J.C.D.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : J.C.D.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 869.827.803

Publication

23/05/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

EERGELEGD

14 ME 1 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Voor- r> 11111!!.1W11011111

behoL

den



Ondememingsnr : 0869.827.803

Benaming

(voluit) : J.C.D.

(verkort):

Rechtsvorm BVBA

Zetel Merlegatveld 18, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap per 31 maart 2014:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw An Talboom, geboren te Witrijk op 29 juli 1974, wonende te 2870 Puurs, Meriegatveld 18, met ingang vanaf 31 maart 2014, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Rite Andries, geboren te Mechelen op 22 augustus 1946, wonende te A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, vanaf 31 maart 2014, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap..

Dit mandaat is onbezoldigd.

Rite Andries

Zaakvoerder

61Pd1elktfett9e.fflmwe4imism::eàle::r4ImEwiteftsigio terffli149

iligttraineelemeetsttfiiKTeitglieemdtere eL" di9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 10.09.2014 14585-0034-009
06/03/2014
ÿþYI

111

iu

v bet

aa Be Sta.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0869.827.803

Benaming

(voluit) : J.C.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

(uit het verslag van de zaakvoerder dd. 10/0212014);

Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Merlegatveld 18 te 2870 Puurs.

An Talboom

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2014
ÿþ Mod Wa,d 11.1

~ Iw In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ 1~< i- J

MONIT

13 -

ELGISCH

1Ii11~w~1111u~iu1*,11uu

11- 20143 J

'TfiATSûL,

,

uRBELG~WEERGELEGD

1 -12" 2013

i{aRIFFIEGMHTBANK van KOOPHANDEL te MFCHFt FN

Ondernemingsnr : 0869.827.803

Benaming

(voluit) : J.C.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

J.C.D,

A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0869.827.803 RPR Mechelen

KAPITAALVERHOGING

Heden, op achttien december van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Nadine Cleeren, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J.C.D.", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1, opgericht onder vorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap bij onderhandse akte op 28 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november volgende onder nummer 2004-11-1810158303. Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els DE BLOCK te Temse op 29 december 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010 onder nummer 2010-0216/0025005, en voor het laatst bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els DE BLOCK te Temse op 26 maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsbiad van 29 april volgende onder nummer 201004-2910062360.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0869.827,803.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16.45 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Talboom An, hierna genoemd. De voorzitter beslist geen secretaris noch stemopnemers aan te stellen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezig zijn volgende vennoten:

1) mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francine Cornelia, geboren te Mechelen op tweeëntwintig augustus negentienhonderd zesenveertig, echtgenote van de heer Talboom Jan Louis voornoemd, wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1,

Houdster van vijf (5) aandelen.

Echtgenoten Talboom-Andries zijn gehuwd te Willebroek op 14 augustus 1973 onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris André Huybrechs te Willebroek op 16 juli 1973. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

2) Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, geboren te Wilrijk op negenentwintig juli negentienhonderd

vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

Hou dster van duizend negenhonderd dertig (1.930) aandelen,

Totaal : duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen.

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHT

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Andries Rita wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Jan TALBOOM, ingevolge onderhandse

volmacht opgemaakt op datum van 18 december 2013, hier aangehecht om er samen één geheel mee te

vormen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat:

- alle vennoten van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- de enige zaakvoerder, te weten mevrouw Talboom An, aanwezig is.

De voorzitter deelt mee dat uit het register van aandelen blijkt dat er duizend negenhonderd vijfendertig

(1935) aandelen werden uitgegeven en dat bijgevolg op heden geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.

De voorzitter deelt eveneens mee dat om te worden aangenomen nagemelde besluiten die betrekking

hebben op de wijziging van de statuten moeten genomen worden met drie/vierden van de stemmen verbonden

aan de aanwezige aandelen, waarbij elk aandeel één stem heeft.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te beslissen;

1- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van vijfhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 522.450,00), om het te brengen van één miljoen vijfhonderd zeventigduizend euro (¬ 1.570.000,00) op twee miljoen tweeënnegentigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 2.092.450,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissing.

3- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten. OPROEPINGEN

Vermits alle vennoten en de zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient niet te worden aangetoond dat aan de wettelijke voorschriften van de bijeenroeping is voldaan.

TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING

De voorzitter deelt mee dat alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten in de mate van het nodige voldaan hebben aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

BESPREKINGEN - BESLUITEN

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld, en bijgevolg geldig kan beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking en neemt zij de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen;

Eerste beslissing :

De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 9 december 2013 werd beslist om tussentijdse dividenden voor een totaal bruto bedrag van vijfhonderd tachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 580.500) uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.

De algemene vergadering en de vennoten besluiten tot onmiddellijke inbreng van het verkregen netto dividend ten bedrage van vijfhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd vijftig euro (¬ 522.450) in de vennootschap door middel van een kapitaalverhoging met inbreng in geld naar verhouding van het aandelenbezit.

De inbreng zal bijgevolg gebeuren als volgt:

-vijfhonderd éénentwintigduizend en honderd euro (¬ 521.100) door mevrouw TALBOOM An;

-duizend driehonderd vijftig euro (¬ 1.350) door mevrouw ANDRIES Rita.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd vijftig euro (¬ 522.450,00) te verhogen om het te brengen van één miljoen vijfhonderd zeventig duizend euro (¬ 1.570.000,00) tot een totaal bedrag van twee miljoen tweeënnegentig duizend vierhonderd vijftig euro (¬ 2.092.450,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met wijziging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

De algemene vergadering besluit dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbrengen in geld. De inschrijving en volstorting gebeuren als volgt;

-Mevrouw TALBOOM An verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van vijfhonderd éénentwintigduizend en honderd euro (¬ 521 00), volledig volgestort.

-Mevrouw ANDRIES Rita verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van duizend driehonderd vijftig euro (¬ 1.350), volledig volgestort.

TOTAAL522.450,00 EURO

Voormelde inbreng bedraagt aldus in totaal vijfhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd vijftig euro (¬ 522.450) en werd, overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-1284986-67 op naam van de vennootschap bij ING Puurs, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, welk document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd binnen de Programmawet van 28 juni 2013 (art. 537 1° lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 'MO volgende.

Aangaande de dividendenpolitiek in de toekomst, erkent de vergadering volledig te zijn ingelicht over de

draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet

in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

De algemene vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging werd ingeschreven in verhouding tot het

bestaande aandelenbezit, waardoor het voorkeurrecht, zoals voorzien in de artikelen 309 en 310 van het

Wetboek van Vennootschappen, niet expliciet dient te worden aangeboden.

VERGOEDING

Als vergoeding voor de gedane inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch wordt de

fractiewaarde van de bestaande aandelen gewijzigd, daar de inbreng gebeurt door alle vennoten in dezelfde

verhouding als de bestaande aandelenverhouding.

VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt doordat op al de

aandelen is ingeschreven en deze volledig zijn volgestort door de inbreng in geld zodat het kapitaal thans twee

miljoen tweeënnegentigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 2.092.450,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door

duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend

negenhonderd vijfendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist dat artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissing zal luiden als volgt:

"Artikel 5 , Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen tweeënnegentig duizend vierhonderd vijftig euro

(¬ 2.092.450,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen zonder nominale

waarde maar met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd vijfendertigste van het kapitaal."

Derde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van

de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en dat hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 17.00 uur.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de

circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht

aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2, dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL MECHELEN

- expeditie

- volmacht

-gecoördineerde tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

\ F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2015
ÿþ, " > mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEE1i~.GELF

0 9 JAN. 2015

*1501$472* LG1SCH ,TAATSBLACRECHTI3bel< an ÁNTWERe f !aafd.O CH N EN

Ondernemingsnr : 0869.827.803

Benaming (voluit) : J.C.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"ONrtEURBELGE

Zetel : Merlegatveld 18

1. 2870 PUURS

;,

;, Onderwerp akte :(1) REELE KAPITAALVERMINDERING (a) in natura door uitbreng van het

, levenslang vruchtgebruik op een onroerend goed zuiver en eenvoudig in

,, voordeel van de enige vennoot (b) in geld - (2) STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend veertien, door Meester

Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"J.C.D.", waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Merlegatveld, 18,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van honderd vierentachtig duizend achthonderd euro (184.800,00 EUR), om het 1 t brengen op één miljoen negenhonderd en zeven duizend zeshonderd vijftig euro (1.907.650,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het bistaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap,

Deze kapitaalvermindering geschiedde door uitbreng in natura, zuiver en eenvoudig, in het voordeel van de enige vennoot, van het levenslang vruchtgebruik op het hieronder beschreven onroerend goed:

GEMEENTE ' UURS  EERSTE AFDELING PUURS

Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Puurs, Merlegatveld 18, volgens recent kadastraal uittreksel gekend onder afdeling 1, sectie D, nummer 0968/Y13, met een oppervlakte, nog steeds volgens kadaster, van 700me.

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van twintig duizend tweehonderd euro (20.200,00 EUR), om het te brengen op één miljoen achthonderd zevenentachtig duizend vierhonderd vijftig euro (1.887.450,00 EUR) door uitkering aan de enige vennoot van een geldsom gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.

Deze kapitaalvermindering strekte ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Zij werd aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en vond plaats zonder vernietiging van aandelen.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen tot kapitaalvermindering, vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen achthonderd zevenentachtig duizend vierhonderd vijftig euro (1.887.450,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen zonder nominale waarde."

4° Schrapping van het derde lid van artikel 10 van de statuten en vervanging door de volgende tekst: "Indien een aandeel met vrachtgebruik is bezwaard,dan wordt het stemrecht ongeacht hef type algemene vergadering en ongeacht de agendapunten, uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behoudei aan het Selgisct' Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

I.4,14. ~ mod 11.1



-f oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

4- Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten,



Eric SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.08.2012 12430-0013-010
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 17.08.2011 11408-0264-010
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 20.08.2010 10429-0154-010
23/03/2015
ÿþnad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111101111311111111

Ondernemingsnr :0869.827.803

Benaming (voluit) : J.C.D.

(verkort) :

NLLKLilzu:.-uu

.... -~ 1 1~ -03- 2015 1

t" ,r_.:iy; etC;K vii iC:7,r. r,- JEL 1

Aiv1 VSiiifid.t" r, aid. Pvy' CFia LEN I



Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Merlegatveld 18

2870 PUURS

Onderwerp akte : DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier maart tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT,

Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"J.C.)7." , waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Merlegatveld 18,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de statuten als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de situatie waarin aandelen

mogelijks zullen aangehouden worden tussen blote eigenaars en vruchtgebruikers

inlassing in fine van artikel 6 van de statuten, zoals hemomen in fine van artikel 8, $1 van de nieuwe tekst',

van statuten betreffende de kapitaalverhoging in geld.

inlassing in fine van artikel 6 van de statuten, zoals hemomen in artikel 8, van de nieuwe tekst van''

statuten betreffende de kapitaalvermindering,

- vervanging van de artikelen 7 tot en met 8 van de statuten inzake de overdracht van aandelen, zoals hernomen in artikel 9 van de nieuwe tekst van statuten.

- inlassing in fine van artikel 18 van de statuten, zoals hernomen in artikel 20 van de nieuwe tekst van statuten, van de volgende paragrafen:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, dit ongeacht de aard van de algemene vergadering; (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de: onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel: 6 van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeur-echt bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzagerecht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene; vergadering vetel jk vereist

- inlassing van een nieuw artikel 22 bis in de statuten, zoals hernomen in artikel 32bis van de nieuwe tekst van statuten, luidend als volgt

"indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervanging,

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote'" eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last. evenwel voorde blote eigenaars om de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening, die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het vnrchtgebruik door de vruchtgebruikers, die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op; deze geldsommen die bij wijze van zaakvervanging in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting van de vereffening vernietigde aandelen.'.

2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de': genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening:

a) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-industriële en financiële : ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, daarin begrepen het waarnemen van mandaten;

C) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot aile roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d) het geven van adviezen, hef maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensbewerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

e) verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

fJ het ontwikkelen, commercialiseren en de aankoop en verkoop van software en hardware;

gJ het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van aile onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen,

ln het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haardoel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden, Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd zevenentachtig duizend vierhonderd vijftig euro (1.887.450, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één / duizend negenhonderd vijfendertigste (1 / 1.9351 van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van , de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of 'verworpen'; gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker; dit ongeacht de aard van de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 6 van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij " telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzagerecht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wetelijk vereist is.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht ; aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard ziin, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa ,geldsommen behoren dan komen, tenzij andersluidend akkoord tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening, die op naam van de blote eigenaars en de vnrchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers, die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen die bij wijze van zaakvervanging in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting van de vereffening vernietigde aandelen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoérdineerde tekst

van de statuten).



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

, " 1



Voor- pit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Eric SPRUYT Notaris







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15557-0585-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16567-0548-010

Coordonnées
J.C.D.

Adresse
MERLEGATVELD 18 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande