30/10/2012
ÿþ M e d e f o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 5 2 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M U S A T E L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e P r i e s p o n t 1 7 1 t e 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r P A L S T E R M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O M U S A T E L I E R " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n b e n a m i n g e n d o e l g e w i j z i g d e n z i j n z e t e l v e r h u i s d . I n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l , h e e f t " D O M U S A T E L I E R " z i j n s t a t u t e n u i t f r a n s n a a r n e d e r l a n d s a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " J A N E I R O . S E "
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s , b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , w e b s i t e s e n a n d e r e d o c u m e n t e n , o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m o f n i e t , v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t ( B V B A ) , d e p r e c i e z e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e u i t d r u k k i n g e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k o p w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t , b e v a t t e n .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u i d e r v e l o d r o o m , 2 7 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e " z a a k v o e r d e r s b e v o e g d o m a u t h e n t i e k o v e r t e g a a n t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o l g t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e .
l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e v e n e e n s b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e s t u u r s z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n s u c c u r s a l e n o p g e r i c h t w o r d e n , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s w a a r z i j h e t n c d i g a c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h u i s h o u d e n s v a n p e r s o n e e l v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s c h o o n m a k e n v a n w o n i n g e n , w a s s e n , s t r i j k e n , h i e r i n b e g r e p e n b u i t e n d e w o n i n g v a n d e g e b r u i k e r , k l e i n e l o s s e n a a i w e r k e n , h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , d a g e l i j k s e b o o d s c h a p p e n d o e n , r u i t e n s c h o o n m a k e n e n . a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e d i e n s t e n , i n h e t k a d e r v a n d i e n s t e n c h e q u e s ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h u i s h o u d e n s o f o n d e r n e m i n g e n v a n p e r s o n e e l v o o r a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t r e i n i g i n g e n o n d e r h o u d v a n w o n i n g e n , c o m m e r c i ë l e r u i m t e s e n k a n t o r e n , h e t r e i n i g e n v a n r a m e n , k l e i n e w e r k e n i n d e t u i n , k a n t o o r w e r k , i n t e r i m d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g ;
- d e l e v e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n a i l e p a r t i c u l i e r e o f z a k e l i j k e k l a n t e n ;
- V e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n ;
2 ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e u i t b a t i n g v a n s n a c k b a r s , p u b s , t e a r o o m s , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , n a c h t c l u b s , b u f f e t t e n ,
v e s t i a i r e s v o o r h e t p u b l i e k , v e r h u u r v a n p l a a t s e n , f e e s t z a l e n , b a n k e t t e n e n c a t e r i n g ;
- u i t b a t i n g v a n a t e l i e r s v o o r b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j , f o o d e n n o n
- f o o d
h e t b e v o r d e r e n v a n d e g a s t r o n o m i e , l o k a l e p r o d u c t e n e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
t L i 3 E
D N 1 T E U R B
w
I 5 5 u i v a n i u n u i u i
"
3 1 2
2 3 - i 0 - 2
I S C H S T A A T S B L A D
~ ~ D t ; n ~ . . ~ ~ w u n . r r s . ~ c i ~ ~
1 C C T , 2 0 1 2
r o c ; " . .
B E L
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ s t r e e k p r o d u c t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e z e p r o d u c t e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e a c t i v i t e i t v a n h o t e l l e r i e e n r e s t a u r a n t , e v e n a l s d e v e r k o o p , a a n k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g s p r o d u c t e n , k o o k g e r e i e n r e s t a u r a t i e ;
o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , w a a r o n d e r v e r h u u r v a n a l l e s w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e v o l l e d i g e r e a l i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , z o a l s z a l e n , v a a t w e r k , a u t o ' s , p e r s o n e e l , a r t i e s t e n e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- d e l e v e r i n g v a n m a t e r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e r a a d g e v i n g e n e n v o r m i n g i n z a k e h e t b e l e i d s b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n e l k e a c t i v i t e i t v a n h o t e l l e r i e e n r e s t a u r a n t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , o p h e t g e b i e d v a n s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , f i n a n c i ë n e n I T ;
3 ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t :
- H e t o n d e r w i j s v a n t a l e n , b e v o r d e r i n g e n a n i m a t i e v a n d i t o n d e r w i j s ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , v o r m i n g e n
- U i t b a t i n g v a n b o e k h a n d e l s .
4 ) A l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t b e h e e r , a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g i n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , v e r k o o p e n h a n d e l , m a r k t o n d e r z o e k , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n , p e r s o n e e l s b e h e e r e n - o p l e i d i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , z o a l s h e t i n c o n t a c t b r e n g e n v a n b e l e g g e r s m e t b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n , z a k e l i j k e t u s s e n p e r s o n e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n .
- B e v o r d e r i n g , o n t w i k k e l i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n c r e a t i e , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g e n f i n a n c i ë n e v e n a l s c o n s u l t i n g e n v o r m i n g d a a r o m t r e n t .
5 ) D e a a n k o o p , v e r k o o p , z o w e l g r o o t - a i s k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i s t r i b u t i e , v e r h u u r e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e r l e i w i j z e n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f m e t e e n d o e l v a n d i e a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n
Z i j k a n o o k a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g , a s s o c i a t i e o f a n d e r e m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n g u n s t e v a n e e n p e r s o o n o f
b e d r i j f , a l d a n n i e t g e r e l a t e e r d . Z i j k a n d e t a k e n u i t v o e r e n v a n e e n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r . W a n n e e r h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r w a a r d e n v o o r t o e g a n g t o t
h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l e n l a t e n a f h a n g e n v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e z e v o o r w a a r d e n . A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j z a l m o g e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e f a l i n g o f k e n n e l i j k e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t .
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 6 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l k a n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n I n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n d i e n z i j n i e t g e l i j k t i j d i g g e s c h i e d t m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
D e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k u n n e n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n t e k e n i n g .
D e o p e n i n g v a n d e i n t e k e n i n g m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w a r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . W o r d t d i t r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e h u n r e c h t v a n v o o r k e u r v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . E r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e t e w e r k g e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t o f t o t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t ,
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n w a a r a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n d e a a n d e l e n v r i j m o g e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f d o o r d e r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
, 1 . .
. 4 0 ,
A r t i k e l 7 :
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , b e s l i s t ( s e n ) d e z a a k v o e r d e r s ) o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n
s t o r t i n g e n d o o r d e v e n n o t e n , n a a r m a t e d e b e n o d i g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l t ( e n ) d e t e r m i j n v a n
u i t v o e r i n g . .
D e v e n n o o t d i e n a e e n a a n m a n i n g , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a v i j f t i e n d a g e n , a c h t e r s t a a t m e t z i j n s t o r t i n g e n , z a l e e n i n t e r e s t b e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , m o e t e n b e t a l e n t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e i d d e r s t o r t i n g e n t o t d e d a g v a n d e d e f i n i t i e v e b e t a l i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d v o l t e s t o r t e n .
A r t i k e l 8 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t
r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c l l t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 9 :
C e § 1 , V r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n z o n d e r g o e d k e u r i n g w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f
o v e r g a a n d o o r o v e r t i j d e n , a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f d e e r f l a t e r , o f a a n
e a s c e n d e n t e n e n d e s c e n d e n t e n i n r e c h t e l i j n v a n v e n n o t e n .
+ 4 4
§ 2 . O v e r d r a c h t o n d e r w o r p e n a a n g o e d k e u r i n g
ó E l k e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n d a n d e z e d i e
X h i e r b o v e n w e r d e n b e s c h r e v e n , m o e t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e g o e d k e u r i n g b e k o m e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t
e d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
r m
D a a r t o e , m o e t h i j e e n v e r z o e k t o t d e z a a k v o e r d e r ( s ) r i c h t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t a a n d u i d i n g v a n d e
w l
n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j
e z i n n e n s i s a f t e s t a a n , a l s m e d e v a n d e v o o r i e d e r a a n d e e l g e b o d e n p r i j s .
d " B i n n e n a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t b e r i c h t , m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n h o u d e r v a n o v e r m a k e n a a n
N e l k e v e n n o o t , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j z i j e e n s c h r i f t e l i j k n e g a t i e f o f p o s i t i e f a n t w o o r d v r a g e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n b e n a d r u k k e n d a t d e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n h u n a n t w o o r d t e v e r s t u r e n z o a l s v o o r z i e n ,
N g e a c h t z u l l e n w o r d e n h u n g o e d k e u r i n g t e v e r l e n e n . D i t a n t w o o r d v a n d e v e n n o o t m o e t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f
c w o r d e n V e r s t u u r d .
