22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0150-051
08/07/2013
ÿþ- - r
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 0 4 2 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 3 6 9 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A C O B S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ' N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 2 7 t e 2 2 5 0 O L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N B E V E S T I G I N G A A N S T E L L I N G E X T E R N A D H O C B E D R I J F S R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d , v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
- g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A D e N e e f & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , v e r t e g e n w 0 0 0 r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e v o l g e w e t t i g e r e d e n e n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 3 ;
- b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n e x t e r n a d h o c b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e ' B V - C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , t e n e i n d e d e c o n t r o l e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t t e o e f e n e n ;
- g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e B V - C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n : d r i e j a a r , l o p e n d e v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 5 e n d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K a p e l l e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
J ü r g e n M a t t h y n s , B e s t u u r d e r J a n C o c k x ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i - u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 29.06.2012 12262-0126-045
05/08/2011
ÿþ" " M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n - k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 3 6 9 . 4 1 8 B e n a m i n g
( v a l e n t ) : J A C O B S
I E I A 1 9 1 1 1 1 A I A ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
` 1 1 1 2 1 5 1 4 *
V c b e r g
a a n
B e l ç S t a a t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l - I N D U S T R I E L A A N 2 7 t e 2 2 5 0 O L E N
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R - ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R E N C O M M I S S A R I S
U i t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n g o e d g e k e u r d :
* d e B - B V B A D e N e e f & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k t a a s , P a r k l a a n 7 1 b u s 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t e n m e t
: d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ;
* d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n
i n h e t j a a r 2 0 1 7 , b e s t a a n d e u i t :
- d e h e e r J a n C o c k x , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , N i e u w d o r p 7 8 ;
- d e h e e r J ü r g e n M a t t h y n s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H e i d e s t r a a t 1 3 8 ;
- d e h e e r R o n n y L e n a e r t s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , H e i k n u i t e r s s t r a a t 4 .
V o o r m e l d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
A l d u s o p g e m a a k t t e O l e n o p 3 0 m e i 2 0 1 1
J a n C o c k x ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 30.06.2011 11262-0181-047
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10247-0401-043
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09321-0013-034
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 04.07.2008 08363-0040-015
26/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.08.2007, NGL 24.09.2007 07729-0056-030
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.08.2007, NGL 31.08.2007 07663-0350-030
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.09.2006, NGL 28.09.2006 06800-0953-023
23/03/2006 : TU063979
09/11/2005 : TU063979
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13/12/2004 : TU063979
30/08/2004 : TU063979
27/08/2003 : TU063979
09/09/2002 : TU063979
21/01/2000 : TU063979