14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O N I T E U R B
0 7 - 0 1 - 2
S I S C H S T A
M
X 1 9 0 1 9 5 0 6 *
B E L
E L G E N E E R G E L E G D
3 1 4
P T S B L A G
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K Q O P H A N C R 4 t g M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 5 3 . 7 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N V E T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n w e g 2 2 t e 2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r t e B e r l a a r o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 2 2 v a k 6 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . ( G e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i a d v i s e u r w n e a . i n s p e c t e u r C . J a c o b s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N V E T S " m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L i n d e n w e g n u m m e r 2 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A k t e n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
V o o r e e r s t g e e f t d e v o o r z i t t e r e e n m o n d e l i n g e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e c e n t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e e r b e p a a l d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V o l g e n s d i t v e r s l a g h e e f t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 8 8 8 , 8 9 ) .
D e z e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n w a r e n a f k o m s t i g v a n " b e l a s t e r e s e r v e s " z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 . A l l e v e n n o t e n h a d d e n b e l o o f d d a t z i j d e z e a l d u s t e v e r w e r v e n n e t t o - d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k z o u d e n a a n w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d i e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i n s t e n s g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e t e r m i j n z o u b e h o u d e n b l i j v e n . O m d i e r e d e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g t o e n v a s t g e s t e l d d a t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v a n t o e p a s s i n g i s , e n d a t d e z e b e l a s t e r e s e r v e s k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e g e n h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) . D e v e n n o o t s c h a p , a l s s c h u l d e n a a r v a n d e z e d i v i d e n d e n , w e r d g e l a s t o m b i n n e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e d a t u m v a n t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n o p h e t v l a k v a n a a n g i f t e e n s t o r t i n g a a n d e S c h a t k i s t v a n d e v o o r m e l d e v o o r h e f f i n g ( v o l g e n s d e a r t i k e l e n 2 6 7 , 3 1 2 e n 4 1 2 W I B 9 2 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m a k t e t e v e r l e n e n v a n z i j n m o n d e l i n g e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e c e n t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , a a n w e l k v e r z o e k h i e r m e e w o r d t v o l d a a n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 7 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , e n a a n a l d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e b o d e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e o e f e n e n .
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r t d e H e e r J a n V e t s , v e n n o o t v o o r n o e m d , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e h i j b e z i t , e n v e r k l a a r t d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 4 0 0 , 0 0 ) . B i j g e v o l g b e z i t d e H e e r J a n V e t s v a n a f h e d e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n .
D a t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 1 5 7 4 5 0 6 9 3 7 0 5 3 0 b i j K B C B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j w o r d t o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n i n m i j n d o s s i e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d e v e n n o t e n d e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n u i t g e v o e r d d i e z i j o p z i c h h a d d e n g e n o m e n t i j d e n s d e r e c e n t s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n t e r e c h t t e g e n h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) h e e f t
a a n h e t i n g e h o u d e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 7 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B r i g i t t e C u v e i i e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 m e t t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o o r m e l d e a k t e d d . 2 8 / 1 1 1 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2011
ÿþk l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 5 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N V E T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n w e g 2 2 t e 2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r t e B e r l a a r o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 1 2 9 3 , b l a d 3 9 , v a k 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . ( G e t e k e n d ) D e o n t v a n g e r E . W o u t e r s ( e . a . i n s p e c t e u r ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N V E T S " , t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L i n d e n w e g n u m m e r 2 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r k o r t i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r e e n e i n d e z a l n e m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n a f h e d e n z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 5 . - B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 m e t t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o o r m e l d e a k t e d d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I i i s V l l n I I s i s 1 1 1 1 1 1 a
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N E E R G E L E G ` . : '
1 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N G M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e