18/03/2014
ÿþ M o t ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I
f i e e r g a i e g d t e r g r i i ' 7 ` l s v a n e R o c h f b e n t i i r o t ? K o o p h a n d e l f i e A n i > e e p o n , o p
0 C M A A l i T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 7 9 . 5 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J G P R O P E R T I E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 0 4 E t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J G P R O P E R T I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n , 5 0 4 B . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 7 9 . 5 2 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s R e c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n H e n d r i k T h e o d o o r K o c k , a l s w a a r n e m e r v a n m e e s t e r D i r k W i l h e l m W e i j m a n s , n o t a r i s t e E i n d h o v e n o p 0 9 n o v e m b e r " 2 0 0 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d n a a r B e l g i s c h R e c h t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 9 9 8 6 , n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k e n n i s n a m e v e r s l a g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r I R A N I C O L A I J : b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t , 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t , g e s t i p u l e e r d
B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A J G P R O P E R T I E S m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 B , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d d ° 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e ; d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n = d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s ; g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 . 0 0 0
b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 9 , 0 7 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 2 , 3 7 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 0 j a n u a r i 2 4 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e B V B A J G P R O P E R T I E S t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r G U B B E L S J o h a n n e s , v o o r n o e m d . O v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e d i v i d e n d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d m i d d e l s b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t .
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 1 9 9 2 b r e n g t v o o r m e l d e v e n n o o t d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l v e r m e e r d e r e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k , u i t e r l i j k a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e i n t e r n e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
V e r g o e d i n g
A i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n e r g é é n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 3 , 3 0 E U R ( = 2 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R / 7 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n 9 . 0 7 E U R p e r a a n d e e l o p 1 2 , 3 7 E U R p e r a a n d e e l .
G e z i e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t b e z i t z i j n v a n d e h e e r G U B B E L S J o h a n n e s , v o o r n o e m d , e n o o k a l l e e n h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t o n d e r s c h r e v e n , i s d e z e t e g e n p r e s t a t i e b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n N E G E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k e a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n f z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e r d e b e s l i s s i n g : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g :
K a p i t a a l : t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 , 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V ' d o r -
t , e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p . N E G E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N f i D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 7 5 0 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g