27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14209-0302-037
21/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
l 2 N o v . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 0 1 1 1 1 1 1 ! 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 5 5 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E V R E E & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 1 0 , 2 1 7 0 M E R K S E M ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e r e n J o h a n V a n M i e g h e m e n K o e n v a n E u p e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ,
E r i k S t u e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþt ~
t ó , . - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
N e e r g e l e g d ' t e r e f f t e v a n R e c b t b a r l l ( v a n K a o p i l e n & l e A n t w e r p e r i
o p 5 O K T 2 0 1 3
G r d f f i B r e t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 5 5 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E V R E E & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 1 0 , 2 1 7 0 M E R K S E M ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 j u n i 2 0 1 3
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
E r i k S t u e r , w o n e n d e t e B e r r é l e i 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
J o h a n V a n d e W y e r , w o n e n d e t e H o o g b o o m s t e e n w e g 2 8 8 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
G e r t V a n H e r w e g e n , w o n e n d e t e R i n g l a a n 1 5 1 , 2 1 7 0 M e r k s e i n .
E n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r ( t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r E r i k S t u e r , w o n e n d e t e B e r r é l e i 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a n V a n d e W y e r , w o n e n d e t e H o o g b o o m s t e e n w e g 2 8 8 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n ,
E r i k S t u e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0139-037
28/02/2013
ÿþ M o d W o r d n . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i i 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e F v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 1 8 F E B .
c 1 1 t b t n f c o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 5 5 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E V R E E & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 1 0 , 2 1 7 0 M E R K S E M , B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 ! u n i 2 0 1 1
D e r a a d b e s l i s t d a t d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r N o r b e r t V a n d e n d r i e s s c h e , h e m v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s g e p u b l i c e e r d ! n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 7 3 3 5 , w o r d t i n g e t r o k k e n .
D e r a a d b e s l i s t v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G e r t V a n H e r w e g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r V A N H E R W E G E N G e r t , w o n e n d e t e M e r k s e m , R i n g l a a n 1 5 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
a ) A l l e a k t e n e n s t u k k e n t e k e n e n b e t r e f f e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n t v a n g s t , v e r z e n d i n g , b e w a r i n g , b e w e r k i n g e n b e h a n d e l i n g , d e c o n s i g n a t i e e n i n p a n d g e v i n g v a n d e p r o d u c t e n , g o e d e n e n m a t e r i a a l v o o r e e n m a x i m a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 0 0 0 ) e u r o ;
b ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , o n d e r m e e r d e p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e b e l a s t i n g e n , d o u a n e - e n a c c i j n s b e s t u r e n , d e p o l i t i e e n d e r i j k s w a c h t , e n t e g e n o v e r a l l e v e r v o e r - e n v e r z e n d i n g s o n d e r n e m i n g e n , a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , t e o n t v a n g e n e n e r d é c h a r g e v a n v e r l e n e n ;
c ) H e t o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l , t o t e e n m a x i m u m b r u t o m a a n d b e z o l d i g i n g v a n d r i e d u i z e n d ( 3 0 0 0 ) e u r o a a n t e w e r v e n e n h u n b e z o l d i g i n g t e b e p a l e n ;
d ) H e t o n d e r g e s c h i k t p e r s o n e e l t e o n t s l a a n o n g e a c h t d e h o o g t e v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
e ) H a n d e l e n d a l l e e n t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 0 ) e u r o e n h a n d e l e n d p e r t w e e t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 0 0 0 ) e u r o ;
f ) h a n d t e k e n i n g e n t e g e v e n v o o r d e w e r k i n g v a n d e b a n k e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n , e r o v e r b e s c h i k k e n , a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , c h e q u e s , e f f e c t e n e n d o c u m e n t e n u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , a v a l i s e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n ;
g ) a i l e b e t a l i n g e n t e d o e n e n o n t v a n g e n e n e r g e l d i g d é c h a r g e e n k w i j t i n g a a n v e r l e n e n ,
E r i k S t u e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 05.07.2012 12269-0041-036
12/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 8 6 2 5 7 '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C C C 0 7 : ' , d y , e g O p g ~ J c b m n A 2 G e ( k r D r i
~
i : ' c c 4 J c ~ t ~ a d o 9 e o ~ u ^ r ~ ~ Q ~ a e e r r
' r y ~ l ] D . 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 5 5 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E V R E E & C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 1 0 , 2 1 7 0 M E R K S E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 J u n i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n V a n M i e g h e m , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) .
E r i c S t u e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0025-036
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0222-037
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 22.06.2009 09267-0179-038
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 18.07.2008 08416-0346-043
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 13.07.2007 07388-0376-042
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 27.06.2005 05342-3930-026
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0145-037
01/07/2004 : AN254025
15/07/2003 : AN254025
07/07/2003 : AN254025
05/05/2003 : AN254025
07/11/2002 : AN254025
09/10/2002 : AN254025
06/09/2002 : AN254025
29/06/2002 : AN254025
04/04/2000 : AN254025
14/08/1999 : AN254025
25/02/1999 : AN254025
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19/06/1996 : AN254025
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