06/01/2012
ÿþM o t l 2 . 5
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S s b l a d - b e ~ c + é i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e E r C C P
~
2 3 L : t , . L v i l
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
* 1 2 0 0 4 8 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 7 7 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a d e s N i g h t c a p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u w e r s 1 8 - 2 2 3 0 H e r s e l t
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L A N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n : e l f , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J A D E ' S N I G I H T C A P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W o u w e r s 1 8 , o p g e r i c h t a l s c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " T h e F i n a l S k y " i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p g e m a a k t o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 - 0 3 - 2 8 / 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t n a h u n n a a m v e r n i e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r T H I E L S F r a n k A l f o n s R a p h a ë l , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W o u w e r s 1 8 , h o u d e r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w A l e n U r s u l a , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , A v e r b o d e s e s t e e n w e g 1 0 7 ; h o u d e r v a n d u i z e n d .
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r T h i e l s F r a n k , l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n v e r k l a a r t d a t :
1 . d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
5 . M a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
1 1 1 . A l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n o p d e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t e r g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n v a n d e o p r o e p i n g e n t o t d e z e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i s a l d u s b e r e i k t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g
b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e z e i n t e
s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A l s g e v o l g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 7 .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a l o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n
w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n :
I ) M e v r o u w A l e n U r s u l a , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , A v e r b o d e s e s t e e n w e g 1 0 7 .
2 ) M e v r o u w Z w a a n J e a n i n e L a u r a L o r e t t e D e b o r a h , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B o e y e n d a a l 2 1 .
3 ) M e v r o u w R o g m a n s C h r i s t i n e M a r i a A l f o n s i n e , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , L i e r s e s t e e n w e g 2 8 5 .
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n b e h e e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u l k , B - ! . V . L r v n l n
- M e v r o u w A l e n U r s u l a , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , A v e r b o d e s e s t e e n w e g 1 0 7 .
- M e v r o u w R o g m a n s C h r i s t i n e M a r i a A l f o n s i n e , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , L i e r s e s t e e n w e g 2 8 5 .
- M e v r o u w G r a u w e l s T i n a , g e b o r e n t e D i e s t o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t r u i k s t r a a t 6 1 B .
D i e d e z e a a n s t e l l i n g v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n d i e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e z o u b e l e t t e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M a r c V e r l i n d e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d