17/02/2015
�� Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
in 11f
Kecntoanx van acoepnandei
Ann4:erten
05 FER. 20i5
afdeling Antwerpen
Griffe
Ondernemingsnr : 0477.608.697
Benaming (voluit) : Jasmine
A' 1 ,; A 1,I
Onderwerp akte :Statuten
Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op achtentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd zes bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend en twaalf, boek 162, blad 14, vak 18, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap JASMINE, met zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 97 waarbij de statuten integraal werden gewijzigd ais volgt:
STATUTEN
;j TITEL I. - NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR.
ii ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "JASMINE"
li ARTIKEL 2.
?; De vennootschap heeft tot doel:
;; Zowel voor haar eigen rekening ais voor rekening van derden. In Belgi� en in het buitenland, alleen of in; r.
samenwerking met derden om het even welke industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende of,
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, afstand,; �; ruiling, beheer van alle roerende warden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen van alle roerende en onroerende il rechten en goederen, de deelname onder welke vorm ook in aile vennootschappen, industri�le, handels, financi�le,; ii onroerende en alle bestaande of op te richten ondernemingen, het stellen van financi�le verrichtingen, de huur en; ii de verhuring van alle onroerende goederen, optreden als tussenpersoon in de handel en het verstrekken van; ii administratieve diensten, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de breedste zin van het woord, en verlening van;
diensten aan ondernemingen in de meest ruime betekenis.
il Dit omvat ondermeer, commerci�le tussenkomsten, consultancy, studiewerk evenals diverse andere opdrachten, ;, inzake handels-, financi�le en organisatorische aangelegenheden. De agentuur en het optreden als tussenpersoon, : in de handel. Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van:
haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen, l; nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere; ii wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of; li samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag alle; :; roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen,;
oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle;
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of die van die aard zijn de; l: verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar In andere; !i vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden;
borgstellen, onder meer, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. ;
ARTIKEL 3.
ii De zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Pierstraat 97. ;
i; De vennootschap kan in Belgi� en in het buitenland administratieve exploitatiezetels, succursales, kantoren en!
: hulpkantoren oprichten. ;
ii De raad van bestuur kan bij eenvoudige beslissing de zetel overbrengen naar elke andere plaats in Belgi�;
il ARTIKEL 4. 1
De duur van de vennootschap is onbepaald. De ontbinding van de vennootschap kan maar gebeuren onder de
voorwaarden en op de wijze door de wet bepaald. ;
TITEL II - KAPITAAL - INBRENG -AANDELEN. "
;
1. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Pierstraat 97
2840 Rumst
mod 11.1
.,Voor-4 behouden aan het Belgisch Staatsblad
ARTIKEL 5.
Het geplaatst kapitaal bedraagt: twee�nzestigduizend Euro. (62.000,00 EUR)
Benevens het geplaatst kapitaal kan de algemene vergadering de raad van bestuur ook de bevoegdheid verlenen
om binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, het kapitaal te
verhogen, in een of meerdere malen, tot een bepaald maximum bedrag. De verhoging bij besluit van de raad van
bestuur, mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves of door inbreng in natura.
ARTIKEL 6
Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door twee�nzestig aandelen.
De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.
Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te
dateren en te ondertekenen door de overdrager en de ovememer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens
geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die
door de wet is toegestaan.
Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.
ARTIKEL 7.
A�% RTIKEL 8.
A�% RTIKEL 9.
T�% ITEL III - BESTUUR, LEIDING. TOEZICHT.
ARTIKEL 10.
Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen echter voor
de eerste maal benoemd worden bij de oprichtingsakte van de vennootschap.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
ARTIKEL 11.
A�% RTIKEL 12.
A" RTIKEL 13.
A�% RTIKEL 14.
A" RTIKEL 15.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 16.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meerdere bestuurders overdragen die de titel van gedelegeerde bestuurder zullen dragen, of aan een of meer gevolmachtigden, in of buiten zijn schoot gekozen. Telkens de raad van bestuur machten overdraagt, bepaalt hij de bevoegdheden en de bijzondere bezoldigingen, verbonden aan die functie.
ARTIKEL 17.
Behoudens bijzondere delegatie, verleend door de raad van bestuur, worden alle akten geldig ondertekend, behoudens deze van dagelijks bestuur, hetzij door twee bestuurders hetzij door een gedelegeerde bestuurder, die, in geen geval, zich zullen moeten verrechtvaardigen tegenover derden bij middel van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur. Hetzelfde geldt voor de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent De vennootschap is slechts verbonden en de handelingen in haar naam gesteld zijn enkel geldig, mits de handtekeningen voorgeschreven in de statuten.
ARTIKEL 18.
De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van ��n of meer commissarissen, welke voor een hernieuwde periode van drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun vergoeding.
Nochtans beslist de algemene vergadering vrij al of niet een commissaris aan te stellen, in de gevallen waar dit in toepassing van 141 Wetboek Vennootschappen niet verplicht is, Op verzoek van ��n of meer aandeelhouders, dient de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris. Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant of advocaat mag laten bijstaan.
ARTIKEL 19.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
,Voor-R, behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1
Het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur of eventueel commissaris is niet bezoldigd, tenzij anders bepaald in de aanstelling. De raad van bestuur kan aan de bestuurder die een speciale functie of opdracht vervullen vergoedingen toekennen. Eventuele bezoldigingen en vergoedingen zijn te boeken bij de algemene kosten.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ART KEL 20.
A" RT KEL 21.
Jaarlijks wordt op de zetel de jaarvergadering gehouden op tweede maandag van de maand mei om negentien uur
of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag. De jaarvergadering
wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur.
ART KEL 22.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge ART KEL 23. ART KEL 24. ART KEL 25. A" RTIKEL 26. ARTIKEL 27. ART KEL 28.
ART KEL 29. ART KEL 30. A" RT KEL 31.
T" ITEL V - INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES.
ART KEL 32
Overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, wordt op ��nendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De raad van bestuur schat alle onroerende en roerende waarden, rechten of verbintenissen, die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de nodig geachte afschrijvingen. Hij zat hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen. Overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen stelten de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
ART KEL 33
Binnen de perken, voorzien in artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen, wordt het netto-actief als volgt verdeeld:
1. ten minste ��ntwintigste van het netto-actief wordt voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds. De afneming houdt op wanneer het reservefonds ��ntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. Het saldo mag ter beschikking van de algemene vergadering gesteld worden.
Binnen de perken, voorzien in artikel 618 Wetboek Vennootschappen, kan de raad van bestuur op het resultaat van
het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
TIT L VI - ONTBINDING VEREFFENING.
ARTIKEL 34.
In geval van ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt
hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen 181 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen, De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast
totdat de vereffenaars zijn aangesteld.
ARTIKEL 35.
Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld onder aile aandelen.
TITEL VII - DIVERSEN.
ARTIKEL 36.
ARTIKEL 37
Vooral hetgeen niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen.
Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening