JAZZ MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JAZZ MANAGEMENT
Dénomination : JAZZ MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.184.603

Publication

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 12.02.2014 14041-0085-011
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 27.02.2013 13046-0358-013
14/05/2012
ÿþmod 11,1

~.. `l

11 Illllilllllll~llll

*12088732*

Ondernemingsnr : 0452.184.603

;;

Benaming (voluit) ,JAZZ MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 35

2980 Zoersel

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING  DOELSW1JZIGING - ONTSLAG ;

BESTUURDERS  KWIJTING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP,; MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -- VASTSTELLING STATUTEN 

BENOEMING ZAAKVOERDER

i:

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout op twintig april tweeduizend en twaalf,

dragende volgende registratiemelding "Geboekt acht blad geen verzendingen te Turnhout kantoor der,: ; registratie de 25 APR.. 2012 D. 688 BL. 43 V, 19 Ontvangen Vijfentwintig Euro R:25 EUR Voor De ea.:; Inspecteur (getekend) J. VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in,i

:i hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

,: EERSTE BESLISSING -- Vermindering van het maatschappelijk kapitaal

:; De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieënveertigduizend;;

vierhonderd euro (¬ 43.400,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op;::

achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal aan de:: ,; aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal;;

plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de;; ii aandelen.

ii Deze terugbetaling dient aangewend te worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van:I

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B,1992).

De terugbetaling zal pas geschieden, indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit, de:: schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor' de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van:;

ii gemelde termijn, zal slechts tot uitbetaling worden overgegaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben;!

gekregen.

il Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening`;

;, worden geboekt.

TWEEDE BESLISSING  Aanpassing statuten aan reeds genomen beslissing tot zetelverplaatsing

;; De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de reeds genomen beslissing tot zetelverplaatsing:

p1 ;i ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur, met ingang van 01 november 2009, bekendgemaakt in de:;

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2010 onder nummer 10051938,

Zij beslist deze nieuwe zetel in te schrijven in artikel twee van de nieuwe statuten zoals hierna opgenomen in;; het achtste besluit

DERDE BESLISSING - Voorlegging verslag Raad van Bestuur omtrent de doelswijziging met hieraanI: gehecht een staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud

e ;; De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur waarin de hierna vermelde;;

°' doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva, afgesloten op

04 li 31 januari 2012, gehecht.

li De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van gemeld verslag.

Het verslag wordt goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING  Wijziging maatschappelijk doel ;. De vergadering keurt het voorstel met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel van de;: vennootschap goed en beslist vervolgens het doel te wijzigen zoals hierna gemeld, mits volledige vervanging;;

ii van de tekst van artikel vier van de statuten:

ii "De vennootschap heeft tot doel:

i; - overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- adviesbureau's op het gebied van bedrijfsbeheer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voo behou

aan I Belgh Staats

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

u

Neergelegd ter griffie van de Rechtbapj van Koophandel te Antwerpen, op

0 2 M E t 2012

Griffie

nnexes du Moniteur belge

14/05/2012

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- bibliotheken, mediatheken, en ludotheken;

- groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen;

- detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;

- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

- handel in eigen onroerend goed;

- overige adviesbureaus op het gebied van bedrryfsbeheer adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- verhuur en lease;

- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

- reclamewezen en marktonderzoek;

- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

- uitgeverijen;

-

onderwijs;

- computerconsultancy-activiteiten;

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens aile handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

De activiteiten opgenomen in voormelde doelomschrijving die gereglementeerd zijn of onderworpen aan een erkenning kunnen slechts worden uitgeoefend mits naleving van de wettelijke of reglementaire vereisten. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat. van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger.

Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen." VIJFDE BESLISSING - Kennisname en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur en van de aangestelde bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 januari 2012.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van hef Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2012, die het bestuursorgaan van Jazz Management NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 146.079 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000.

Nielandt Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor"

De enige vennote en de bestuurders hebben kennis genomen van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva, alsook het ontwerp van statutenwijziging en de heer Larsson heeft schriftelijk verklaard te verzaken aan de formaliteiten van toezending van deze stukken als voorschreven door artikel 535 van het Wetboek van

h

vennootschappen.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen werden geformuleerd op voormelde verslagen en keurt deze goed.

Een exemplaar van deze verslagen en de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, samen met de uitgifte van deze akte,

ZESDE BESLISSING - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid,

Door dit besluit wordt enkel de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd.

De activiteiten en het doel van de vennootschap, evenals haar benaming blijven ongewijzigd, rekening gehouden met het reeds genomen besluit tot doelswijziging,

Kapitaal en reserves blijven eveneens hetzelfde, rekening gehouden met het reeds genomen besluit tot kapitaalvermindering, evenals alle activa en passiva, met de erop toe te passen en toegepaste afschrijvingen, de vastgestelde of vast te stellen meer- of minderwaarden. De boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, zal worden verdergezet.

De vennootschap behoudt het nummer waaronder zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister en zo mogelijk dit van de B.T,W.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

u

Voor-

Ibehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

its

e omzetting

t op basis van een staat

an

januari

gaat het dhetom etting besluitrindop gezegde datum zodat vaileaverrçhtingen sedertdientdoorpde vennootschap gesteld, geacht worden te zijn gedaan in haar nieuwe rechtsvorm, te weten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en niet langer als naamloze vennootschap.

De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder in verhouding van haar rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag bestuurders  kwijting - bekrachtiging bestuurshandelingen sedert datum jaarvergadering 2006

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van mevrouw Frida Brijs en de heer Kent Larsson als bestuurders van de naamloze vennootschap en verlenen hen kwijting over het door hen gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de laatste jaarrekening.

