19/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 7 6 8 1 8
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
M O N I T E U R S E I d g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R i d r i w a n K o o p h a n d 4 t o h i i e l p e R , o p 1 1 - a - 2 0 1 2
L G 1 S C H S T
2 9 A A R T 2 0 1 2
A A T S B L A D G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 4 2 . 9 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E A N B L A N Q U E T & C o i n v e r e f f e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : N V : s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; ; g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 J A N 2 0 1 2 b o e k ;
1 6 0 b l a d 8 4 v a k 1 3 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d J . M A R T E N S , d a t e e n ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J E A N B L A N Q U E T & C O , m e t ; i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 / 2 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n ; b e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
; i D a t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d k e u r t ; v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r i l z i c h t o e d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r ;
2 0 1 1 o v e r t e n e m e n o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g , n a a f t r e k v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e ;
v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s . D e z e v e r b i n t e n i s i s u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t d a t g e n e w a t b e s c h r e v e n i s
v o o r m e l d e s t a a t . i
; ; 3 . D a t z i j v a s t s t e l t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n ;
h e e f t t e b e s t a a n .
N e e r l e g g i n g B o e k e n e n b e s c h e i d e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e ,
w o o n p l a a t s v a n d e h e e r Z o u e v I g o r , g e b o r e n t e N o v o m o s k o v s k ( U S S R ) o p 2 3 a p r i l 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , C a m e l i a l a a n 7 , e n d a t h i j z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z a l b e w a r e n .
i ï
t l D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 / 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ç
m o d 1 1 . 1
c _ : ` : : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h i h a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n i N e r p e n , o p
G r i f f i e
9 ~ 1 A A R j 2 0 1 2
I I I M . 1 1 1 1 1 ! ! I ! 1 1 1 e I l
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 4 2 . 9 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E A N B L A N Q U E T & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' F
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t p i a a t s 1 2 / 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 : g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 J A N 2 0 1 2 b o e k t 1 6 0 b l a d 8 4 v a k I 2 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d J . M A R T E N S , d a t e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J E A N B L A N Q U E T & C O , m e t ; , ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 / 2 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o I g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , w a a r a a n t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t ; m e e r d a n d r i e m a a n d e n s i n d s h e d e n v a s t g e s t e l d , g e h e c h t w e r d e n v a n h e t v e r s l a g v a n C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k v e r s l a g l e t t e r l i j k b e s l u i t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ; r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V J E A N B L A N Q U E T & C O , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s r 1 2 / 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n ; b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 , 7 9 6 , 8 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 . 2 9 6 , 8 3 E U R .
; j I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d ; i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; ; n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e s v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
r j R o e s e l a r e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
j i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r j
r ; S v e n V A N S T E E L A N T '
a B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J E A N B L A N Q U E T & C O w o r d t o n t b o n d e n e n b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r ; v e r e f f e n i n g .
3 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
r ; D E N O T A R I S , C a r l o s D E B A E C K E R
F
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f d e a k t e
¬ ,
r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e