25/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 9 8 4 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 5 8 3 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i Z u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 7 b u s A 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i Z u r o m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 7 A b u s 3 , w e r d o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 7 a b u s 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 9 . 3 5 7 . 1 3 0 .
2 . D e h e e r D E C L E R C K M i c h e l , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 2 7 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J P D M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e i s l a g s e b a a n 5 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 7 . 0 6 4 . 4 1 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n d o o r d e o p r i c h t e r s t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D C , v e r k l a a r t o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . d e h e e r D E C L E R C K M i c h e l , v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l i n t e s c h r i j v e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J P D M a n a g e m e n t , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t z i j v o o r e e n t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e o p r i c h t i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e F o r t i s
b a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t d e h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r F o r t i s b a n k
d e d a t o 2 0 j u l i 2 0 1 2 .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , u i t b a t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a t u u r m e t v e r z e k e r i n g s t o e p a s s i n g e n e n b e h e e r i n h e t v a k g e b i e d r i s k m a n a g e m e n t ; C o m p u t e r c o n s u l t a n c y e n i n t e r n e t a c t i v i t e i t e n ; G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s , p o l i s s e n e n c o n t r a c t e n m e t b e h u l p v a n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t ; P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ; W e b p o r t a l e n b e h e r e n ; O p t i m a l i s e r e n v a n w e b r u i m t e s v o o r b e t e r e s c o r e i n z o e k m a c h i n e s ; V e r h u u r v a n w e b r u i m t e s , c o m p u t e r s e n a n d e r e i n f o r m a t i c a o n d e r d e l e n ;
" V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i d u c i a i r e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o p d r a c h t e n e n p r o j e c t e n u i t v o e r e n ;
" A l s m a k e l a a r o f a g e n t a l l e c o n t r a c t e n v a n v e r z e k e r i n g o p m a k e n , b e m i d d e l e n e n a f s l u i t e n , a l s m e d e a l l e b e m i d d e l i n g t u s s e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n v e r z e k e r i n g s n e m e r s , m e t v e r z e k e r i n g v a n s p o r t r i s i c o s e n m o t o r s p o r t r i s i c o s i n h e t b i j z o n d e r ;
" H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r : - a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n . . . e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e z a k e l i j k r e c h t e n a l s o o k d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ; - a a n k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e , s t a a t s f o n d s e n . - H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
" D e h a n d e l i n m o t o r e n , o n d e r d e l e n v o o r m o t o r e n e n p r o d u c t e n v o o r v o e r t u i g e n e n a n d e r e g o e d e r e n g e s t u u r d d o o r m o t o r e n , i n c l u s i e f z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n : m a c h i n e s , o n d e r d e l e n , b e s t a n d d e l e n , w e r k t u i g e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n b i j h o r i g h e d e n ; h e t v o e r e n v a n m e c h a n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r i s c h e e n g i n e e r i n g i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t m o t o r e n , o n d e r d e l e n v o o r m o t o r e n , v o e r t u i g e n e n a n d e r e g o e d e r e n g e s t u u r d d o o r m o t o r e n ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e t e c h n i s c h e h u l p , t r a i n i n g , h e r s t e l l i n g , h e r b e w e r k i n g e n o n d e r h o u d , l e a s i n g , p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e v a n m o t o r e n , o n d e r d e l e n v a n m o t o r e n e n p r o d u c t e n v o o r v o e r t u i g e n e n g o e d e r e n b e s t u u r d d o o r m o t o r e n , s p o r t - e n b u s i n e s s m a n a g e m e n t v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j n m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j n m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f , a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t e r e n d e n k e l v o o r b e e l d e n d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I s d e z e d a g e e n f e e s t d a g d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n .
L u i k B - V e r v o l g
D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m .
Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o : w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
A . B E N O E M I N G V A N E E R S T E Z A A K V O E R D E R S .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d D C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C L E R C K G u y ;
2 . d e h e e r D E C L E R C K M i c h e l , v o o r n o e m d ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J P D M A N A G E M E N T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C L E R C K J e a n - P a u l .
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C o i l l i e & C ° , m e t z e t e l t e 2 6 1 0
A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , O o s t e r v e l d l a a n 1 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 1 2 . 5 7 2 , e n F S M A n u m m e r 6 7 7 1 4 R , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N C O I L L I E P a u l J a c o b u s A l b e r t i n a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
B . C O M M I S S A R I S - R E V I S O R .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n v o l d o e n a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j d i e n t e n g e v o l g e v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
C . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
H e t a a n v a n g s t i j d s t i p v a n d e b e d r i j v i g h e i d w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r Z w a e n e p o e l A l a i n , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 2 1 e n
m e v r o u w T r o m p e t K a t h l e e n , t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 B , v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , v o o r
i n s c h r i j v i n g e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , a l s o o k v o o r
a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d