30/04/2014
ÿþi ! M O
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d P a k t P
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
C r i D e , f s : e r f l i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 6 0 7 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N - C I L A G I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4
A G E N D A ;
1 . O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r
2 . B e v e s t i g e n e n h e r r o e p e n v a n v o l m a c h t e n .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D e n a y e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e g e n s u i t d i e n s t t r e d i n g . D e v e r g a d e r i n g d r u k t z i j n e r k e n t e l i j k h e i d u i t v o o r d e b i j d r a g e d i e d e h e e r D e n a y e r h e e f t g e l e v e r d t o t h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
L u d o L a u w e r s , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
S j a a k B o t
F r a n k d e B e u k e l a a r
G e n e v i è v e M e e u s
T h o m a s S t a r k
M a r t i n e T r a t s a e r t
D e R a a d B E S L U I T v e r d e r o m , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , e l k a f z o n d e r l i j k , b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n - e n i n v o o r k o m e n d g e v a l t e b e v e s t i g e n - o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n i n z a k e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n v e r p l i c h t i n g e n , z o a l s v o o r t v l o e i e n d u i t d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g t e r z a k e :
1 . 1 . I n z a k e r e g i s t r a t i e :
R a c h e l A d a m s , S a s k i a D e H a e s , M a u d D i r k e n , S j a a k B o t , L u d o L a u w e r s , P a u l M c C l e v e r t y , M i r o s l a v V a v r i n e c e n z i j n b e v o e g d o m z o w e l n a t i o n a l e a l s i n t e r n a t i o n a l e r e g i s t r a t i e d o s s i e r s s a m e n t e s t e l l e n , i n t e d i e n e n , t e v e r d e d i g e n , k o r t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e r e g i s t r a t i e v a n f a r m a c e u t i s c h e , b i o l o g i s c h e , c h e m i s c h e , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
1 . 2 . I n z a k e p r o d u c t i n f o r m a t i e e n p r o m o t i e m a t e r i a a l :
T h o m a s S t a r k i s b e v o e g d i n z a k e p r o d u c t i n f o r m a t i e e n p r o m o t i e m a t e r i a a l .
I n z i j n a f w e z i g h e i d h e b b e n L u d o L a u w e r s e n A d a m H a c k e r e l k a f z o n d e r l i j k d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n .
1 . 3 . I n z a k e g e n e e s m i d d e l e n b e w a k i n g :
L u d o L a u w e r s , T h o m a s S t a r k e n A d a m H a c k e r z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d i n z a k e
g e n e e s m i d d e l e n b e w a k i n g v o o r d o s s i e r s ' i n g e d i e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 4 . I n z a k e k w a l i t e i t s b e w a k i n g :
M a r t i n e T r a t s a e r t e n G e n e v i è v e M e e u s z i j n b e v o e g d i n z a k e K w a l i t e i t s b e w a k i n g .
1 . 5 . I n z a k e f a r m a c e u t i s c h e k w a l i t e i t s d i e n s t e n :
J o h a n D e W i n t e r , N a n c y V e r m e i r e n , K a r i n C o l l i g n o n e n K r i s t i e n V a n G i j s e g h e m b e s c h i k k e n o v e r d e
v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
a . h e t o p s t e l l e n v a n a t t e s t e n v o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t
b e t r e k k i n g t o t a i l e p r o d u c t e n w a a r v o o r d e V e n n o o t s c h a p J a n s s e n - C i l a g
I n t e r n a t i o n a l N V b e v o e g d i s ;
b . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g i n d i t v e r b a n d .
1 . 6 . I n z a k e h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n :
S j a a k B o t , F r a n k d e B e u k e l a a r , L u d o L a u w e r s e n T h o m a s S t a r k h e b b e n , e l k a f z o n d e r l i j k , b e v o e g d h e i d o m v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n w a a r b i j a a n d e r d e n b e v o e g d h e d e n i n z a k e r e g i s t r a t i e , m e d i s c h e i n f o r m a t i e , k l i n i s c h e s t u d i e s , g e n e e s m i d d e l e n - b e w a k i n g e n k w a l i t e i t s b e w a k i n g w o r d e n t o e g e k e n d , e v e n w e l s t e e d s b e p e r k t i n o m v a n g ( g e o g r a f i s c h ) e n d u u r t i j d .
F r a n k d e B e u k e l a a r , L u d o L a u w e r s , T h o m a s S t a r k , D a r i u s c h T a j e r b a c h s i e n A l o i s L i n t l z i j n b e v o e g d o m , e l k a f z o n d e r l i j k , d o c u m e n t e n e n v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n i n z a k e k l i n i s c h e s t u d i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e s p o n s o r d w o r d e n .
1 . 7 . I n z a k e F i n a n c i ë n :
L u d o L a u w e r s , T h i e r r y D e m o n c h e a u x e n M a r c V a n k e r c k h o v e n h e b b e n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o m , t e l k e n s p e r t w e e , o f e l k a f z o n d e r l i j k , d o c h t e l k e n s s a m e n m e t e e n ( a n d e r ) l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
( i ) a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n o f t e s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
( i i ) a i l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n t e v r a g e n e n t e a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
( i i i ) a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s a f t e s l u i t e n , i n c l u s i e f v a l u t a v e r h a n d e l i n g e n , i n d e k k i n g c o n t r a c t e n ; A l l e v e r m e l d d e p e r s o n e n é n P a u l V e r b e e c k h e b b e n b e v o e g d h e i d o m t e l k e n s p e r t w e e
( i v ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e a a n v a a r d e n e n t e e n d o s s e r e n ;
( v ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n , b r i e f w i s s e l i n g , a t t e s t e n , c e r t i f i c a t e n e n l e g a l i s a t i e a a n v r a g e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s o m m e n t e b e t a l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o l d o e n v a n a l l e B T W v e r p l i c h t i n g e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f h e t a a n s t e l l e n v a n e e n B T W v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d ;
V o o r e l k e t r a n s a c t i e z i j n a l s d u s d a n i g t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g i s e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g o p s t o r t i n g e n o p é é n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e l k v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o n g e a c h t h e t b e d r a g d e r g e l i j k e s t o r t i n g e n k a n v e r r i c h t e n .
E l k v a n d e o n d e r p u n t 1 . 7 v e r m e l d e p e r s o n e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , h e b b e n t e v e n s d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
( i ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n n a o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g A a n k o o p ;
( i i ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n i n o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g e n A a n k o o p ;
( i i i ) o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e b e t r o k k e n o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
( i v ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r b e d r i j v e n e n - d i e n s t e n ;
( v ) a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n . D e b e t r e f f e n d e p e r s o n e n h u n v o o r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d n i e t m o g e n s u b d e l e g e r e n .
1 . 8 . V e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s e n l a s t h e b b e r :
J o y c e t e r H e e r d t i s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e r e d a c t i e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e n d e R a d e n v a n B e s t u u r . Z i j i s b e v o e g d o m u i t t r e k s e l s ,
a t t e s t e n e n v e r t a l i n g e n u i t d e g o e d g e k e u r d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n r e c h t s g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n .
M a r i a ( R i a ) A l l a e r t s h e e f t v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s a d m i n i s t r a t i e i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , e n h i e r v o o r d e v e r e i s t e b e s c h e i d e n , d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n r e c h t s g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n . D e z e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m o g e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d w o r d e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n .
1 . 9 . P r o c u r a t i e h o u d e r :
T o m H e y m a n i s p r o c u r a t i e h o u d e r d i e b i j a f w e z i g h e i d v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e z e k a n v e r v a n g e n . V o o r i e d e r e v e r r i c h t i n g h e e f t h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e v o l m a c h t d r a g e r d i e h i j t e d i e r g e l e g e n h e i d v e r v a n g t .
D e R a a d B E V E S T I G T m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e h e r r o e p i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n M a r c D e n a y e r w e g e n s u i t d i e n s t t r e d i n g ,
V e r d e r H E R R O E P T d e R a a d u i t d r u k k e l i j k a l l e v o o r d i e n t o e g e k e n d e e n g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n i n z o v e r r e d e z e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A a n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
R i a A l l a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g