24/09/2012
ÿþo
"
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s e S t a a t s h l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
7 < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 4 4 8 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O E M B I N D E R J A N H E Y N I N C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 1 1 2 - 1 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 3 7 , v a k 1 , e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , g e t e k e n d S , V A N B R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n i n J . H E Y N I N C K .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l t e v e s t i g e n t e D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t n u m m e r 1 1 4 . D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 d e e l u i t m a a k t , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A n d r é C l y b o u w , d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n v B l o e m b i n d e r J a n H e y n i n c k t e n b e d r a g e v a n 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s v o o r h e t z e l f d e b e d r a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l `
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 3 . . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L 4 E C H E L E N
t
" i a i s s o 4 o
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t c o n v e n t i o n e e l n i e t u i t n i e u w e a a n d e l e n m a a r e n k e l u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e v e r g o e d i n g s w i j z e i s v é r a n t w o o r d g e l e t o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r .
E r m o e t v e r m e l d w o r d e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n e g a t i e f i s , m a a r n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p o s i t i e f w o r d t , h e t g e e n i m p l i c e e r t d a t e e n a n d e r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e p l a n d e v e r r i c h t i n g , m e t n a m e d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o o r g a n g z a l k u n n e n v i n d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ,
A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) A n d r é C l y b o u w , z a a k v o e r d e r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n z e s t i g e u r o d r i e e n z e v e n t i g c e n t ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r J a n H e y n i n c k e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w G o a l s A r m v a n h u n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v e r s t r e k t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L O E M B I N D E R I J J A N H E Y N I N C K .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t n a a r e v e n r e d i g h e i d v e r h o o g d .
V i j f d e B e s l u i t :
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , A n d r é C l y b o u w , h o g e r v e r m e l d , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n v o o r d e z e
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C ¬ y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A n d r é C l y b o u w , d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l o e m b i n d e r J a n H e y n i n k " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 4 . 9 7 4 , 5 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n - 5 4 . 8 7 1 , 9 5 E U R ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n - 5 4 . 8 7 1 , 9 5 E U R i s 7 3 . 4 2 1 , 9 5 E U R k l e i n e r d a n h e f m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
T e r z a k e v e s t i g e n w i j d e a a n d a c h t o p h e t g e e n g e s t e l d i n p u n i 4 . 5 i n f r a v a n o n s v e r s l a g . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i m m e r s v o o r g e s t e l d o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m o v e r t e g a a n f o l h e t d o o r v o e r e n
v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e
s c h u l d v o r d e r i n g . O v e r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r o n s e e n a f z o n d e r l i j k b e d n j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d . I n d i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t v o o r d e o m v o r m i n g v a n r e c h t s v o r m , d a n
z a l h e t n e t t o - a c t i e f e v o l u e r e n v a n - 5 4 . 8 7 1 , 9 4 E U R n a a r 3 1 . 8 9 0 , 7 8 E U R , H e t n e t t o - a c t i e f z a l d a n w e l i s w a a r n o g
s t e e d s k l e i n e r z i j n d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 E U R , A r t i k e l 3 3 2 W . V e n n z a l n o g w e l v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n d o o r d a t h e t 3 1 . 8 9 0 , 7 8 E U R n e t t o - a c t i e f b e n e d e n d e h e l f t v a n h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l z a l l i g g e n ( 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 E U R ) . D o c h h e t n e t t o - a c t i e f z a l d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a w e l g r o t e r z i j n d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r d o o r d e o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n p l a a t s v i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e v o l l e d i g e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g v e r w i j z e n w i j n a a r h e t g e e n i n p u n t 4 . 4 i n f r a v a n o n s v e r s l a g i s g e s t e l d . l n c a s u b e v i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h m o m e n t e e l ( v o o r a f g a a n d e l i j k a a n e n i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) i n e e n t o e s t a n d v a n d e a r t i k e l s 6 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j e l k e b e l a n g h e b b e n d e , g e l e t o p h e t n e g a t i e v e n e t t o - a c t i e f , g e r e c h t i g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n o n t b i n d e n . D o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e v o l g d d o o r d e o m v o r m i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t d e z e t o e s t a n d g e r e g u l a r i s e e r d "
Z e s d e B e s l u i t :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e n a a m , d e d u u r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n h e t g e n o e m d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
b ) I n g e v o l g e h o g e r g e m e l d b e s l u i t t o t o m v o r m i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n
i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l o e m b i n d e r J a n H e y n i n c k " o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n ,
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r z i e n , a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n e n t e
h e r n u m m e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , e n e r z i j d s , m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n , a n d e r z i j d s ,
m e t h e t v o o r m e l d e o m z e t t i n g s b e s l u i t .
Z i j b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e
k e u r e n ,
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N e g e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e b o v e n v e r m e l d e h e e r H E Y N I N C K J a n , d i e v e r k l a a r t z i j n
o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t .
D e f u n c t i e w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T i e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e E u l a e r s , t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 5 6 , e n a a n d e h e e r M i c h a e l E u l a e r s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H a a g d o o r n l a a n 5 2 , m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
e r s
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 0 G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 ° V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ° V e r s l a g u i t g e b r a c h t o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n n v n a a r e e n b v b a .
6 ° B i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 6 . 0 9 . 2 0 1 2
V o o r - b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g