ó B i n n e n a c h t d a g e n n a d a t d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o t e n h u n b e s l i s s i n g m o e s t e n l a t e n k e n n e n , i s
M v e r s t r e k e n , b e t e k e n t d e z a a k v o e r d e r a a n d e o v e r d r a g e r h e t a n t w o o r d o p z i j n v e r z o e k .
1 D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , z i j n e t
e r t o e g e h o u d e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n t e v r a g e n v o l g e n s d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n , e t
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
N i e t t e m i n , d e v e n n o o t d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , k a n v a n d e v e n n o t e n e t
e t d i e z i c h v e r z e t t e n e i s e n d a t z i j d e a a n d e l e n z e l f k o p e n a a n d e p r i j s d i e d o o r h e m w a s v e r m e l d i n d e
C A o o r s p r o n k e l i j k e b e k e n d m a k i n g o f , i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g v a n d e z e p r i j s , a a n d e p r i j s b e p a a l d d o o r e e n
e l d e s k u n d i g e . D e z e d e s k u n d i g e w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , d o o r d e
t e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e s l i s s e n d e z o a l s i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e
~ o p a r t i j . A l l e p r o o e d u r e - e n e x p e r t i s e k o s t e n z i j n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r d r a g e r e n v o o r d e a n d e r e h e l f t
t e n l a s t e v a n d e k o p e r ( s ) , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d o o r i e d e r e k o p e r v e r w o r v e n a a n t a l a a n d e l e n a l s e r m e e r
P , d a n é é n k o p e r i s . H e t z e l f d e g e l d t l n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n e e n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s . I n
b e i d e g e v a l l e n m o e t d e b e t a l i n g p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e w e i g e r i n g . e l
: r . D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n v a n t o e p a s s i n g o p e l k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , z o w e l t e n b e z w a r e n d e
t i t e l a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l , z o w e l v r i j w i l l i g a l s g e d w o n g e n ( u i t s l u i t i n g e n u i t t r e d i n g ) z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k , b l o t e
e e i g e n d o m a l s v o l l e e i g e n d o m , v a n a a n d e l e n o f e n i g e a n d e r e e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p d e v e r w e r v i n g v a n
C e a a n d e l e n .
e t I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t m e e r t e l t , d a n k a n d e z e h e t
g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 0 :
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . l e d e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t b e p a a l d . I n g e v a l v a n m e d e - e i g e n d o m , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r t i t e l .
I n d i e n h e t e f f e c t t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s , d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
I n g e v a t v a n s p l i t s i n g t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r D e e r f g e n a m e n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , m o g e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v e r e i s e n v a n d e g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h z i c h i n h e t m i n s t i n m e n g e n i n d e a k t e n v a n b e s t u u r .
Z e m o e t e n z i c h h o u d e n , v o o r d e t o e p a s s i n g v a n h u n r e c h t e n , a a n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I I I . B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d i e n u o p g e r i c h t w o r d t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d w o r d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k , a i l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a i l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v é ó r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n ,
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g ë t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A i l e b e s l i s s i n g e n , a n d e r e d a n d i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z u l l e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r v a n p r o c e s s e n v e r b a l e n ; i e d e r p r o c e s - v e r b a a l z a l g e t e k e n d z i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
A r t i k e l 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n ( h u n ) w e r k z a a m h e d e n , d i e a i s a l g e m e n e o n k o s t e n a a n g e r e k e n d w o r d t , o n a f h a n k e l i j k v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 6 :
D e c o n t r o l e v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n g e v a l d e a a n w i j z i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t e n d i s , z a l i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n e n h e t r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n , o p e i g e n k o s t e n , d o o r e e n a c c o u n t a n t v a n z i j n k e u z e .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e e i g e n a a r s v a n
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w o r d e n , z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k v o o r d e
a f w e z i g e n e n v o o r d i e g e n e n d i e e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e l a a t s t e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n d i e a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d z i j n . H i j m a g z e n i e t d e l e g e r e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , z u l l e n o p g e n o m e n z i j n i n e e n r e g i s t e r o p d e s o c i a l e z e t e l g e h o u d e n ,
A r t i k e l 1 9 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e u i t s t e l d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l , o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t , I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d ,
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a i l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d ,
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t ,
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 1
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n , m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 2 :
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e e c h t g e n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e a n d e r e e c h t g e n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n h i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) v e r e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e p l a a t s d i e h i j ( z i j ) a a n g e d u i d h e e f t ( h e b b e n ) .
