JANSSEN AIR & OCEAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JANSSEN AIR & OCEAN
Dénomination : JANSSEN AIR & OCEAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.322.066

Publication

10/02/2012
ÿþMad 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13035931



Lue -13.:~





Neergelegd tor griffie dor rechtbank v koophandel te TONGEREN

2 7 -01- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0842.322.066

Benaming

(voluit) : Janssen Air & Ocean

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slingerweg 40, 3600 Genk

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur - Verienen van bijzonder volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 4 januari 2012 :

1.De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen tot

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden:

-De heer Evert Pieter Janssen, wonende te St. Urbanusweg 16A, 5911 EK Venlo (Nederland).

-De heer Robertus Linders, wonende te Venloseweg 28, 5961 JD Horst (Nederland).

Deze mandaten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen bij de gewone algemene vergadering te houden in 2017.

2.De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Evert Pieter Janssen, wonende te St. Urbanusweg 16A, 5911 EK Venlo (Nederland), te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van heden. Dit mandaat geldt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

3.0vereenkomstig artikel 27.2 van de statuten beslist de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen

om de volgende personen te benoemen tot bijzonder gevolmachtigde van de vennootschap:

-De heer Pieter Janssen, wonende te Vleminckveld 23 bus 21, 2000 Antwerpen;

-De heer Albertus Jolink, wonende te Graaf van Egmontstraat 47/2, 2000 Antwerpen.

De bijzonder gevolmachtigden zijn zelfstandig bevoegd voor handelingen aangaande een waarde tot en me 25.000,00 EURO (vijfentwintig duizend euro) en voor de volgende handelingen:

1)Het ondertekenen van cheques, wissels en overschrijvingen (accepteren, endosseren en Innen) tot

maximaal van 25.000,00 EURO per handeling;

2)Het aangaan van transacties in de bedrijfssfeer van diensten voor een maximaal bedrag van 25.000,00

EURO;

3)Het ondertekenen van contracten of aangaan van verplichtingen met leveranciers tot een maximaal

bedrag van 25.000,00 EURO per contract;

4)Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

5)1-let ondertekenen en in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;

6)Het ondertekenen van commerciële briefwisseling;

7)Het tekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, alsmede

douaneformulieren;

8)1-let in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, alle briefwisseling, postpakketten en

aangetekend of niet, met of zonder aangeduide waarde;

De bijzonder gevolmachtigden zijn samen met een gedelegeerd bestuurder bevoegd voor de volgende handelingen;

1)Het afsluiten van verzekeringspolissen noodzakelijk ten behoeve van de vennootschap;

2)Het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sociale, fiscale en

verzekeringswetgeving;

3)De vertegenwoordiging tegenover de Ondememingsloketten, de diensten van het Register van

Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen= en eventuele andere Administraties (Nationale Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

andere,

N

Voor-

, ' behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



bank van België, Belgisch Staatsblad,....) teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn;

4)De vertegenwoordiging tegenover de BTW Administratie inzake BTW aangiftes, kwartaal opgave van intracommunautaire handelingen, jaarlijkse kiantenlisting.

5)Aannemen van medewerkers, ondertekenen van arbeidscontracten of andere verplichtingen met medewerkers die van financiële invloed zijn voor de vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigden zijn tevens bevoegd om de vennootschap in overeenstemming met artikel 28.3 van de statuten te vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht.



Bijlagen bij lie BéTgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge De heer Robertus Linders

Gedelegeerd bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/01/2012
ÿþ Nod Werd 71.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11111111111111111111

*12010559*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

r:.-. : .', ~.~ : Lr" ,. , ..

2

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "Janssen Air & Ocean"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Slingerweg 40

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

ot

-alUittreksel uit een akte verleden voor meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

e drieëntwintig december tweeduizend en elf. "

e 1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben.

Cà ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

e1.De heer JANSSEN Pieter, geboren op 1 mei 1982 te Venlo (Nederland), wonend te 2000 Antwerpen,,

X Vleminckveld 23 bus 21,

o

2.De heer JOLINK Albertus Jacobus, geboren op 8 augustus 1976 te Rheden (Nederland), wonend te 2000

" c Antwerpen, Graaf van Egmontstraat 47/2,

r 3.De vennootschap naar Nederlands recht "Janssen Holding B.V.", gevestigd te 5928 PN Venlo

w (Nederland), Newtonweg 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer,

Z 12001928.

of

2.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b)De naam van de vennootschap: "Janssen Air & Ocean"

eq 3.Het doel van de vennootschap:

N De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor eigen'

rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: het verrichten van

co allerlei activiteiten inzake expeditie, logistiek, lucht- en zeevracht, spoor- en wegvervoer, dit in de breedste

eq betekenis van het woord.

De vennootschap mag:

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

et

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

~, *op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,

et

et uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of

l deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden

rof verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of c

i) deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,,

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; "

el *zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan'

:C7à niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,'

e voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

of 4.i0e zetel van de vennootschap:

Cà

C 3600 Genk, Slingerweg 40, in het gerechtelijk arrondissement Tongeren

et

5.De duur van de vennootschap:

IY1 De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00), verdeeld in"

honderd vijftig duizend (1650.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- - --

----- ---- --

67-6 ei

6

7.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorahgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering

beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a

pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8.Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - eénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op eenendertig december

(làjp' tweeduizend en twaalf (2012).

9.a)Gewone algemene vergadering:

de laatste dinsdag van de maand mei om dertien (13:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

e tweeduizend dertien (2013).

b)De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

e gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c)Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

`geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

eq

--+ `geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

N rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

eq

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

10.a)Benoeming van bestuurders:

Aantal : vier (4)

Werden tot dit ambt benoemd:

1.De heer JANSSEN Pieter, geboren op 1 mei 1982 te Venlo (Nederland), wonend te 2000 Antwerpen,

Vleminckveld 23 bus 21,

2.De heer JOLINK Albertus Jacobus, geboren op 8 augustus 1976 te Rheden (Nederland), wonend te 2000

Antwerpen, Graaf van Egmontstraat 47/2,

pQ 3.De heer LINDERS Robertus Gerardus Johannes, geboren te Horst (Nederland) op 29 november 1965,

wonend te 5961 JD Horst (Nederland), Venloseweg 28,

4.De heer JANSSEN Evert Peter, geboren te Venlo (Nederland) op 21 november 1950, wonend te 5911 EK

Venlo (Nederland), St. Urbanusweg 16A,

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien

(2017).

Hun opdracht is kosteloos.

b)Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c)Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de : wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks " bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in " uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij " onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam " en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte

dd. 23 december 2011, met in bijlage : drie volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/04/2015
ÿþMedWed77.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

acrrg T rf tel gr r r Pflrfl" - v. keopMMlt 4E Ana i' ii@f~ d,'rim ml

De



A A 1111

*15053193*



Ondernemingsnr : 0842.322.066

Benaming

(voluit) : Janssen Air & Ocean

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slingerweg 40, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijk adres

Blijkens beslissing van de raad van bestuur dd 05 augustus 2014 wordt het maatschappelijk adres van firma Janssen Air & Ocean NV verplaatst met ingang van 20 augustus 2014 :

van Slingerweg 40, 3600 Genk

naar Samberstraat 69, 2060 Antwerpen

Linders Robertus

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik S vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwpordigen

Verso ; Naam en handtekening. -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.06.2016 16187-0293-037

Coordonnées
JANSSEN AIR & OCEAN

Adresse
SAMBERSTRAAT 69 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande