05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 i 0 1 1 1 I I I 1 I I I 1 l u l 1 l H 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 l
* 1 3 1 2 2 1 1 8 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 7 1 . 5 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N K O
( v e r k o r t ) :
( ó o e r g e f o g d t a r g r i f f i e x r , A n t w e r p e n , n o f e c h t i m a t t K o ~ u p 1 ~ l a l t t ~ t l l l s
G r i f f i e 1 2 . . 5 2 , M 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r m i k k e l a a n 1 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E H E R D T & M A E S " , n i e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n : v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i c h o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 9 , v a k 1 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N K O " t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , T e r m i k k e l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 1 . 8 7 1 . 5 3 7 , g e h o u d e n w e r d e n ' d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V e r s l a g e n :
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J u l i e D e H e r d t b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n :
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 j u n i 2 0 1 3 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r B j u n i 2 0 1 3 , z i j n d e o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d - e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n ` b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e r L u k O s t y n , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v a s t g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n J A N K O B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 6 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 1 . 0 9 9 , 2 7 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 1 , 0 9 9 , 2 7 , i n c l u s i e f h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t ( v e r l i e s ) a d ¬ - 5 . 3 7 7 , 2 0 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p e r 6 j u n i 2 0 1 3 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d ; e r r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( b o e k h o u d e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n n o t a r i s ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r , v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n , k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) h e t n i e t b o e k e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e v e r s c h u l d i g d i s o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n ( 3 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
L e u v e n , 1 7 j u n i 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
I . E e r s t e b e s l i s s i n g : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w a a r v o o r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
l i . T w e e d e b e s l u i t : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
M e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : m e v r o u w B o s m a n s K a r i n , g e b o r e n t e ; O u d e r g e m o p 1 8 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , T e r m i k k e l a a n 1 6 , .
E r w o r d t h a a r a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
I I I . D e r d e b e s l u i t : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : e r z i j n g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d e n d e e n i g e v e n n o o t i s a l h i e r a a n w e z i g .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N K O " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
I V . V i e r d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : T e r m i k k e l a a n 1 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
V . V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` O . R . F . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t ' , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , T r i a n o n l a a n 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n i n o r i g i n e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g