14/04/2014
ÿþ m o c 1 1 . 1
. .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
M O N I T É U R B E L
B E L G I 0 s i t c F 1 0 4 - 2 0 f
* 1 4 0 8 0 4 1 6 * S T A A T S
2 - 0 3 - 2 0 1 4
I F F J E
r - i 2 c = t e e b i i i i ; C r . ï ; , i t r é r l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 5 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u l t ) : J & Y A l g e m e n e A a n n e m e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u u l s t r a a t 2 9
2 2 2 2 l t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O D O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J & Y A l g e m e n e A a n n e m e r " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; I A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n ' e n b e p a l i n g e n v a n
a r t 5 3 7 V V I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e ; I d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 6 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n j ; h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 ) , o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t j t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 8 . 2 5 4 , 7 5 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e
d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r I ; h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 7 3 3 0 4 0 5 4 3 1 0 1 b i j d e K B C B a n k , j j z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 - 1 - 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E ; I 1 6 2 . 9 0 0 , 0 0 ) .
; I V o o r m e l d b e n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t j ; h e t b o v e n s t a a n d e .
j ; D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
' I B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
j Z i i n v e r v o l i . n s t u s s e n o e k o m e n :
: = a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ; j t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 6 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e j ;
j ; r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s I ; i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
I ; C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , e n I ;
j : v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o : I
; ; v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 8 . 2 5 4 , 7 5 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; I
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r I l
v e r m e l d e b e s l u i t e n e n m e t h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s o h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n o n d e r m e e r d o o r v o l g e n d e t e k s t :
j ; A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P 1 T A A L
I ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o
v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 8 . 2 5 4 , 7 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é r d v i j f e n t w i n t i g s t e j
( 1 / 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d .
F . M A C H T I G I N G M N D E R A A D V A N B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' n a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e o e l l i k h i e r m e d e n e e r o e l e o d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e - Y
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2014
ÿþ m o d 1 ~ . 1
r u : 1 i , 4 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 5 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J & Y A l g e m e n e A a n n e m e r
Z e t e l : B r u u l s t r a a t 2 9 2 2 2 2 I t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r { n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J & Y A l g e m e n e A a n n e m e r " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n c m e n :
. ; A . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n z e s d u ï z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 0 6 . 7 5 4 , 7 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 8 . 2 5 4 , 7 5 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e k o s t e n h i e r a a n v e r b o n d e n t e n l a s t e z i j n v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v e r m i n d e r i n g z a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 8 . 2 7 0 , 1 9 ) t e n e m e n u i t e n a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n : 1 d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , s l e c h t s e f f e c t i e f z a l m o g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d d a n n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n l o p e n d e v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e d u r e n d e d e z e p e r i o d e g e e n e n k e l e s c h u l d e i s e r z i j n v o r d e r i n g e n h e e f t l a t e n k e n n e n , v o r d e r i n g e n d i e o n t s t a a n z i j n v o o r d e z e b e k e n d m a k i n g e n n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e h o u d t z i c h a l l e r e c h t e n v o o r o m t o t d e e f f e c t i e v e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l o v e r t e g a a n d o o r h e t o v e r h a n d i g e n v a n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v i a u i t g i f t e v a n g e c e r t i f i e e r d e c h e q u e s o f v i a b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v i a b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
C . o m r u i l i n g v a n d e 2 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n i n 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r e l k o u d b e s t a a n d a a n d e e l w o r d e n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e w o r d e n o m g e r u i l d a l s v o l g t :
a ) D e H e e r S c h o o v a e r t s F r a n s v o o r n o e m d v e r k r i j g t v o o r z i j n d e r t i e n ( 1 3 ) o u d e a a n d e l e n , h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
b ) M e v r o u w V a n d e n B r o e c k F r i e d a v o o r n o e m d v e r k r i j g t v o o r h a a r t w a a l f ( 1 2 ) o u d e a a n d e l e n , h o n d e r t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D . v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d v i l f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 5 1 x ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N E E R G E L E G D
1 8 n 0 8 a 2 0 1 4
Y Y f . a
R I = Q I : ` r i P e t : 1 1 5 - ~ ~ 1 ~ F i ~ r h l ~ ~ L
u ó
1 1 1
I Y
M O
2
E L G I S
J J T E U R B E L G E
7 - 0 8 - 2 0 1 4
C H S T A A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2014
ÿþM a l M e t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e A s t g
1 1 / i N 1 T E U R B E L G E
0 8 - 0 9 - 2 0 1 1 1
B E 1 S C H S T A A T S B L A
