13/02/2013
ÿþM I X I W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 1 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 2 6 5 5 1 *
A
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O r i d w r n e n , i n g s r r C S C 3 5 i t ç S C C . 4 , z ) " e g ; 5 -
n e n . r n i r g
J O - L I
t u e s . " r , r ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e C e l s \ ; 9 : V , O . F . V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z 4 t e I P R I N S B O U D E W I J N L A A N 1 4 7 , 2 6 1 0 W I L R I J K
J c t c I I y ~ r ~ 3 ~
O n d e . n i v e r p a t z t e '
J O - L I V O F , V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 1 4 7 , 2 6 1 0 W I L R I J K
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
m e v r o u w W A L S C H A R T S J O Y C E , g e b o r e n t e R u m s t o p 1 9 / 1 0 / 1 9 9 0 ,
m e t a d r e s D e K e y s e r s t r a a t 2 B 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
m e v r o u w , D E C A N T L I S S A , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 8 / 1 2 / 1 9 9 2 ,
m e t a d r e s P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 3 5 B 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k
d e h e e r B A E Y E N S J O N A T H A N , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 1 / 1 0 / 1 9 8 1 ,
m e t a d r e s D e K e y s e r s t r a a t 2 B 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
H O O F D S T U K I N A A M D U U R Z E T E L D O E L
H O O F D S T U K I l V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
H O O F D S T U K I D B E S T U U R
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N 2
H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
H O O F D S T U K V I I O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E N O E M I N G E N
H O O F D S T U K I N A A M - - D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m J O L I
r " ` - ~ _ _ _ [ : : . . - . , ' 3 " ~ . . , ' i ' . " , . r l . " . t f ~ i " . , ~ , ; n ~ ~ _ . . . , r " , . . I ; - , i - , - " , , _ ~
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t i r E ë ' ~ ~ ^ , a . i f ~ l l : r ' ~ . r u i . i . - - ~ , ~ r " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P R I N S B O U D E W I J N L A A N 1 4 7 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
9 3 0 2 2 S c h o o n h e i d s z o r g
9 3 0 2 2 0 1 h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ; h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , e n z .
9 3 0 2 2 0 2 h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n
9 3 0 2 2 0 3 m a n i c u r e e n p e d i c u r e
9 3 0 4 O v e r i g e l i c h a a m s v e r z o r g i n g
9 3 0 4 0 0 v e r i g e l i c h a a m s v e r z o r g i n g
9 3 0 4 0 0 1 d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h a l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s , e n z .
5 1 1 5 0 0 5 h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c c s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n 5 2 4 8 4 0 2 d e k l e i n h a n d e l i n s i e r a d e n e n e d e l s m e e d w e r k
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I I V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 0 0 0 e u r o ,
H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d :
- M e v r o u w W A L S C H A R T S J O Y C E . . . T W E E D U I Z E N D e u r o ,
h e t z i j : 2 0 0 0 , 0 0 ¬
- M e v r o u w D E C A N T L I S S A . . . T W E E D U I Z E N D e u r o ,
h e t z i j : 2 0 0 0 , 0 0
- D e h e e r B A S Y E N S J O N A T H A N . . . T W E E D U I Z E N D e u r o ,
4 ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j : 2 0 0 0 , 0 0 ¬
A l l e v e n n o t e n h e b b e n h u n k a p i t a a l v o l s t o r t ,
T e g e n o v e r d e z e i n b r e n g s t a a n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u i l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
- M e v r o u w W A L S C H A R T S J O Y C E z a l v o o r e e n d e r d e d e l e n i n d e w i n s t e n h e t
v e r l i e s ;
- M e v r o u w D E C A N T L I S S A z a l v o o r e e n d e r d e d e l e n i n d e w i n s t e n h e t
v e r l i e s ;
- D e h e e r B A E Y E N S J O N A T H A N z a l v o o r e e n d e r d e d e l e n i n d e w i n s t e n h e t
v e r l i e s ;
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
B i j h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , b e s l i s s e n d e o v e r g e b l e v e n v e n n o t e n o f d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r g e z e t .
Z i j b e s l i s s e n o f e e n e r f g e n a a m a l s o p v o l g e r w o r d t a a n v a a r d .
K o m t g e e n e r f g e n a a m i n d e r e c h t e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d a n w o r d t a a n d e e r f g e n a m e n e n k e l h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t u i t g e k e e r d .
W a n n e e r h e t a a n t a l v e n n o t e n d a a l t t o t é é n v e n n o o t , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n , A r t i k e l 9
I n g e v a l é é n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , h e b b e n d e a n d e r e v e n n o t e n e e n v o o r k e u r r e c h t o p d e z e a a n d e l e n . D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t d a n b e p a a l d i n g e m e e n o v e r l e g .
E e n n i e u w e v e n n o o t m o e t a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n .
I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t z i j n m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n .
H O O F D S T U K 1 I 1 B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
E v e n w e l , v o o r e n g a g e m e n t e n d i e e e n b e r d r a g v a n 2 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n , I s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s n o d i g .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 2 0 : 0 0 u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e k t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n d i t m i n s t e n s a c h t d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ,
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t e v e n t u e e l i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. _
V o o r b e h o u d e n
a i r i í ~ =
B e S g I s c r a S t a a i s b L a d
\ J r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I - - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e r e f f e n i n g z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H O O F D S T U K V I I - - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E N O E M I N G E N
W o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w W A L S C H A R T S J O Y C E e n m e v r o u w D E C A N T L I S S A , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e A N T W E R P E N , o p 3 0 J A N U A R I 2 0 1 3 , i n V I J F e x e m p l a r e n ,
1 , M e v r o u w W A L S C H A R T S J O Y C E , z a a k v o e r d e r
2 . M e v r o u w D E C A N T L I S S A , z a a k v o e r d e r