29/09/2011
ÿþ ; ( i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 9 S E P , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O ó 3 9 . 3 9 3 . 9 5 - 3
B e n a m i n g : J . I f f i f . L .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h o o l s t r a a t 8 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - V O L M A C H T D R A G E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r i n P o e l e m a n s , n o t a r i s t e S c h i l d e o p 1 2 s e p t e m b e r . 2 0 1 1 d a t :
1 . d e h e e r M I C H I E L S E N W e r n e r P a u l a L e o , g e b o r e n t e L i e r o p 1 n o v e m b e r 1 9 7 2 e n z i j n e c h t g e n o t e 2 . M e v r o u w T E N I E R S L i e s b e t , g e b o r e n t e L i e r o p 1 1 m e i 1 9 7 3 , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , . D o r p s s t r a a t 4 4 .
3 . d e h e e r T E N I E R S J a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e L i e r o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , ' L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 4 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . n a a m : " J . W . L . "
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h o o l s t r a a t 8 2 . D e z a a k v o e r d e r ; k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g ï e .
3 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t B i n n e n l a n d , d e E u r o p e s e U n i e e n h e t B u i t e n l a n d :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , s p e l l e n , ' s p e e l g o e d , s o u v e n i r s , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s , b l o e m s t u k k e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- d e k l e i n h a n d e l i n d r a n k e n , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , t a b a k s p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n a n d e r e d a n v o e d i n g s m i d d e l e n ; - d e k l e i n h a n d e l i n b r o o d - b a n k e t b a k k e r i j p r o d u c t e n , b e l e g d e b r o o d j e s , i j s , c h a r c u t e r i e e n s n o e p g o e d ; - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n k l a n t e n z o a l s c o p i j s e r v i c e , f a x s e r v i c e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n l o t e r i j b r i e f j e s , h e t a f l e v e r e n e n i n z a m e l e n v a n d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n , e n z o v o o r t ;
- e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a a n n e m e n e n w a a r n e m e n , e n a l l e s w a t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a t o f n u t t i g i s t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 . d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
5 . k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d . e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e b i j d e z e o p r i c h t i n g v o o r v o l l e d i g ' e n t e g e n p a r i w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
- D e H e e r M i c h i e l s e n W e r n e r v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
F
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g n
" o r -
t o u d . 9 n a a n h e t B e l g c h S t a a t M b l a d
L u i k B - V e r v o l g
- M e v r o u w T e n i e r s L i e s b e t v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R )
- D e H e e r T e n i e r s J a n v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 . 3 3 3 , 3 4 E U R )
S a m e n : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d d e H e e r M i c h i e l s e n W e r n e r , M e v r o u w T e n i e r s L i e s b e t e n d e H e e r T e n i e r s J a n , a l l e n v o o r n o e m d . D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d , e n h e b b e n v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r m a a t r e g e l e n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t a n d e r s b e s l i s t ; " Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
7 . c o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z o n i e t z a l e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l t e r z e t e l h e t n o r m a l e c o n t r o l e r e c h t h e b b e n .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t , e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
8 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s e l k j a a r o p d e 3 d e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
9 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 . w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d a n d e r a i l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d n i e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d g e n o e m d e h e e r J a n T e n i e r s .
V O L M A C H T
' A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e d u i d d e H e e r B r u n o K u y l e n , z a a k v o e r d e r F i d u c o u n t , E l i s a b e t h l a a n l a t e 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e d o k u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e
,
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D z . . * m i a a t V e r z e k e r i n g s f o n d s ,
a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s . Q p ~ l ~ ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i f ~ . e - n s _ , ~
' ' ~ I r - .
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d : t ` ; , C O
- a f s c h r i f t d e r a k t e ~ ` `
- I i i t t r P k s P l d e r a k t e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m . a n d e i n s t r u m e n t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e ë r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
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V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g £
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