14/10/2011
ÿþ4 r n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, " " " " m . F
N E E R G E L E G D
- 4 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N G E b t e M E C H E L E N
O r a t 9 e r n e m i n g s n r : , ` d 2
I I ~ N M N M V ~ R m R m V M N ~ V I 0 I N N
i i i s s a 3 n *
B e n a m i n g : J A D E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o o r s t r a a t 1 2
2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
e i
:
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t e r d o o r 1 ) d e h e e r J A C O B S K u r t L a u r e n c e J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k ) , M o o r s t r a a t 1 2 ;
2 ) m e v r o u w D E D E C K E R G i s è l e E u g è n e J o s é e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k ) , M o o r s t r a a t 1 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " J A D E " , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k ) , M o o r s t r a a t 1 2 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e , e n b i j d e o p r i c h t i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) v o l s t o r t i n g e l d .
d e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " J A D E " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k ) , M o o r s t r a a t 1 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n , o n d e r s t e u n i n g e n
b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ; o n d e r a n d e r e o p p r o j e c t m a t i g , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , o r g a n i s a t o r i s c h , m a r k e t i n g , c o m m e r c i e e l , i n f o r m a t i e f e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b e g e l e i d i n g a a n h e t m a n a g e m e n t e n d i t i n d e m e e s t e b r e d e z i n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s s o ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- V e r p l e g i n g o p c o n s u l t a t i e e n a a n h u i s v a n a l l e m e n s e n d i e p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e v e r z o r g i n g n o d i g h e b b e n ;
- h e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n m e d i c i e n p a r a - m e d i c i ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r a n d a p p a r a t u u r e n m a t e r i e e l d i e n s t i g a a n p a t i ë n t e n , z i e k e n e n v e r b r u i k e r , a l s m e d e h e t u i t b o u w e n v a n d i e n s t e n v a n d a g o p v a n g e n p e r m a n e n t e d a g o p v a n g ; - o p r i c h t i n g e n u i t b a t e n v a n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n r u s t h u i z e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n t h u i s v e r p l e g i n g , m e d i s c h e v e r z o r g i n g e n m e d i s c h e t h e r a p i e - v e r z o r g i n g v a n p a t i ë n t e n a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n h y g i ë n e , v o e d i n g , t o i l e t , m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e v e r z o r g i n g e n e l k e v o r m v a n h u l p a a n z i e k e n , b e j a a r d e n e n h u l p b e h o e v e n d e n ; g e z o n d h e i d s v o o r l i c h t i n g ; l a c t a t i e b e g e l e i d i n g ;
- u i t o e f e n i n g v a n d e v e r l o s k u n d e ;
- u i t b a t i n g v a n e e n c r è c h e o f d a g v e r b l i j f v o o r o p v a n g v a n k i n d e r e n ; h e t v e r z o r g e n v a n a l l e s o o r t e n k i n d e r o p v a n g ; h e t v e r z o r g e n v a n n a s c h o o l s e k i n d e r o p v a n g ; o n d e r s t e u n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n k i n d e r o p v a n g i n i t i a t i e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r z i j d s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , g e m a n d a t e e r d e o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
" z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t
A R T I K E L T I E N - A A N D E L E N O P N A A M - R E G I S T E R - O V E R D R A C H T .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t g e v i n g z o u w i j z i g e n e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o u t o e l a t e n , z a l d e n i e u w e r e g e l i n g v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r t i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g I n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n . N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n i e t
i n d i v i d u e e l h a n d e l e n . Z i j k u n n e n e n k e l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l a c h t t i e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e H e e r K u r t J A C O B S ,
v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n "
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i ç e r t
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
, . . _
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - S A L A R I S .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L A C H T T I E N - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v u n n o o n u h u p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
K W A L I T A T I E V E B E P E R K I N G E N .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l n i e t z o n d e r i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w a r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
K W A N T I T A T I E V E B E P E R K I N G E N .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v u q g a d u ' ' r i n g b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u n o ( 5 D . 0 0 D E )
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d a n d a n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
! l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n d i e n t h i e r b i j d e
b e p a l i n g e n v a n v o o r g a a n d e a r t i k e l e n n a t e l e v e n .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W E E E N T V V I N T I G - B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D .
~ a v e n n o o t ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d e ~ ~ a ~ e ~ a n ~ n æ m ~ m m ~ a ~ ~ ~
_ - c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t - s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z i j k u n n e n o n d e r m e e r t e r p l a a t s e , i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k o n , d e b h e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o o m ' m ) s s a h s , d i a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s v o e r t d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m d e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G . A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
" D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t : : o v e r r n e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o j o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s e r s a o n I o n a n z e n v a n d e r d e n t e u e r e g e n w Q o r d g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m d e r t i e n u u r ,
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n t a a n " F I V E R B O " t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( B l a a s v e l d ) , B e z e l a a r s t r a a t 6 9 a ; m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
i n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s , B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g