JANSSEN - MAGGEN

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JANSSEN - MAGGEN
Dénomination : JANSSEN - MAGGEN
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 458.973.415

Publication

07/04/2014
ÿþMal Ward 11.1

LLJJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v4nN

de.t

a

--IL,-e-RGELEGD

ANK VAN

26 MAA lii 2014

Griffie

II I*1.111101li111111,11,1111111111

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

^ ^ ........

Ondernemingsnr : 0458.973.415

Benaming

(voluit) : Janssen - Maggen

(verkort) :

Rechtsvorm: Vennootschap Onder Firme

Zetel: Sint Martinusstraat 23 - 2470 Retie

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging Regime artikel 537 WIB Kapitaalverhoging

Tijdens de bijzondere algemene vergadering geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake meerderheid en stemrecht werden volgende beslissingen met unanimiteit van stemmen genomen,

_ .... _

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ij: Naam en handtekening.

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES,

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd en twaalfduizend

zevenhonderd zesentachtig euro en vier eurocent (112.786,04 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 15 juni 2012,

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG,

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 " van het Wetboek van vennootschappen, honderd en twaalfduizend euro (112.000,00 EUR) bedraagt. DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 31 DECEMBER 2013.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 31 december 2013, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend van honderd en twaalfduizend euro (112.000,00 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem! haar uitgekeerde dividend  weliswaar na afhouding van tien procent (10 %) roerende voorheffing  integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD,

Na bevestiging door elk van de vennoten afzonderlijk dat zij het hen uitgekeerde dividend vrijwillig overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbetastingen 1992 onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10 " %) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd duizend achthonderd euro (100.800,00 EUR) om het van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig eurocent (2.478,94 EUR) te brengen op honderd en drieduizend tweehonderd achtenzeventig euro vierennegentig eurocent (103.278,94 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 3'1 december 2013 uitgekeerde tussentijdse netto dividende'', De vergadering bevestigt deze beslissing reeds in december 2013 te hebben genomen; onderhavige akte is slechts de formalisering van deze beslissing,

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

Nadat alle vennoten, aanwezig zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de

statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij samen de

. _

eefoor-behzbuden aarlhet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

to alitait der aandelen van de V'ennnotsaVa-i; ïsêiittën;;ietida.ten zij, negentig procent (9Ç %) van het" tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van honderdduizend achthonderd euro (100.800,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd duizend achthonderd euro (100.800,00 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij de bank.

Een attest van deze stortingen werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten overhandigd om in zijn dossier te bewaren.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 637 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van honderd duizend achthonderd euro (100.800,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en drieduizend tweehonderd achtenzeventig euro vierennegentig eurocent (103.278,94 EUR), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, zonder nominale waarde. ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, ais volgt:

*Artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en drieduizend tweehonderd achtenzeventig euro vierennegentig eurocent (103.278,94 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 10.

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING MN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belopen van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake,

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan "Vervoort & Renders Accountants" te 2440 Geel, Kollegestraat 66, vertegenwoordigd door de heer Vervoort Jan, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

Retie, 18 maart 2014

Janssen Eric

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
JANSSEN - MAGGEN

Adresse
SINT MARTINUSSTRAAT 23 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande