28/05/2013
ÿþM a o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 M E i 2 O 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 2 3 7 1 1 5 3
B e n a m i n g
( v o t u i f ) . J a l a n
( v e r k o ¬ t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 9 1 - 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o t l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g : D h r . P e t e r S c h e l d e m a n e n D h r . A m e y e J a n n i k
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d i e n s t i g
v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o e n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g , e n k e u r t d e z e g o e d . E r w o r d t
v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n s t r i j d i n g v a n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d i s , z o a l s b e p a a l d i n
a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e l e i d .
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e z a a k v o e r d e r :
- D h r . P e t e r S c h e l d e m a n , F a b i o l a l a a n 9 1 t e S c h e l l e
O m r e d e n v a n h e t d e f a c t o s t o p z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e s l i s t t o t
v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r m i t s o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e s l i s t , w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
A r i e a c t i v a e n p a s s i v a g a a n o v e r n a a r d e v e n n o t e n , S c h e f d e m a n P e t e r e n A m e y J a n n i k , e n d i t i n v e r h o u d i n g
t o t h u n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j v e r k r i j g e n , b e r e k e n d n a a r d e o o r s p r o n k e l i j k e i n b r e n g , i e d e r h u n d e e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p . E r b l i j k e n g e e n o p e n s t a a n d e p a s s i v a t e z i j n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k ,
b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t a a n g e s t e l d :
B r a d o m B v b a , B o e k h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r a n t s E d d y , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 6 7 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d e v e n n o o t s c h a p J a l a n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e ,
F a b i o l a l a a n 9 1 , h e e f t o p g e h o u d e n m e t b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n o g g e d u r e n d e t e n m i n s t e 7 j a a r
b e w a a r d w o r d e n o p h e t v o l g e n d a d r e s F a b i o l a l a a n 9 1 t e S c h e l l e
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , p e r a f z o n d e r l i j k e
s t e m m i n g v o o r e l k v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
v e r s l a g g e t e k e n d d o o r b e i d e v e n n o t e n .
u i t t r e k s e l v o o r w a a r v e r k l a a r d
P e t e r S c h e l d e m a n , z a a k v o e r d e r
i r t i l l n l y 1 1
I h
I I Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u r a . B v e r m e l d e n : R e c t o N a a n i o n i h o e d a n c g h e r d v a n d e r n s t r u m e n t e r c n d A I o t 3 r n s , f l t t z t t v a n d e p e r s o í e l n ( e n )
b e r ' o e g d d e r t i c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v J o o r d i n e n
Y a r s o N a a m u s a h a n d i e k e n r n g
30/03/2012
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 2 3 7 1 1 5 3 B e n a m i n g
v o ? t t i t ) : J A L A N
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ) 1 j 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 - - :
r á S
E S t
i : f u r g e l e g d i e r ~ g t e r f e v e r l d e k e c h t l x r r r e
Y * ? b o p / e t / l à . ' r 1 e k g l v e r . p e r t ,
~ 0 F I N I 2 6 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m " G e w o n e C o m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B o r c h t l a a n 9 B - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t n i e t
i n g a n g v a n v a n d a a g v e r p l a a t s t n a a r 2 6 2 7 S c h e l l e F a b i o i a l a a n 9 1
V o o r w a a r v e r k l a a r d , g e t e k e n d , D e Z a a k v o e r d e r , P e t e r S c h e l d e m a n
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e ? a a i s £ e v a n L , i k B v e r r n e s c t l n R e c t o " N a a m e n : ; o e d a n ; g h a í ; v a n s l e i n s t r u r r + e n t e r e n d F n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { a } n , : w n )
d e s " o e y d e e r e z t a s e e r s g o n a a n z i e n t a n d e r d e n t e v u r t e g s n s " . 0 0 r d i n e r .
V e r s o N a a m e n v a n d t ? . < : n i n g
11/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 q t q e o I f e a g e f i g d t i r v o d e h é l é e s ,
v a n z - e c k - ° A r t a . . . . .
3 1 a E c . 2 ~ 1 0
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g 3 ~ 3 ' P A s 3
( v o l u i t } : J A L A N
R e c h t s v o r m ; G e w o n e c o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B o r c h t l a a n 9 b - 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 1 / 1 0 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t D h r . S c h e l d e m a n P e t e r , w o n e n d e t e E d e g e m , T e r ! B o r c h t l a a n 9 b e n D h r . A m e y e J a n i c k , w o n e n d e t e M i d d e l k e r k e , B u r g e m e e s t e r F . D i e r e n d o n c k s t r a a t 4 B v e r k l a a r d h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m J a l a n G C V o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e E d e g e m , T e r B o r c h t l a a n 9 b . D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s b i n n e n d e e u r o p e s e e c o m o m i s c h e r u i m t e b i j e e n v o u d i g e ; b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a d n m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n / o f k a n t o r e n i n r i c h t e n . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d . I e d e r e v e n n o o t z a m e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t . Z i j e i n d i g t n i e t ' d o o r u i t t r e d e n o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n
. H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 5 ê e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n , e l k m e t e e n . f r a c t i e w a a r d e v a n e e n v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s ' . v o l g t :
d o o r S c h e l d e m a n P e t e r h e t b e d r a g v a n 5 0 e u r o
d o o r A m e y e J a n i c k h e t b e d r a g v a n 2 5 e u r o
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
a a n S c h e l d e m a n P e t e r , 5 0 a a n d e l e n
a a n A m e y e J a n i c k , 2 5 a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . S c h e l d e m a n P e t e r i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . D h r . ; A m e y e J a n i c k i s s t i l l e v e n n o o t . D e s t i l l e v e n n o t e n d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n ; v a n d e s t i l l e v e n n o t e n z i j n g e l i m i t e e r d t o t d e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 ; o k t o b e r 2 0 1 0 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 2 0 , a p r i l v a n i e d e r j a a r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : S c h e l d e m a n P e t e r . Z i j n ; m a n d a a t k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o p d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n E d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r h e t e e n p a n g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j : b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t : s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s : a a n d e l e n b e z i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 1 . . V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l u i t g e r e i k t v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d é i b j l a g e n v a n h e t B e l g s i c h S t a q a t s b l a d .
P e t e r S c h e l d e m a n , z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t
" _ . : , e b l o v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .