03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 30.06.2014 14246-0372-023
20/02/2014
ÿþ! º%
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 = K I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c E r g e l e g d t e r e f f i l e v a n d e l ? a c h f b t e i Z I K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . 1 1 F E U S i g 1 4
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B & I g i s c t
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 7 4 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n s B u s i n e s s S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 8 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
J a n s s e n s B u s i n e s s S o l u t i o n s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A )
V o o r n o e m d e a g e n d a w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r o k e n e n z i j n e m e n i n v e r b a n d h i e r m e d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A ( 0 4 6 1 2 4 0 2 4 5 ) B e l p a i r e s t r a a t 4 b 2 . 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r e n l o o p t v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t 2 0 1 6 , h e t n e e m t e e n e i n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V v V o G / 1 r ~ , ~ b l V G . ` ~ / c ~ I ~ : J o . e r
u C 9 e r r a Í G r
j e m . 5 5 r n 5 5 r o c r
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.06.2013, NGL 30.10.2013 13650-0008-020
31/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 4 3 2 1 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 7 4 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N S S E N S B U S I N E S S S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A N S S E N S B U S I N E S S S O L U T I O N S . , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 7 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m m e r B E 0 8 9 8 . 8 7 4 . 7 4 9 , R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t a r t i k e l 2 2 v a n
d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d t a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r , z o d a t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
L u i k B - V e r v o l g
V i j f d e b e s l u i t B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
B O F I D I G E N T , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m .
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t :
1 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e
b e l a s t i n g e n , d e B T W , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n
r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n . D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n
t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n ;
2 . a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n
t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n s c h r a p p i n g e n e n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
3 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
e n d i t z o n d e r t e l k e n s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t a k k o o r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o e v e n o f
v o o r a f g a a n d e l i j k t e m o e t e n i n l i c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.11.2012, NGL 01.02.2013 13026-0475-010
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.11.2011, NGL 25.10.2012 12619-0542-018
21/09/2011
ÿþ M a l 2 . 7
P , Ç L ÿ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g e l t g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c l t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 S E P , 2 0 1 1
G r i f f i e
I U I f l 1 1 I N I N I n I I I V
" 1 1 1 9 ] { 9 8 *
V c b e h c
a a r
B e t e S t a a l
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 7 4 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n s B u s i n e s s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V o l g e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I C T F i e l d S e r v i c e s d d 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w o r d d e h e e r C h r i s t o p h e V e r v r o e g e n ( N N 7 3 0 7 0 9 - 1 7 5 - 7 0 ) o n t s l a g e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n I C T F i e l d S e r v i c e s . H i e r b i j w o r d e v e n e e n s d e h e e r V e r b e r g t K o e n r a a d ( N N 7 3 1 2 0 3 2 4 7 - 1 9 ) w o n e n d e D e D a m h o u d e r e s t r a a t 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I C T F i e l d S e r v i c e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t W i l d C a t s C o n s u l t i n g B V B A , g e v e s t i g d t e D a m h o u d e r e s t r a a t 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b e r g t K o e n r a a d ( N N 7 3 1 2 0 3 - 2 4 7 - 1 9 ) w o n e n d e D e D a m h o u d e r e s t r a a t ; 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e w e l k e d e b e s l i s s i n g a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 1 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r : e n h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t I C T F i e l d S e r v i c e s B V B A , g e v e s t i g d t e S l a c h t h u i s t a a n 7 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b e r g t K o e n r a a d ( N N 7 3 1 2 0 3 - 2 4 7 - 1 9 ) w o n e n d e D e D a m h o u d e r e s t r a a t 2 , : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e w e l k e d e b e s l i s s i n g a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 1 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n : h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t J a n s s e n s G r o u p B V B A , g e v e s t i g d t e T e r v u r e n l a a n 3 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r b e r g t K o e n r a a d ( N N 7 3 1 2 0 3 - 2 4 7 - 1 9 ) w o n e n d e D e D a m h o u d e r e s t r a a t 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n a f 0 6 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , d e w e l k e h a a r b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
Z a a k v o e r d e r
J a n s s e n s G r o u p B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r b e r g t K o e n r a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I / a g a : b i t b e t B e t g i s - c h S t a a t s b t a d - 2 1 1 0 9 / 2 0 i I - ÿÿ- A n n e x e s d t r i t i f - o n i t e t r r b e l g u
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 25.10.2010 10585-0342-013
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.06.2016 16217-0298-027