Gelet op het feit dat de bestuurdersmandaten, verlengd voor een periode van 6 jaar en ingaand op 20 april 2001, ingevolge beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden in datum van 19 april 2001, na deze periode van 6 jaar niet meer geldig werden verlengd, beslist de vergadering, voor zoveel als nodig, alle sedert de datum van de jaarvergadering gehouden in 2006 verrichte bestuurdershandelingen te bekrachtigen.

ACHTSTE BESLISSING - Goedkeuring statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, rekening gehouden met voormelde besluiten tot doelswijziging en kapitaalvermindering.

De vergadering besluit dat de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel tevens zal gelden ais de neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten,

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, werden de statuten vastgelegd, waarvan het ontledend uittreksel luidt als volgt

1. RECHTSVORM-NAAM - AARD

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van een of meer handelsactiviteiten tot doel

heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "JAZZ MANAGEMENT",

2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2980 Zoersel, Beukenlaan 35.

3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- adviesbureau's op het gebied van bedrijfsbeheer;

- bibliotheken, mediatheken, en ludotheken;

- groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen;

- detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;

- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

- handel in eigen onroerend goed;

- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- verhuur en lease;

- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

reclamewezen en marktonderzoek;

- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

- uitgeverijen;

- onderwijs;

- computerconsultancy-activiteiten;

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en

verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de

verwezenlijking van haar doel bijdragen,

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en

financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel

nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, en

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als

vertegenwoordiger,

Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.2506e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst..

5. DUUR

De-vennootschap isopgericht voor onbeperkte .duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.t

BESTUUR

ARTIKEL ELF  BESTUUR

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet

vennoten.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerders) aan.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die

functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of

gedeeltelijk worden herroepen.

2. Beslissingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen cie algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

3, Vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

ARTIKEL DERTIEN  BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

7. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de twaalfde dag van de maand december om negentien uur, Indien die dag een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

8. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

9. VERDELING WINST - RESERVES

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo,

waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. " Indien op aile aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

11. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en bezoldigd volgens de regels vervat in het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

e

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens het wetboek van vennootschappen moeten worden bekendgemaakt.

Op verzoek van een of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen.

NEGENDE BESLISSING -- Benoeming zaakvoerder  bezoldiging  controle

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur

mevrouw BRIJS Frida Carolina Leopoldus Alfons, wonende te 2980 Zoersel, Beukentaan 35.

Mevrouw Brijs Frida, hier aanwezig, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Het mandaat van mevrouw Brijs zal onbezoldigd zijn.

Tenslotte besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen vermits op grond van een ter goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de drempeicriteria opgelegd door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet overschreden zijn.

TIENDE BESLISSING -- volmacht KBO -- B.T.W.

De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jesana", met zetel te 2930 Brasschaat, Leemputweg 39, B.T.W. BE 0458.390.920 RPR Antwerpen. aan wie de macfit wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Christine Van Haeren, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 april 2012

verslag Raad van Bestuur met betrekking tot de omvorming van de vennootschap en tot wijziging van

het maatschappelijk doel de dato 13 april 2012

verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 april 2012 met betrekking tot de omvorming van de

vennootschap bij staat van activa en passiva

Op de leatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.01.2012, NGL 29.02.2012 12048-0273-013
20/01/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Weergelegd ter griffie ven de Rechtbank VO Koophendel te Antwerpen, op

Griffie 1 JAM, 2012

'12019485"

Ondernemingsnr : 6E0452.184.603

Benaming (voluit) : JAZZ MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 35

2980 Zoersel

Onderwerp akte :Statutenwijziging: omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout op achtentwintig december en elf, dragende volgende registratiemelding "Geboekt acht blad geen verzendingen te Turnhout reg. de 29 DEC. 2011 boek 685 folio 26 vak 02. Ontvangen: vijfentwintig euro R: 25 Euro Voor de Ontvanger, (getekend) J. VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

BESLISSING

De vergadering beslist het huidige artikel 7 van de statuten te wijzigen zodat artikel 7 thans luidt als volgt: "Zonder nadeel aan andersluidende wettelijke en statutaire voorschriften zijn de aandelen op naam".

De vergadering beslist het huidige artikel 18 van de statuten te wijzigen zodat artikel 18 thans luidt als volgt: "Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door de oudste in jaren van de bestuurders indien hij dit aanvaardt.

De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan.

De eigenaars van de aandelen mogen de algemene vergadering bijwonen mits ze vijf dagen op voorhand aan de Raad van Bestuur hun inzicht hieromtrent hebben laten kennen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder lasthebber die niet zelf aandeelhouder moet zijn.

Ieder eigenaar van aandelen heeft recht op één stem per aandeel.

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of een afgevaardigd-bestuurder of twee bestuurders."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Christine Van Haeren, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2011;

- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.01.2011, NGL 15.02.2011 11039-0497-014
12/04/2010 : AN332921
19/02/2010 : AN332921
20/02/2009 : AN332921
28/02/2008 : AN332921
26/02/2007 : AN332921
24/02/2006 : AN332921
17/02/2005 : AN332921
03/03/2004 : AN332921
12/02/2003 : AN332921
15/03/2002 : AN332921
19/05/2001 : AN332921
11/05/2001 : AN332921
02/02/2000 : AN332921
17/03/1999 : AN332921
01/01/1997 : HA86108
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 09.12.2016, NGL 31.01.2017 17036-0035-013

Coordonnées
JAZZ MANAGEMENT

Adresse
BEUKENLAAN 35 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande