08/04/2013
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M a ! W o r d 1 1 . 1
n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o e r -
b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c ,
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E P g , Ç h T B A l 1 1 K v e n K O O P H A N I D E M M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 9 4 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a V e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u i s h o n d s t r a a t 1 1 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r D a n i e l V A N B O C K R I J C K , n o t a r i s t e L i n t , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a V e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 0 0 L i e r , M u i s h o n d s t r a a t 1 1
( D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 6 1 0 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 0 1 2 5 )
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a i s v o l g t :
" I V . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J a V e C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , M u i s h o n d s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 6 9 4 . 9 7 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e n M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J a V e C o n s u l t i n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d h e e f t , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 7 . 6 7 8 , 8 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n e v e n e e n s ¬ 1 7 . 6 7 8 , 8 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 j 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i , . 2
V o o r - b e i i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n t w e r p e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s S i C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
V o o r w i e o p t r e e d t :
( g e t e k e n d )
K o e n v a n E u p e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G
N a e e n o n d e r b r e k i n g w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e
b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v e r e f f e n i n g e n w o r d e n d e r e k e n i n g e n s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g n e e r g e l e g d o p
h e t b u r e a u .
N a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r k l a r e n d e v e n n o t e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n v o o r i n z a g e a l s o o k v e r k l a r e n z i j
h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t v o l d o e n d e t e h e b b e n k u n n e n u i t o e f e n e n e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n
h u n r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r z o e k e n z i j m i j , n o t a r i s , u i t d r u k k e l i j k
o m d e z e a k t e t e v e r l i j d e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g g e z e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e g o e d ,
a l s m e d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n a a n s l u i t i n g o p v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a s t
- p a t a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n o p d e v e n n o t e n ; - p a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- p a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g n o c h b e z i t t i n g e n n o c h s c h u l d e n h e e f t ;
- D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p h e t b o d e m d e c r e e t v a n t o e p a s s i n g i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
A a n d e h e e r V E R H A V E R T J a n l v o M e d a r d u s , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 j a n u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e L i e r , M u i s h o n d s t r a a t 1 1 , z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e o n t s l a g v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 . H e m w o r d t v o l l e d i g k w i j t i n g g e g e v e n o m t r e n t h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t a d r e s : 2 5 0 0 L i e r , M u i s h o n d s t r a a t 1 1 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r P i e t D e g r a e v e , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , S i n t G a b r i ë l s t r a a t 1 9 o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g