05/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 } s = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 0 3 . 5 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . D E J O N G E V E R L A D I N G S T E C H N I E K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . D E J O N G E , V E R L A D I N G S T E C H N I E K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g 8 , B T W B E 0 8 1 2 . 1 0 3 . 5 9 6 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n t e z i j n g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d a i s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n
w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f ,
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n
d i t a r t i k e l .
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t & s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o p g e s t e l d o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A C C O U N T A N T S K A N T O O R C O R T H O U T M I C H E L & P A R T N E R S " k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , 0 4 7 8 . 2 7 2 . 2 7 2 R P R M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , M i c h e l C o r t h o u t , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
f f
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J . d e J o n g e V e r l a d i n g s t e c h n i e k e n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 2 . 1 0 3 , 8 7 E U R . : H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 1 9 9 . 2 1 4 , 1 6 E U R n à v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e ' , V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e ' , c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 S N V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r e t e - - _
I W N M ~ I ~ W B I W I ~ f l W ~ ~ W ~
+ 1 9 2 1 8 1 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
-
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r r b ë h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e
c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
W i e k e v o r s f , 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e ! C o r t h o u t
E x t e r n a c c o u n t a n t ' i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
a a n s l u i t e n d d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J . d e J o n g e F l o w s y s t e m s B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) , g e v e s t i g d t e 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n Z Z 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 1 8 1 0 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E J O N G E J a n , g e b o r e n t e V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 2 3 3 S G O o s t v o o r n e ( N e d e r l a n d ) , K o o y s i g h t l a a n 4 ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J . d e J o n g e B e h e e r B . V . " , g e v e s t i g d t e 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n Z Z 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 2 3 8 6 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( B e l g i ë ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 1 0 3 . 6 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r d e J o n g e J a n , - d e h e e r D E J O N G E A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 3 2 3 3 A V O o s t v o o r n e ( N e d e r l a n d ) , N o o r d w e g 1 , m e t r i j k s r e g i s t e r b i s n u m m e r 8 3 5 0 0 6 1 4 5 2 2
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t
4 . T e r u g n a m e v a n d e a c t i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t g e h e l e a c t i e v e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s o v e r g e g a a n o p d e a a n d e e l h o u d e r , d i e d i t a a n v a a r d t e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e s c h u l d e n w a a r v o o r d e n o d i g e g e l d e n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J . d e J o n g e F l o w s y s t e m s B . V , v o o r m e l d . A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n Z Z 1 8 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 . , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n * n . h d e - S e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e