15/09/2011
ÿþc n o o d 2 . 0
L _ ` L P t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t e e ? ° ? g t l t e r e f f i l e v a n d e R e c h l b a r l k ~ « c a p h p r i c l e í - l e A n t w e t p e n . o p
G r i f f i e 0 5 S F P . 2 0 1 1
I I I N I ~ I N I V I I N I I I I I I I I I I N I 1 1 1
* 1 1 1 3 9 5 6 0 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A M M O R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , t e K o r t r i j k , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 ) D e b v b a " P A N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 2 7 2 . 5 1 5 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j u l i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 8 - 1 2 / 0 1 2 4 9 4 0 .
A l h i e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e z a a k v o e r d e r s ,
d e n v S A N D R A M A C , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 1 0 0 . 1 7 2 , a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g , o p h a a r b e u r t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C R A E M E R M a r c A l b e r t A u g u s t , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , N a t i ë n l a a n 2 9 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e b v b a P a n i n v e s t .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E E T O B E E E , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V a l k e n l a a n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 4 7 1 . 8 1 0 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r k D e C r a e m e r , v o o m o e m d , b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
2 ) D e H e e r D E L A N G H E J o h a n E r i k D i r k , g e b o r e n t e V e u r n e o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 8 9 1 7 2 9 - 0 2 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 2 . 1 8 - 0 6 5 . 6 3 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n d e r E e c k e n J a c q u e l i n e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D e W i t t e l a a n 3 9 / 0 1 0 1 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R e n a u d N è v e t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 9 , g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n s t e l s e l , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 2 0 a p r i l 2 0 0 9 . .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t .
N A A M : J A M M O R
Z E T E L : K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A N T W E R P E N
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r d e l i n g e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e k a n t o o r t o e s t e l l e n , I T m a t e r i a a l
e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e v a n a l l e v e r b r u i k s p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s t e v e r r u i m e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e n , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
D e v e n n o t e n z i j n h e t e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n , n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d . E e n w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D U U R : o n b e p e r k t .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 5 . 0 0 0 ¬ . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 3 3 . 0 0 1 . 1 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 8 T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m
h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t o t e e n b e p a a l d b e d r a g t e v e r h o g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j k a n e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n
b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n
g e s t e l d , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e e n o f
m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r .
W a n n e e r d e o p r i c h t e r s o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e b e v o e g d h e i d t o e
t e k e n n e n o f t e v e r n i e u w e n , w o r d e n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n
g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n e n d e h i e r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t e e n g e z e t . I n
v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t d i t v e r s l a g i n d e a g e n d a v e r m e l d .
A R T I K E L 1 2 - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t n i e t g e w i j z i g d i s m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n
n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A R T I K E L 1 8 - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
K W A L I T A T I E V E B E P E R K I N G E N
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t k u n n e n d e b e s t u u r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g
v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n -
o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
K W A N T I T A T I E V E B E P E R K I N G E N
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t k u n n e n d e b e s t u u r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n
b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 E . T e n z i j d e v e r b i n t e n i s e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e e f t m e t d e o p e r a t i o n e l e
a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
A R T I K E L 1 9 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n
o p t r e e d t , o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k z u l l e n o p t r e d e n .
A R T I K E L 2 1 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 5 - G E W O N E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - ' g e n - ' d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A R T I K E L 2 7 - B I J E E N R O E P I N G - V E R P L I C H T I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n
b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r
é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A R T I K E L 2 8 - O P R O E P I N G - V O R M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e a g e n d a b e v a t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e é é n m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d a n t w e e m a a l m e t e e n t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B o v e n d i e n w o r d t d e o p r o e p i n g u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t b i j g e w o n e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n , d i t e v e n w e l t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D E P O T C L A U S U L E
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A R T I K E L 2 9 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S E N S T E M M I N G P E R B R I E F
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f a f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
S t e m m i n g p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
A R T I K E L 3 1 - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 3 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 4 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 5 % o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t a a n w e n d e n v a n h e t o v e r b l i j v e n d e
s a l d o .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 5 - O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A R T I K E L 3 6 - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A R T I K E L 3 7 - B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . A R T I K E L 3 8
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s , o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t e - ' l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 3 g e h o u d e n .
B E N O E M I N G E N
1 . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s o p 3 v a s t t e
s t e l l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s m e t e e n p a r i g h e i d
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r D E C R A E M E R M a r c ;
- d e H e e r D E L A N G H E J o h a n
B e i d e n h i e r t e g e n w o o r d i g e n d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e H e e r D E L A N G H E S t e v e n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 2 . 0 6 - 0 2 1 . 1 6 , e n d i e a a n v a a r d t
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n t o t
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r D E L A N G H E S t e v e n , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n d i e
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , u i t g e r e i k t o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g m e t v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g