13/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I
* 1 2 1 2 3 7 5 5 *
V o b e h o
a a n
B o g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 J U L I 2 0 1 2
~ a r i { ~ i e
O n d e r r i e r n i r i i s n . r : 0 8 8 5 . 3 3 9 . 7 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C A L A T R A V E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M , Z E T E L E N D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n " J D G - P r o j e c t s " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 9 4 0 S t a b r o e k , G a l g e n v e l d 3 1 ,
3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m v a n
3 1 m e i 2 0 1 2 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i :
- D e k l e i n h a n d e l i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n
- D e k l e i n h a n d e l i n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n
- D e k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v o o r a u t o ' s
- D e k l e i n h a n d e l i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n
- D e k l e i n h a n d e l g e s p e c i a l i s e e r d i n d e v e r k o o p v a n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s p e r p o s t o r d e r
- D e k l e i n h a n d e l i n s m e e r - e n k o e l m i d d e l e n v o o r a u t o ' s
- D e g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , i n c l u s i e f d e g r o o t h a n d e l i n t w e e d e h a n d s
o n d e r d e l e n , i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n
- D e k l e i n h a n d e l i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , m e s s e n m a k e r s w e r k , v a a t w e r k , a a r d e w e r k ,
p o r s e l e i n e n g l a s w e r k
- D e g e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r v o o r
h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , z o a l s r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e t o e s t e l l e n
- D e k l e i n h a n d e l i n i m i t a t i e s i e r r a d e n e n g a d g e t s
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e t e k e n i s
- A a n k o o p e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e v e r h u u r e r v a n
- I n t e r i e u r i n r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n
e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
O L d F i a e t s C e b i z v a n L í l C , F v e r m e l d e n F ; . : C ' [ e ' Î ' l e 3 f l 1 e n h o e d h n l p h e i l i ; ' a n c e 1 r i s I C U r n e l l r i e r 3 d e r l w r i . h e i " a r k d e p e r S o ! D i R , e , ^ i 1
C 3 $ ! ' o ç : . V O L r t , C h l r o î . r S D o R I e i e r 1 _ I 6 r ' c 1 @ r i 7 8 r t r " : . 1 , . , ~ i ; r n ' ! o a r d l ? s ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 1
1
v o o r -
b c h o u d e n I " I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
a a n h e t v e n n o o t s c h a p
B e i g i s c h i v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
S t a a t s b l a d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . "
7 . 5 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , "
6 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
7 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l . "
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 0 . D e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r V A N D R I E S S E N S t i j n J o s é e L u d o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 8 ,
w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , M a r k t 2 1 ;
2 1 m e v r o u w L A P O R T E E v a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n
( E k e r e n ) , M a r k t 2 1 ;
w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n .
1 1 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b e n o e m d : d e h e e r J A N S S E N S W e m e r F r a n ç o i s J o h a n , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , G a l g e n v e l d 3 1 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n :
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S & A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 7 9 6 . 9 7 5 , m e t z e t e l t e S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 - 1 7 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
2 / d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e
d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n c l u s i e f s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p n e l e a t s t e b i z v a n L a i i , B v e r m e i d e n F e c r c N a a m e n h a e g µ n h e i G v a n d e i n s t r o r n 8 n E e r e n o e n e t ' , E 3 e ' s ^ o i r i r e , i
7 e i ' o e : : c l C f ~ . : r i L S ^ 9 t r s û r : ) r t e r : t ó l ; _ I r , 2 n e r d e r Y v : r i ' : é ^ , ` c . 7 f ? , " _ e -
" ^ - e R ' P C