13/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D U l i l - l i ~ R E C H T B A N P : " A N
_ M
1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 1
0 3 D E C . 2 0 i 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e p t e i c g r i f f i c r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 , 4 1 5 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A C O B S T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o o g s t r a a t s e s t e e n w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ? a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t
v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r
r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k
v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t i n s c h r i l v i n q o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 , v e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p J A C O B S T E A M e n i n t e s c h r i j v e n o p
d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 . M e v r o u w J A C O B S A n L u d o v i c u s , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t ) , C a r o l i n e s t r a a t 4 , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ; t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % )
2 . M e v r o u w J A C O B S C h r i s t e l J o z e f J o s e p h i n a , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t ) , G e m e e n t e s t r a a t 2 0 , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ; t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % )
2 . d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . d e i n b r e n g e n I n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 9 5 6 4 7 8 6 - 8 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j R e c o r d B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ë ë n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r e
b e h o u d e r t
a a n h e t
~ e l g i s c í ~ ` - y
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u j r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e r h a l v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v a s t d a t z i j b i j d e z e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e i n a r t i k e l
5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , ( i n g e v o e r d i n g e v o l g e d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 )
v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d o m d e n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t
v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i i f d e b e s l u i t w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
13/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
. r ~ 1
I ~ . ~ . , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h a u
a a n h 8 e l g i s S t a a t s t
I I U I 1 I U I 1 1 1 1 1 1 l U
* 1 2 1 2 4 0 3 3 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 1 5 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A C O B S T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o o g s t r a a t s e s t e e n w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
° 1 D O n d e r w e r p { e n ) a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - - O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
a m
e T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n
. o P h i l i p p e V E R L L A D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r
X r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e E e r s t e b e s l u i t
b
r m D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
p I - o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n ;
d - o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
N I - o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n ;
c - h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e
e q
e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
ç I - h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n
r - - + I v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
l e d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
1 e d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e - v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n
{ r z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
s I - h e t d e e l n e m e n i n - o f d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t
Ç [ m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
e D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
t k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t
1 I I d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w
l e
f v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n
d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
T w e e d e B e s l u i t
I . n i I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
e D e r d e B e s l u i t
I e t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S t e r k e n s F i l i p , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
l e e
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i t r e e d s m e t i n g a n g v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r a l z i j n d a d e n v a n b e s t u u r t e r e k e n e n v o o r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
V O O R O N T L E D E N ) ) U I T T R E K S E L ,
D i r k D u p o n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
1
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .