26/06/2012
ÿþ: 4 4 . ' ~ M o d 2 . 1
* d i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i u i i i n u i i u i u
* i a u a ~ a s *
h l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; J e L o C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 2 8 3 0 W I L L E B R O E K , W o l v e n w e g 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N S T A T U T E N W I J Z G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a d i a S C H E L T E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W i l l e b r o e k , o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e b o e k t t e P u u r s , d e 0 1 J U N I 2 0 1 2 , D e e l 4 8 3 , b l a d 6 3 , v a k 2 0 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E N V E L D E " ,
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J e L o C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k - T i s s e l t , W o l v e n w e g 1 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a d i a S C H E L T E N S , N o t a r i s t e W i l l e b r o e k , o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 0 0 6 2 3 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 4 1 2 . 6 9 6 e n i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : .
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j - v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 e u r o ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n t w i n t i g ( 2 0 % ) p r o c e n t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r R e y n i e r s D i r k , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n , g e b r u i k m a k e n d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 1 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n
2 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w i n t i g ( 2 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E U R 1 6 . 2 8 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 8 6 0 1 1 7 0 8 7 0 6 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C e n t e a B a n k , a g e n t s c h a p T i s s e l t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e e - h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
$ ~ S G L 1 t 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 0 1 1 . . . x " " . 4 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . »
« A r t i k e l 6 : a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 ) o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e l i q u i d a t i e b o n u s . »
V I J F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o o n s t k e u z e d o e n d e t e r s t u d i e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d k a n t o o r R e y n i e r s t e W i l l e b r o e k - T i s s e l t , V a l k s t r a a t 1 1 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - i t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E - e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t .
- - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/04/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : $ 3 S L A Â l ( o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e L o C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 3 0 W I L L E B R O E K , W o l v e n w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a d i a S C H E L T E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W i l l e b r o e k , o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e b o e k t t e P u u r s , d e - 6 A P R . 2 0 1 1 , D e e l 4 8 0 , b l a d 5 9 , v a k 1 9 , t i e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E N V E L D E " .
B L I J K T D A T :
D e H e e r R E Y N I E R S D i r k M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 0 5 2 0 1 4 - 8 1 n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 4 . 2 2 - 4 0 3 . 6 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N M E D E G A E L V e r a , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k - T i s s a i t , W o l v e n w e g 1 ,
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 : E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d : D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t m i d d e l s i n b r e n g e n i n g e l d e n d i t a l s v o l g t : - d o o r d e H e e r R E Y N I E R S D i r k , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; h i j o n t v a n g t h i e r v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t b e d r a g v a n d e g e d a n e a f b e t a l i n g e n : i n c o n t a n t e n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 5 8 8 6 0 - 1 1 2 9 4 6 8 - 7 9 , w e l k e u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d t g e h o u d e n b i j C E N T E A a g e n t s c h a p T i s s e l t . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l v o o r e v e n v e e l e n d u s v o o r m é é r d a n é é n / v i j f d e w e r d v o l g e s t o r t . H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n d o o r d e c o m p a r a n t b e d r a a g t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d e n
o n d e r d e b e n a m i n g : " J e L o C o n s u l t i n g "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d 2 8 3 0 W i l l e b r o e k - T i s s e l t , W o l v e n w e g 1 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n : r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , n i e t l i m i t a t i e f :
- H e t l e v e r e n v a n i n g e n i e u r s d i e n s t e n
- C o ë r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n - p r o j e c t c o ö r d i n a t i e e n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e ;
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n d e v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s . n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d 1 -
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E # f i 3 A N K v a n
K O O P H A N D E L t e l d E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g n e m e n d e o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , e n m e e r b e p a a l d t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e l i q u i d a t i e b o n u s .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
I n t e r n b e s t u u r : a ) A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n d e z e t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n ; b ) Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r b i j w e t e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . H e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s e v e n w e l v e r e i s t v o o r e l k e o n t l e n i n g , v e r k o o p , r u i l o f a n d e r e v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , e l k e b o r g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l l e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , d e o p r i c h t i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e i n b r e n g i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o . D e z e k w a l i t a t i e v e e n / o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 9 ( " b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n " ) e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r : d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n , o o k a l s e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d ( t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s z o u w o r d e n b e s l o t e n ) , e n z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n ( t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
8 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p g e h o u d e n .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
B e r a a d s l a g i n g e n : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t z e l f d e j a a r .
1 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s : H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . N a a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b i j o n t b i n d i n g : G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
2 . C o m m i s s a r i s D e o p r i c h t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n , z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
3 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e , v ô ô r d e d a t u m v a n d e z e a k t e , d o o r o f n a m e n s h a a r o p r i c h t e r s o f z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g g e a c h t v a n m e e t a f a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r n o m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e o p r i c h t e r s o f z a a k v o e r d e r s , v a n a f h e d e n d o c h v ó ó r d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e