A r t i k e l 2 3 :
/ f r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n . O v e r g e e n e n k e l v o o r s t e l , d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n , z a l w o r d e n b e r a a d s l a a g d , i n d i e n h e t n i e t g e t e k e n d i s d o o r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n h e t n i e t t i j d i g w e r d b e k e n d g e m a a k t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n d e e l w e z e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l , b e h o u d e n s h e t g e e n g e z e g d w o r d t i n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E e n g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s a i s d e z e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g g e v r a a g d w o r d t . A r t i k e l 2 4 :
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t w e n s e n .
D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V . I N V E N T A R 1 S - J A A R R E K E N I N G - U I T K E R I N G - R E S E R V E
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e ' b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A r t i k e l 2 8 :
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b r e n g t d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d e n v a n é é n p e r s o o n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
I n d i e n d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n e r g e d u r e n d e d e t e r m i j n v a n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e k o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t u s s e n n i e t o n t b o n d e n i s , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t z i c h s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d e n , d i t z o l a n g e r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r t o t d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e t r e d e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g . O n v e r m i n d e r d h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w a r d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d , d o o r d e e r f g e n a m e n e n d o o r d e l e g a t a r i s s e n d i e r e g e l m a t i g h e t b e z i t h e b b e n o f i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o f t o t d e a f l e v e r i n g v a n l e g a t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
V I L A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N
A r t i k e l 2 9 :
E l k e a a n d e e l h o u d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f z a a k g e l a s t i g d e d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t , i s e r t o e g e h o u d e n w o o n s t k e u z e t e d o e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r a l h e t g e e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t .
B i j g e m i s a a n w o o n s t k e u z e , z a l d e z e g e a c h t g e k o z e n t e z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , a a n m a n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n r e c h t s g e l d i g z u l l e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 :
D e p a r t i j e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k s v o r m i n g u i t t r e k s e l
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2012
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : r u e d e P r i e s m o n t , 1 7 1
1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r s a i s )
l e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l -
= m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m a î t r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r o i s ! o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 0 i o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 7 f o l i o 4 5 c a s e 0 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( g 2 5 , 0 0 ) l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) ! J E A N B A P T I S T E F . , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O M U S A T E L I E R » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s ! r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « J A N E I R O . B E » I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « J A N E I R O . B E » ,
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l a é t é d o n n é l e c t u r e a u x a s s o c i é s :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ,
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
E n s u i t e , i l a é t é p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s !
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
1 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m é n a g e s d e p e r s o n n e l p o u r d e s t r a v a u x r e l a t i f s a u n e t t o y a g e d u d o m i c i l e , l a ! i ! l e s s i v e , l e r e p a s s a g e y c o m p r i s h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , l e s p e t i t s t r a v a u x o c c a s i o n n e l s d e c o u t u r e , l a ! p r é p a r a t i o n d e r e p a s , l e s c o u r s e s m é n a g è r e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t a u t r e s t r a v a u x d o m e s t i q u e s , d a n s l e ! c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m é n a g e s o u d ' e n t r e p r i s e s d e p e r s o n n e l p o u r t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s a u n e t t o y a g e I ; e t l ' e n t r e t i e n d u d o m i c i l e , d e l o c a u x c o m m e r c i a u x e t b u r e a u x , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s , d e p e t i t s t r a v a u x d e ! j a r d i n a g e , t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ; - t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s ;
2 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , ! d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t s e t s e r v i c e ! t r a i t e u r ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s ! a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ;
- l a p r o m o t i o n d e g a s t r o n o m i e , d e p r o d u i t s r é g i o n a u x e t d e l a c u i s i n e d u t e r r o i r e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e i " c e s p r o d u i t s e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d ' h ô t e l l e r i e e t d e r e s t a u r a t i o n a i n s i q u e l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e r e s t a u r a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n !
s ; c o m p l è t e d e s é v è n e m e n t s t e l l e s q u e s a l l e s , v a i s s e l l e , v o i t u r e s , p e r s o n n e l , a r t i s t e s e t l ' a c h a t , l a v e n t e , !
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s e n g r o s e t e n d é t a i l s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i f l
* 1 2 1 7 8 7 5 6 *
M o d 1 1 . 1
0 j t e 1 r _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N
2 ' f L G I S
T E U R B E L G E
- 1 0 - 2 0 1 2
1 8 O C T , 2 0 1 2
c . u r a à e Z t V i à
S T A A T S
3 L A D
N ' I s 1 7 : 1 7 . i _ = " e , g t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 3 . 4 5 2 . 6 0 5
i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O M U S A T E L I E R
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l e
R é s e r v é
a a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e t f o r m a t i o n e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d ' h ô t e l l e r i e o u d e r e s t a u r a t i o n e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' e n s e i g n e m e n t d e l a n g u e s , l a f a v o r i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c e t e n s e i g n e m e n t ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l i b r a i r i e .
4 ) T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : m a n a g e m e n t , c o n s e i l e n g e s t i o n , c o n s e i l e t s u p p o r t e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t é g i e , v e n t e e t c o m m e r c e , é t u d e s d e m a r c h é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , g e s t i o n f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s , g e s t i o n d u p e r s o n n e l e t f o r m a t i o n , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , d e f a c i l i t a t e u r d ' a f f a i r e s , t e l q u e n o t a m m e n t l a m i s e e n r e l a t i o n d ' i n v e s t i s s e u r s a v e c d e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d e l i c e n c e s e t b r e v e t s .
- l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t f i n a n c i è r e s a i n s i q u e l e s a c t i o n s d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n s ' y r a p p o r t a n t ,
5 ) L ' a c h a t , l a v e n t e , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e C o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u i d e r v e l o d r o o m , 2 7 ,
4 . Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s p r e m i e r p a r a g r a p h e p r e m i e r , 2 p a r a g r a p h e
p r e m i e r e t 3 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ,
5 . C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e m p l a c e r i e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e n é e r l a n d a i s s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s s u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n r é g i o n d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
6 . S I X I E M E R E S O L U T 1 O N : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d ' A n v e r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 9 6 1 *
D é p o s é
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M U S A T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , R u e d e P r i e s m o n t , M a r b a i s 1 7 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 / M a d a m e D I A S D A M O I T A J A N E I R O P a t r i c i a I s a b e l , n é e à C a s c a i s ( P o r t u g a l ) l e 1 4 m a r s 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e M a r c e l G e o r g e s G h i s l a i n L é v ê q u e , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) , r u e d e P r i e s m o n t , 1 7 1 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e R é g i n a l d H e u n i n c k x , à G e n a p p e , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l t r o i s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u e l l e l e d é c l a r e . I n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 0 3 1 4 - 4 1 2 - 3 0 , m e n t i o n i n d i q u é e d e s o n a c c o r d e x p r è s .
2 / M o n s i e u r D I A S M O I T A J A N E I R O E d u a r d o J o r g e , n é à L o u r e n c o
M a r q u e s ( M o z a m b i q u e ) l e 1 6 a v r i l 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u i d e r v e l o d r o o m , 2 7 .
I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 5 0 4 1 6 - 4 6 9 - 7 2 , m e n t i o n i n d i q u é e d e s o n a c c o r d e x p r è s .
3 / M o n s i e u r D I A S D A M O I T A J A N E I R O J o s é D a v i d , n é à S e t u b a l ( P o r t u g a l ) l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 2 8 2 5 - 4 9 5 C o s t a D a C a p a r i c a ( P o r t u g a l ) , R u a E l v i r a V e l e z , 1 , 1 F , S . J o a o D a C a p a r i c a .