O n c f e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 6 8 6 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J 8 c Y A L G E M E N E A A N N E M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u u l s t r a a t 2 9 , 2 2 2 2 I t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e V O F H e j a t r a d e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T u l p e n l a a n 5 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 , 2 4 3 , 8 5 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e V O F H e j a t r a d e b e n o e m t d e h e e r H e r m a n s L e o p o l d t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e v e n s w o r d t d e V O F H e j a t r a d e b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n s L e o p o l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e r m a n s L e o p o l d w o n e n d e t e T u l p e n l a a n 5 1 e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w J a n s s e n s L i l i a n e w o n e n d e t e T u l p e n l a a n 5 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r s d e
h e e r S c h o o v a e r t s F r a n s e n m e v r o u w V a n d e n B r o e c k F r i e d a e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e v e n s w o r d t h u n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T e v e n s w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c h o o v a e r t s F r a n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n d i t m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r T u l p e n l a a n 5 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
H e r m a n s L e o p o l d
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V O F H e j a t r a d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O M M
. . : 1 1 1 , 1 4 0 1 1 1 Z N I 5 W e r m i l l t n - A n N e r m a l l e e r m . . . . . r a w u r g e e w a m e e l e n e f e . . . . . 1
R E C H T U i . v . 1 K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E M P d è l e d , M E C H E L E N
q h
2 - 0 8 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i e e r g 8 l o r J d t e r f r i f t ` i e v o n d e R o c ' a i é a n k v a n K o o p h o n d u ! t e A n t w e r p e n , o p
Q $ O K T . 2 0 1 3
t i t i t i t i
< 1 3 1 5 7 6 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 5 8 5 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J & Y A L G E M E N E A A N N E M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g z e t e l e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m t e v e r p l a a t s e n n a a r d e B r u u l s t r a a t 2 9 t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t t e v e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r : a a n v a a r d v a n d e B V B A M D - B o u w m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 3 , K . B . O . n r . 0 8 2 6 . 5 9 9 . 2 5 7 , e n v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t D e c k e r s .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d t e n s l o t t e m e v r o u w F r i e d a V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n B e r g ( I t e g e m ) , B r u u l s t r a a t 2 9 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m d e h e e r F r a n s S c h o o v a e r t s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e t . d e h e e r F r a n s S c h o o v a e r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y Y I ~ I 1 1 1 1 1 1 I Y Y I V I I
1 1 9 4 7 1 6 *
1 1 1 1
1 1 1
i u
N E E R G E L E G D
1 f - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L e t e e H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 5 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u t t ) : J & Y A L G E M E N E A A N N E M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u u l s t r a a t 2 9
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t
1 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , ; H e r m a n D e N a y e r s t r a a t 3 ,
2 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d e n d & : a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n a a n d e l e n i n o p n a a m . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e : v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n g e h o u d e n .
3 . A f s c h a f f i n g s t r e n g e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g a a n d e l e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
4 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n e t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e l ; . v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e i i r a a d v a n b e s t u u r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n : : V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g ; :
v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , z o a l s t o t d e z e b e n o e m i n g e n w e r d b e s l i s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
- d e h e e r F r a n s S c h o o v a e r t s , v o o r n o e m d ;
m e v r o u w F r i e d a V a n d e n B r o e c k , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M D - B o u w , v o o r n o e m d , m e t a l s , ;
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t D e c k e r s , v o o r n o e m d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s é é n p a r i g t o t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w F r i e d a V a n d e n B r o e c k , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n k t h a a r v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h a a r a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4
8 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n
é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n
a ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d d e h e e r F r a n s S c h o o v a e r t s , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ; t h a n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r é é n p a r i g o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n , z o n d e r z i j n m a n d a a t a l s g e w o o n b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M D - B o u w , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ;
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13223-0384-014
08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h t B e l g i s S t a a t s b i ' J I J l I ~ u ~ n 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
z s B E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 8 5 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & Y A l g e m e n e A a n n e m e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t e r B e n o i t l a a n 1 6 , 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s m e t i n g a n g v a n 1 1 1 1 2 0 1 3 :
B r u u l s t r a a t 2 9
2 2 2 2 l t e g e m
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
F r a n s S c h o o v a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.07.2012 12339-0194-014
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.07.2011 11329-0246-014
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.07.2010 10367-0107-014
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.07.2008 08483-0260-014
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