l e n e n v a n e x t e r n a d v i e s o f c o n s u l t a n c y i n d e v o l g e n d e d o m e i n e n ( d e z e l i j s t i s n i e t e x h a u s t i e f ) :
. h e t a d v i s e r e n v a n e n d e e l n e m e n a a n h e t a l g e m e n e m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n o f
v e r e n i g i n g e n e n i n z a k e p e r s o n e e l s b e l e i d ;
a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t r e k r u t e r i n g ;
s o c i a l e b e t r e k k i n g e n ;
. h e t w e l z i j n o p h e t w e r k ;
. d e e v a l u a t i e v a n c o m p e t e n t i e s ;
o p l e i d i n g e n ;
. o n d e r h a n d e l i n g e n c o n f i i c t b e h e e r s i n g ( F a c i l i t a t o r ) ;
c o m m e r c i ë l e p r o s p e c t i e e n l o b b y a c t i v i t e i t e n ;
n e t w e r k a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c r e l a t i o n s ;
. h e t o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e g o e d e v e r s t a n d h o u d i n g t u s s e n p e r s o n e n ( t e a m :
b u i l d i n g , s p o r t a c t i v i t e i t e n , r e i z e n , , . . ) ;
" - d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n e e n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- u i t v o e r i n g v a n k l e i n e w e r k e n , a a n l e g t e r r a s , p a r k e t , k l e i n e h e r s t e l l i n g e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n t s ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r f o t o g r a f i s c h e r e p r o d u c t i e , f i l m e n v i d e o . H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n f i l m e n f o t o r e p o r t a g e s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n . H e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n d e b e w e r k i n g e n , n o d i g v o o r h e t r e p r o d u c e r e n v a n v o o r m e l d e o p n a m e n . D i g i t a l e b e e l d b e w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n . H e t o n t w i k k e l e n , b e w e r k e n , a f d r u k k e n , k o p i ë r e n , r e s t a u r e r e n , r e t o u c h e r e n v a n f o t o g r a f i s c h e f i l m s ;
- k l e i n h a n d e l i n f o t o g r a f i s c h e o p n a m e - o f p r o j e c t i e a p p a r a t e n , b i j h o r i g h e d e n , l a m p e n i n b e g r e p e n , d i e v o o r d e u i t r u s t i n g v a n f o t o t o e s t e l l e n b e s t e m d z i j n . D e k l e i n h a n d e l i n f o t o g r a f i s c h e - , k i n e m a t o g r a f i s c h e - e n v i d e o a r t i k e l e n e v e n a l s i n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e f o t o g r a f i e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k o e r i e r d i e n s t , t r a n s p o r t , v e r v o e r v a n g o e d e r e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k ;
h e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r s c h a f f e n v a n z e l f e n n i e t z e l f b e r e i d e k l e i n e e e t w a r e n , h e t u i t b a t e n v a n h o t e l s , r e s t a u r a n t s e n u i t h a a l r e s t a u r a n t s , a i l e a a n v e r w a n t e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n . H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , o p t r e d e n s e n h a p p e n i n g s , a l d a n n i e t m e t e e n r e g e l m a t i g k a r a k t e r e n d i t i n e i g e n g e b o u w e n a l s i n d a a r t o e s p e c i a a l g e h u u r d e r u i m t e s , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
k l e i n e n g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e b r o o d - , b a n k e t - e n s u i k e r b a k k e r i j ; d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n s a m e n h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e . .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
l n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r O n b e p a a l d .
K a p i t a a l ' . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 q , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d I n t e t e k e n e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
M e v r o u w V A N B I L S E N ! I s e h e e f t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n a d n u t u m a f z e t b a a r , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i t r e c h t g e e f t o p e e n v e r g o e d i n g ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r z a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n v o l m a c h t h o u d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f d e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n t
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e : E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n a a m d j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5
/ p a r -
' b e h b u ' b e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : -
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o p r i c h t e r s i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n h e r l e e f t w a n n e e r d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t o f w a n n e e r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t C d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r v o l g e n s z i j n d e o p r i c h t e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i j h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d
v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w V A N B I L S E N I l s e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
d , d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e ° T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v e r l e n e n d e o p r i c h t e r s v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A C C A L b v b a , Z w a l u w s t r a a t 1 1 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ,
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
2 0 U i t t r e k s e l .
_ . . . . . . _
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g