I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 5 1 2 2 8 - 3 3 7 - 1 3 , m e n t i o n i n d i q u é e d e s o n a c c o r d e x p r è s .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r E d u a r d o J o r g e D I A S M O I T A J A N E I R O : 3 2 p a r t s , s o i t p o u r c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 5 . 9 5 2 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M a d a m e P a t r i c i a I s a b e l D I A S D A M O I T A J A N E I R O : 6 5 p a r t s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 1 2 . 0 9 0 , 0 0 ¬ )
- p a r M o n s i e u r J o s é D a v i d D I A S D A M O I T A J A N E I R O : 3 p a r t s , s o i t p o u r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ( 5 5 8 , 0 0 ¬ )
S o i t e n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
B . S T A T U T S
0 8 3 3 4 5 2 6 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e « D O M U S A T E L I E R » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , R u e d e P r i e s m o n t , M a r b a i s 1 7 1 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e
p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m é n a g e s d e p e r s o n n e l p o u r d e s t r a v a u x r e l a t i f s a u n e t t o y a g e d u d o m i c i l e , l a l e s s i v e , l e r e p a s s a g e y c o m p r i s h o r s d u d o m i c i l e d e l u t i l i s a t e u r , l e s p e t i t s t r a v a u x o c c a s i o n n e l s d e c o u t u r e , l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s , l e s c o u r s e s m é n a g è r e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t a u t r e s t r a v a u x d o m e s t i q u e s , d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s ; - l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m é n a g e s o u d e n t r e p r i s e s d e p e r s o n n e l p o u r t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s a u n e t t o y a g e e t l e n t r e t i e n d u d o m i c i l e , d e l o c a u x c o m m e r c i a u x e t b u r e a u x , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s , d e p e t i t s t r a v a u x d e j a r d i n a g e , t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ; - t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s ;
2 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- l e x p l o i t a t i o n d e s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s ,
t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s
d o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t s e t s e r v i c e t r a i t e u r ;
- l e x p l o i t a t i o n d a t e l i e r s d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e ,
d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ;
- l a p r o m o t i o n d e g a s t r o n o m i e , d e p r o d u i t s r é g i o n a u x e t d e l a c u i s i n e d u t e r r o i r e t l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s p r o d u i t s e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d h ô t e l l e r i e e t d e r e s t a u r a t i o n
a i n s i q u e l a v e n t e , l a c h a t , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s
a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e r e s t a u r a t i o n ;
- l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e
à l a r é a l i s a t i o n c o m p l è t e d e s é v è n e m e n t s t e l l e s q u e s a l l e s , v a i s s e l l e , v o i t u r e s , p e r s o n n e l ,
a r t i s t e s e t l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s e n g r o s e t e n d é t a i l
s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e t f o r m a t i o n e n
g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d h ô t e l l e r i e o u d e r e s t a u r a t i o n e t n o t a m m e n t
m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s
h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l i n f o r m a t i q u e ;
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l e n s e i g n e m e n t d e l a n g u e s , l a f a v o r i s a t i o n e t l a n i m a t i o n d e c e t e n s e i g n e m e n t ; - l e x p l o i t a t i o n d e l i b r a i r i e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s
d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a
p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
G E S T I O N - C O N T R Ô L E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é
u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i
s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t
s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s
q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s
d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é
c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r
r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a
f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e
l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s
r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t
e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
t r o i s / q u a r t s d e s v o i x , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n
f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x ,
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i
c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a
q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a
g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t
l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l a s s e m b l é e
g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s
p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s ,
a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a
s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e
a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e
t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a
d é f i n i t i v e m e n t .
§ 1 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d e n t r e e u x . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é .
§ 2 . L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l a s s o c i é u n i q u e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s ,
c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
§ 1 . D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
§ 2 . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
§ 3 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
§ 4 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r
e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l a s s e m b l é e , e l l e
a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f
q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e
u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s
p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u a p r è s
c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s
c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s
a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s
d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t
e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s
l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t
a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u a u m o i s d e j u i n d e l a n n é e
2 0 1 2 .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 1 .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r E d u a r d o J o r g e D I A S M O I T A J A N E I R O , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
Z u i d e r v e l o d r o o m , 2 7 .
I l e s t n o m m é d e p u i s c e j o u r j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é
s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r
a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M o n s i e u r E d u a r d o D I A S M O I T A J A N E I R O ,
p r é n o m m é , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
A / M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r E d u a r d o D I A S
M O I T A J A N E I R O , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , p r e n d r e l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n a u r a d e f f e t q u e s i l e s m a n d a t a i r e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n
d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i s s e n t é g a l e m e n t e n l e u r n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t
e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B / R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e