21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e n 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 5 0 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J A C O N P E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e h n o o t s c h a p
Z e t e l 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" J A C O N P E X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 0 1 o n d e r m e e r w a t v o l g t : '
E e r s t e B e s l u i t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n ;
a . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ( g e e n 3 m a a n d e n o u d ) . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , b e h o u d e n s d e z e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n p r o v i s i e s v a n v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e n b e d r a g e v a n 2 . 9 0 0 e u r o , w e l k e d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e t a a l d t e h e b b e n v o o r n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a t d o o r h e m o o k i n z i j n v e r s l a g b e v e s t i g d w e r d ( d a t h i j d e n o d i g e b a n k u i t t r e k s e l s h i e r v a n o n t v a n g e n h e e f t ) .
I n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n w o r d e n d e z e t e n l a s t e g e n o m e n d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s ,
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , D . D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . U i t d i t v e r s l a g b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o o e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p J a c o n p e x n v e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 3 7 7 . 6 8 8 , 7 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 3 7 4 . 7 8 8 , 7 7 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n n i n g v a n d e v o r d e r i n g o p N V D e S c h o e n m a e k e r , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n . D e v e r e f f e n i n g s b e l a s t i n g i s n i e t v o o r z i e n e n m o e t n o g v o l d a a n w o r d e n . D e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g z i j n o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g b e t a a l d , e n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n w e r d e n m i j v o o r g e l e g d . E r z i j n a l d u s g e e n s c h u l d e n m e e r a a n d e r d e n .
W i j m e r k e n o p d a t d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t l a a t s t b e n o e m d z i j n i n 1 9 9 7 , e n d e l o o p t i j d v a n h u n m a n d a a t a l d u s v e r s t r e k e n i s .
E d e g e m , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D . D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
D a n i ë l D e V o o g t
v e n n o o t "
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
_ S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 6 2 0 1 k
1 , 4 1 . 1 3 1 1 - f d à f i i e T É - à i
B E L G E
I I
b e t a z B e S t a
2 0 1 4
_ G I S C H S T A A T S B L A D
A O N 1 T E U R
1 4 - 1 0 -
* 1 4 1 9 2 6 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t ,
e b e h o u c t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A C O N P E X " u i t d r u k k e l i j k t e o n t b i n d e n .
Z e v e r k l a r e n v e r d e r d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t b i j h u n w e t e n a l l e
p a s s i v a r e e d s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , d a t d e a c t i v a r e e d s d o o r h e n w e r d e n o v e r g e n o m e n , t e r w i j l z i j e r z i c h
o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
Z o d o e n d e w o r d e n e r o p g e e n e n k e l e w i j z e b e l a n g e n v a n d e r d e n g e s c h a a d z o a l s o n d e r m e e r b l i j k t u i t e e n
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
G e n t s e s t e e n w e g 1 0 1 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r a f g a a n d e n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n a l s
b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ;
M e v r o u w C R O E S H é l è n e B e r t h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 2 j u n i 1 9 3 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 3 . 0 6 . 1 2
0 2 8 - 5 6 , w e d u w e v a n d e h e e r D E S C H O E N M A E K E R C o n s t a n t i n u s G u s t a v u s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
G e n t s e s t e e n w e g 1 0 1 / 1 , d i e h i e r t e v e n s t u s s e n k o m t , a l s b e s t u u r d e r .
2 . D e h e e r D E S C H O E N M A E K E R M a r c , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e h e e r D E S C H O E N M A E K E R L u ° , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n B O F I D I A n t w e r p e n e n / o f d e h e e r
F r a n c i s V e r e i s t , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 e n / o f d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J u r i l e x , o m i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r ;
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g