12/12/2013
ÿþ M Q d P O F 1 1 . 1
l r i l t ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 D E C . 2 0 1 3
B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 9 1 . 7 2 4 . 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I S T E R S O N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 5 - W S C w i n k e l 2 5 2 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ] a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r
' T e k s t :
Z o a l s b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e w i j z i g d v a n 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 5 , W i j n e g e m S h o p p i n g C e n t e r w i n k e l 2 5 2 n a a r 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i j n e g e m S h o p p i n g , T u m h o u t s e b a a n 5 b u s 2 7 6 .
( g e t . ) A r t E x p o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t D e m e y , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2014
ÿþ M M 1 1 . 1
i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 1 8 1 8 7 *
1 1 1 1 1
V o
b e h o a a n B e k
S t a a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 U R 2 0 1 4
a f d e l i n g A n n e
Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 J 2 4 . 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I S T E R S O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W i j n e g e m S h o p p i n g , T u r n h o u t s e b a a n 5 1 2 7 6 , 2 1 1 0 W I J N E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
N A A M S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 2 i n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S i s t e r s O n e " , m e t i z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i j n e g e m S h o p p i n g , T u r n h o u t s e b a a n 5 / 2 7 6 , B T W B E I 0 8 9 1 . 7 2 4 . 7 6 0 , R P R A n t w e r p e n - A f d e l i n g A n t w e r p e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G '
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n ! " J e l l y J a z z W i j n e g e m " .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n g d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t l B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 6 2 4 2 , o m d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i j n e g e m S h o p p i n g , ; T u r n h o u t s e b a a n 5 b u s 2 7 6 .
D E R D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 e n s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e l t o e k o m s t z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t i d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o p a c h t t i e n u u r j d e r t i g e n d a t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g z a l g e h o u d e n w o r d e n j o p z e l f d e p l a a t s e n u u r i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s . V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n I v o o r m e l d e b e s l u i t e n z o d a t :
* a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s j r a k e l j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m J e l l y J a z z W i j n e g e m . ' ;
O p d e l a a t s t e N e v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
* d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : ' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 5 b u s 2 7 6 . '
Î * a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : ' D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n 1 8 u u r d e r t i g , o p d e z e t e l
i n d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . ' e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n
v a n
v a n
o p r o e p i n g .
v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e * D e
v e r m e l d
I n d i e n
v o o r t a a n a l s
S h o p p i n g , !
m a a r t o m =
d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s = d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e !
W i j n e g e m
d e m a a n d
' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ' . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t t o t :
* s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n d e 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
' I n d i e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t n i e t b e p a a l d i s , z a a k v o e r d e r g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r o n b e p a a l d d u u r . '
* s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n 3 3 , 3 4 e n 3 5 d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
v o l g t z a l l u i d e n : e l k j a a r o m t e l
t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l : w o r d t d e n i e t - s t a t u t a i r e ' ! ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a l s d a n g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t . '
* h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n a r t i k e l 3 5 .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e
' A r t i k e l 3 3 : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - b e s t e m m i n g
o n t b i n d i n g
e n
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 6 e n 3 7 i n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 3 4
v e r e f f e n i n g s s a l d o
g e b e u r t d e s g e v a l l e n d e
o v e r - !
!
e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e i c o d r d i n e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
' V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n l c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k - 1 ' A c c o u n t a n t s &