15/10/2014
ÿþ9 9 9 . 9 1 1 . 9 . 9 - 1 " 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t P f g e r r b , _ S t e l * Q h 1 p d h i e d r A n d f P m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i a g e l e d d e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4
V o o r -
b e h o u d
e n
a a n h o t
i s
1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 4 2 . 1 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . M . S . ( v e r k o r t ) :
0 6 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 3 0 M e r k s p l a s , B e r k e n s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W M . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 S 0 M e r k s p l a s , B e r k e n s t r a a t 8 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g l n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n b i j g e v o l g m i t s s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b / I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r S n o e y s J a n e n m e v r o u w G o r i s M a r t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t : z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
: D e h e e r S n o e y s J a n M a r c , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
M e v r o u w C o n s M a r t i n e L i z e t t e F r a n s , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k
a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v o l g e s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n e e n
s t o r t i n g i n g e l d v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j K B C B a n k n v , o n d e r n u m m e r B E 1 8 7 4 6 0 0 5 4 2 4 0 6 5 .
E e n a t t e s t v a n d e z e g l o b a l e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l h i e r a a n
g e h e c h t b l i j v e n o m m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
c / V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t l o u t e r u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d
g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
- e l l e v e n n o t e n z i j n o p h e d e n a a n w e z i g ;
- a i l e v e n n o t e n h e b b e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d g e k e u r d ;
- d e i n b r e n g g e b e u r t p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V A N D E
T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e l « d e n o t a - i l s - b i j a k t e v a s t t e - l e i g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n * . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
. . . . r e i n n e % e r . n i n e .
V o o r - . , l
b e h o u d t
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s g e v o l g - v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g - a - d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e , d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , i n g a a n d e o p h e d e n ,
D e h e e r S n o e y s J a n , v o o r n o e m d , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g z a l S l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w G o r i s M a r t i n e , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e z e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r S n o e y s J a n , v o o r n o e m d , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g z e f s l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w G o r i s M a r t i n e , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n , t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " S c h e n k e l s & C o " , g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , T r a m v v i s s e l 5 - 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s S c h e n k e l s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n