16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e k f I n d e b i h a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i 1 o ) s e " 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 5 - 1 0 - 2 0 1 2
G R i F F I W a r i é : ; 1 - 1 7 1 : 3 , n t N 1 < v a n K O O P I - f A N n e l t e , R v ! 1 = i l - t r i r z h . , !
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 3 5 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . I H N B o u w
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F r a n s L e r o y s t r a a t 6 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J H N B o u w .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n
k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d , a f g e s t o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a i s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t ,
v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h e t b e r o e p s m a t i g o p r i c h t e n v a n d i v e r s e g e b o u w e n ?
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n
v o o r g a a n d g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t : A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h o g e r
a a n g e h a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t v a n z e v e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 7 . 3 8 4 . 0 0 0 ¬ ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 3 . 8 8 4 . 0 0 0 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m e t e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o c h n i e t v i a u i t k e r i n g d o c h v i a b o e k i n g o p d e
c r e d i t z i j d e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e o v e r b o e k i n g ( t e r u g b e t a l i n g ) e n k e l m e t
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l s 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n
p l a a t s v i n d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s
w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g :
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e b o e k j a r e n n a d i e n t e l k e n s t e l a t e n a a n v a t t e n o p 1 o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r o m t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
m a a r t o m 2 0 . 0 0 u .
A r t i k e l 1 9 w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n
n o t a r i s a s s o c i a t i e P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r S t i j n G o o s s e n s , t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p
d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e
m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t
g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b a l a n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g