21/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N e p r C n ` : : ; f . 1 l e t c a r n e v a n d a
R e c h t b a n k v a n , ( z c : n a t ~ . " . . ' y r , t t i a e r p e n
o p ~ n n r f ? Q 1 1 ,
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
" Z Z 1 1 A 5 8 o - n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 0 7 9 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n V a n R e g e m o r t e l " i n v e r e f f e n i n g "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n d e C e l l e s l a a n 6 3 - 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 e n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n k e u r t d e z e g o e d .
O p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e t v o n n i s t e r g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n u i t g e s p r o k e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k o m t d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n b e s l u i t d e a c t i v a t e v e r d e l e n , z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n h e t v e r d e l i n g s p l a n d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w e r d g o e d g e k e u r d .
D e v e n n o t e n n e m e n d e a c t i v a e n p a s s i v a o v e r z o a l s d i e w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t v e r e f f e n i n g s p l a n e n v o o r z o v e r d i e n o g n i e t w e r d e n g e ï n d o f b e t a a l d . H e t b e t r e f f e n o n d e r m e e r d e k o s t e n i . v . m . d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r a p p i n g K B O .
4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b é s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s :
B a r o n d e C e l l e s l a a n 6 3 , 2 6 5 0 E d e g e m . .
5 . D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n ' 6 7 e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l m a c h t a a n J o h n V a n R e g e m o r t e l o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k , e n z .
N e e r l e g g i n g e x p e d i t i e v o n n i s v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n .
J o h n V a n R e g e m o r t e l V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011
ÿþr m o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i W ! N I u ~ l Y l l l l 1 1 1 N
j f o r g e ! E g d t e r g r i f f i e v a n à R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
~ > 1 8 J u l i 2 0 1 1
C z l d a m e r v . : : ¢ ^ g s I r : : - : 0 8 9 4 . 0 7 9 . 4 8 4
s e n a n " f t r : J O H N V A N R E G E M O R T E L
( v o t a i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n d e C e l l e s l a a n 6 3
2 6 5 0 E d e g e m
O r r m ; a r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 9 3 b l a d 7 9 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) R . W e c h u y s e n , b l i j k t d a t :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1
d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n j u n i 2 0 1 2 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r a l s h o g e r b e s l i s t .
3 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
' w e r d d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
4 . i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n : d e h e e r V A N R E G E M O R T E L J o h n B r i g i t t e E m i l e F r a n ç o i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B a r o n d e C e l l e s l a a n 6 3 . ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 0 2 1 1 3 5 5 9 4 ) .
5 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : V A N R E G E M O R T E L J o h n , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
6 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g T e a m " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
C a r . o f , m a t s t e a i z . v e r L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : k a a r r e n n o e d a r n g h e : d v a n d e i n s : r u r r e n t e r e r i d e n o t a r i s . h e t z i j t i r e r , d e o a r s o f o l n i e i ,
n e d o e y d r e c h t s p e r s o o n t e r r a n z e - , v a ^ c a r d e r t o i e - t l a e r . . v o o - p i g e r
, r e : c t N ' _ a , _ e r 2 i : _ , e : e r I ^ c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ d .
V o o r - ;
b e h o u d e r . I
a a r , h o t ;
B e E g ï . s c h . S t a a 4 m b i e é ;
J
m o d 2 . 1
o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
"
"
O p i 5 e l a a t s t e U n v a n _ u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h a e d a n i a h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d h e t z e ; v z n d e p e r s o i o + n i e ^ '
p a v o e g c ' d e r e c h t s p e r s o o n t e p a a n z i e n v a r , d e n i e r - t e v e r t e g e n w e o r d K 1 e r
b e r s a