26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.07.2014 14339-0564-010
16/09/2014
ÿþ( I *
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 I J R E 1 1 , 1 , 1 L , 1 1 ) J 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
d ' d o l ' n g t L e t
- - -
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 2 4 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J e r l a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V l e t l a a n 1 5 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
O p 2 8 m e i 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V J e r l a , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V i e t l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 , 1 2 4 . 8 7 2 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 , 1 2 4 . 8 7 2 .
B e s l o t e n w e r d :
1 . D h r . A d r i a n u s v a n W e z e l , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , O e d e n k o v e n s t r a a t 6 1 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
2 . M e v r . C o r n e l i a V a n d e r W i e l e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 1 5 , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s : o n b e z o l d i g d .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D h r . A d r i a n u s v a n W e z e l , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , O e d e n k o v e n s t r a a t 6 1 w o r d t h e r b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t ' m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . M e v r . C o r n e l i a V a n d e r W i e l e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V I e t l a a n 1 5 , w o r d t h e r b e n o e m d a i s ' a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t . m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 , 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i . 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t , O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a i l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e '
v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s . "
v a n W e z e l A d r i a n u s , V a n d e r W i e l e n C o r n e l i a ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
. . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 26.07.2013 13347-0233-010
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12323-0507-008
16/01/2012
ÿþf " m o d 1 1 , 1
l o I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I 1 I I I I i l U I I I I
* 1 2 0 1 2 3 1 6 *
V b e h
a a
B e l S t a a
v a n K o o { , h , , , J ; ~ . : ~ : . ^ ~ . . , . ~ : : , o r
0 4 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 2 4 . 8 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E R L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V l e t l a a n 1 5
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d : , e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J E R L A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l ; A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 1 2 4 . 8 7 2 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e z e s h o n d e r d b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n z e s h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n ; : t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n . 2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S l '
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i e n v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 ) v a n i h e t k a p i t a a l . "
H e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n .
3 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e ; t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t ; ! r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e ; : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e z e s h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L E i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e V l o t l a a n 1 9 t e K a l m t h o u t 4 - 9 2 r s
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w l j z i g i n g p e r 2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
D e Z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r e e n n i e u w a d r e s :
D e V l e t l a a n 1 5
2 9 2 0 K a l m t h o u t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 I I I i f l 1 1 Ï 1 1 1 Ï I I 1 f i 1 I 1 I I i f l I 1 I I I I I I
* 1 1 1 5 0 6 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 2 4 . 8 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e r l a
7 1 r 1 e , r , '
~ , ~ e - r ~ .
2 S E P . 2 , G r i f f i e
A . C . v a n W e z e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.07.2011 11309-0563-009
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 21.06.2010 10191-0100-009
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 14.07.2009 09403-0178-010
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 28.08.2015 15476-0484-011