12/01/2012
ÿþA M o d 2 . 0
, z ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t L 1 \ 1 1 1 L 1 1 2 0 1 0 m u i ~ 4 3 2 ~ ~ ! u u
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 2 3 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . B . J . E V E N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G r a v i n E l i s a b e t h l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
* E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v á d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . B . J . E V E N T S " t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G r a v i n E l i s a b e t h l a a n 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / a ) g e e n o p m e r k i n g t e m a k e n n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e m a a k t i n h e t l i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g e n b i j g e v o l g z i c h a a n [ t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v e r w o o r d i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : 1 . H e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . ) . 2 . A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n . 3 . H e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e ' o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y ; d i t a l l e s i s d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ; 4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . 5 . H e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r d e n . 6 . H e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . 7 . H e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n o f l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n , w a a r o n d e r v r u c h t g e b r u i k , o p o n r o e r e n d e . g o e d e r e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . 8 . H e t b e m i d d e l e n , ; i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - , o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t ; D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f - f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e ; v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f ; o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t ' h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n . e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r ; g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " 2 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e n a a m t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " J B B e t o n b o u w " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e : t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n : e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " J B B e t o n b o u w " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . " 3 / d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V r i j h e i d 1 9 6 ( 1 e v e r d i e p i n g ) e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ' , - g e v e s t i g d _ t e _ H o . o g s t r a t e n , V r i j h e i d , _ 1 . 9 6 _ ( t e v e r d i e p i n g ) . " _ 4 1 a ) _ a k t e t e _ n e m e n v a n h e t . o n t s l a g _ . u i t . d e f u n c t i e . v a n ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u 1 V I ó n i t e u r b e i g ë
B i s t a g e n b i j ' l i é t B é r g i s c - S t á t s b - t á d - = 1 2 i 0 1 1 2 Ü I 2
. a ~ ~ ,
3 ( 3 _ d A . 4 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e i g e
b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r : 1 1 D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n A r u b a " B . F . B H O L D I N G m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A r u b a , D o m i n i c a n e s s e n s t r a a t , 2 , O r a n j e s t a d ( A r u b a ) , c o m m e r c i a l r e g i s t e r t e A r u b a n u i m m e r 8 1 8 1 , a l s m e d e d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e r n a r d u s , v o o r n o e m d . e n 2 / D e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e r n a r d u s A m o l d u s A l f r e d , g e b o r e n t e N i e u w - G i n n e k e n ( N e d e r l a n d ) , o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o d e w i j k d e K o n i n c k l a a n 4 1 7 . D e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e r n a r d u s t e v e n s o n t s l a g n e m e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e o n t s l a g e n z i j n i n g e g a a n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . b ) a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n d i e v e r s t r i j k t
" o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : 1 / D e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e r n a r d u s A r n o l d u s A l f r e d , ,
" g e b o r e n t e N i e u w - G i n n e k e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o d e w i j k d e . K o n i n c k l a a n 4 1 7 . 2 / D e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e r n a r d u s A r t h u r L e o n a r d u s , g e b o r e n t e C h a a m ( N e d e r l a n d ) , o p 6 j u l i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o d e w i j k d e K o n i n c k l a a n 4 1 7 . 3 / D e H e e r v a n O O S T E R B O S C H A d r i a n u s P e t r u s B a s t i a a n , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 " H o o g s t r a t e n , L o d e w i j k d e K o n i n c k l a a n , 4 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . 5 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n , 5 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , o m m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
* E r b l i j k t u i t e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e H e e r v a n O O S T E R B O S C H B e m a r d u s A r n o l d u s A l f r e d , g e b o r e n t e N i e u w - G i n n e k e n ( N e d e r l a n d ) , o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o d e w i j k d e K o n i n c k l a a n 4 1 7 , b e n o e m d w e r d t o t " G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
~
B í j s a g e n b i j h ë t S ë I g i s c l i - S t a a t s b l a i l - - 1 2 7 0 1 1 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g