09/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 6 9 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 Z E N e n e r g y s y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s k e n 5 6 , 2 2 7 5 L i l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
- d e h e e r G u i d o V e r b u n t , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ;
- d e h e e r S t e v e n V a n D y c k , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l , R a u w e l k o v e n 1 3 3 ;
- m e v r o u w H e m e l e e r s N i c o l e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ,
w o r d e n v e r l e n g d t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r
h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p n i e u w t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r K r i s D u c h e s n e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 7 b u s 1 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n m a n d a a t d a t e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
N a d e z e b e n o e m i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e l l i n g s a m e n e n b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u i d a V e r b u n t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 : d e h e e r K r i s D u c h e s n e , v o o r n o e m d ;
- d a t d e z e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r z o l a n g d e h e e r K r i s D u c h e s n e e e n m a n d a a t b e k l e e d t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G u i d o V e r b u n t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
n - d
G
1 . * Ç M e A . , N K V A N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ~
1 1 1 ! 1 § 1 1 1 1 M 1 1 8
3 0 R C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e r i g r i f f i e r
f f t e
12/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 03.12.2013 13680-0015-031
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 23.07.2013 13343-0209-042
31/07/2012
ÿþc m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ I l , . . l w 4 + 4 t 9 . \ J L è g i l i l l t 3 Y C 1 1 1 U C
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 I I L I 2 0 1 2
T U R N H O U T
G r i t t i e G r i f f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 3 5 0 5 8 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
i
2 2 7 5 L i l l e
; ' O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G
J A A R V E R G A D E R I N G
1 ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n j u l i i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 9 , b l a d 1 2 , v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I Z E N E N E R G Y S Y S T E M S , , ; m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e , H o e k s k e n 5 6 z i j n g e k o m e n .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n , m i j n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t :
O p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 9 . 0 0 u u r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d i g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I Z E N E N E R G Y S Y S T E M S , v o o r n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , i t e v e n s b e s t u u r d e r s , w a r e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i : D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r D a n i ë l D e J o n g e , h e e f t v e r z a a k t a a n h a a r r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n o p i v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i : D e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
; , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : ,
; , 1 . B e s l i s s i n g o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n g e l i j k z a l
l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e n g d z o d a t d i t z a l a f l o p e n o p I : e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
! 1 2 . B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
I l I
I I ;
I Î 1
1 1 1
1 1
Y ' l
~ 1 1
1 1 1
' 1 1
1 1 1
I Y I
1 , I
I 1 Î
I 1 I
1 1 l
; 1 [
1 1 I
I I
1 1 1
f
; e I
; + 1
~ 1 Î
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 6 1 . 9 6 9 . 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I z e n E n e r g y S y s t e m s
( v e r k o r t )
1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s k e n 5 6
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
I ~
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 19.01.2012 12011-0579-054
26/01/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0002-029
12/04/2011
ÿþM o 0 2 . 0
( R O I
L u i k : . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 M A R T 2 0 1 1
K O O P H A h r i e T U R N H O U T
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c i S t a a t s b l a I l l
+ 1 1 0 4 5 1 9 1
" e - g n r r i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 6 9 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I Z E N e n e r g y s y s t e m s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s k e n 5 6 , 2 2 7 5 L i l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d e r i c B o s s a e r t , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , Z a n d s t r a a t 5 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , v a n m e v r o u w N i c o l e H e m e l e e r s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t d a t a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G u i d o V e r b u n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 13.12.2010, NGL 21.12.2010 10640-0458-048
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.09.2009, NGL 08.10.2009 09806-0235-042
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 08.07.2008 08379-0084-045
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 30.08.2007 07656-0129-018
12/02/2007 : TU091564
06/10/2006 : TU091564
28/07/2006 : TU091564
26/07/2005 : TU091564
23/06/2005 : TU091564
28/07/2004 : TU091564
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15349-0124-048
29/07/2003 : TU091564
17/07/2002 : TU091564
29/06/2002 : TU091564
26/08/2000 : AN326092
06/08/1999 : AN326092
28/10/1998 : AN326092