29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.02.2014, NGL 28.04.2014 14099-0460-035
26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n
1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 . 1 3 e 1 1 1 1 1 1 1
1 5 N i 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n % e J h a n d e l e n i s s e i
a n g e i l o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r k a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - T O E K E N N I N G V A N H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e i i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 7 m e i 2 0 1 4 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d h r M i c h a e l : P e s c h a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r B r u c e R o n n i n g J r . a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t :
- d h r J a s o n C h r i s t o p h e r T r a f a l s k i , A m L e i n e u f e r 5 1 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d ; - m e v r o u w F l o r e n c e M a r i e B a i l l e u l , A m L e i n e u f e r 5 1 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d t t o e g e k e n d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e v r a a g d z a l w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d h r J a s o n C h r i s t o p h e r T r a f a l s k i ;
- d h r B a r t T i m m e r m a n s ;
- d h r H o l g e r J e t s e s ;
- M e v r . F i o r e n c e M a r i e B a i l l e u l ;
- M e v r . H i l d a v a n G r i n d e r b e e k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d h r . O f i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 8 3 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 4 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R a j e s h Z a l a t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d o p 9 j u l i 2 0 1 2 i n d e B i j l a g e n , b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 9 9 2 9 m e t i n g a n g o p 7 m e i 2 0 1 4 i n t e t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
O m t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e p r a k t i s c h e n o o d w e n d i g h e d e n i n v e r b a n d m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n a l l e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 . D e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ;
2 . A l l e c o n t r a c t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g o p d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r b e t r e k k i n g e n m e t o v e r h e d e n e n p u b l i e k e o r g a n i s m e n ;
4 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e i n t e r n a t i o n a l e e n s u p r a n a t i o n a l e o r g a n i s m e n e n i n s t e l l i n g e n , o . a . b i j d e E u r o p e s e U n i e ;
5 . 1 n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a i l e i n l a g e n , i n p a n d g e v i n g e n o f i n b e w a r i n g g e v i n g e n t e b e r i c h t e n , o p d e t e g o e d e n g e b o e k t o f t e b o e k e n o p d e z e r e e d s b e s t a a n d e r e k e n i n g e n , b o e k j e s , d e p o s i t o ' s o f i n p a n d g e v i n g e n , a l l e o m h e t e v e n w e l k e d a d e n v a n b e h e e r o f v a n b e s c h i k k i n g e n t e s t e l l e n ( o . a . d e k o o p e n v e r k o o p v a n e f f e c t e n ) , d e r e k e n i n g e n a l s m e d e d e s t a n d v a n d e r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n ; e l l e d i s c o n t o ' s - i n c a s s o - e n w i s s e l o p e r a t i e s u i t t e v o e r e n , a l l e e f f e c t e n t e t e k e n e n , t e a c c e p t e r e n o f t e e n d o s s e r e n , z e i n t e t r e k k e n z e l f s v o o r h u n a a n b i e d i n g o f v o o r h u n v e r v a l d a g , a l l e e n d o s s e m e n t e n e n o n t v a n g s t e n t e t e k e n e n , e l l e w a r r a n t s t e e n d o s s e r e n ; a l l e k r e d i e t o p e n i n g e n o v e r e e n t e k o m e n , e n d e k r e d i e t e n o p t e n e m e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a l l e l e n i n g e n a f t e s l u i t e n , d i e n a a n g a a n d e e l l e c o n t r a c t e n t e t e k e n e n , d e b e d i n g e n , v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n e r v a n t e b e s p r e k e n e n e r o v e r t e o n d e r h a n d e l e n , z e t e w i j z i g e n , a l l e s o o r t e n z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t o e t e s t a a n , a l l e b i j l a g e n b i j d e o v e r e e n k o m s t e n t e t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k z o u z i j n ;
6 . B i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k , d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s e n i n h e t a l g e m e e n b i j a l l e o p e n b a r e k a s s e n o f b e s t u r e n , b i j a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n , e l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a l l e b e d r a g e n i n s p e c i ë n o f i n h a n d e l s e f f e c t e n t e o n t v a n g e n o f t e r u g t e t r e k k e n , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , a l s o o k d e b e d r a g e n v a n a l l e e f f e c t e n e n b i l j e t t e n , m a n d a t e n , f a c t u r e n , p o s t a s s i g n a t i e s , s c h u l d b e k e n t e n i s s e n e n i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e n e r o n t l a s t i n g e n k w i j t i n g e r v o o r t e v e r l e n e n ;
7 . B i j h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e , a l l e b e s t e l g o e d e r e n d i e n s t e n e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , c o l l i , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d m e t i n b e g r i p v a n d e z e m e t a a n g e g e v e n w a a r d e , t e o n t v a n g e n o f a f t e h a l e n ; a i l e p r o d u c t e n i n e n u i t h e t l a n d t e l a t e n b r e n g e n , a l l e a g e n t e n a a n t e s t e l l e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; a l l e r e g i s t e r s e n w e l k e d o c u m e n t e n o o k t e o n d e r t e k e n e n e n t e k a n t t e k e n e n , a l l e r e c h t e n e n t a k s e n t e b e t a l e n , e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g e n t e v e r z o e k e n ;
8 . A i l e b e d r a g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k , d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s , a a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n o f b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n t e b e t a l e n o f g o e d t e k e u r e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n e n d i e n a a n g a a n d e a i l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , t e t e k e n e n o f t e e n d o s s e r e n , t e a c c e p t e r e n o f t e a v a l i s e r e n ; d e v e r v a l l e n b e t a l i n g s t e r m i j n e n t e v e r l e n g e n , a i l e s c h u l d v e r k r i j g i n g e n t e l a t e n o p m a k e n e n t e a c c e p t e r e n e n a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n t o e t e s t a a n ;
9 . B i j w a n b e t a l i n g a i l e r e k e n i n g e n m e t a i l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s , b e w a a r n e m e r s e n w e l k e d e r d e n o o k s t o p t e z e t t e n e n a f t e s l u i t e n , d e v o o r d e l i g e o f n a d e l i g e s a l d i e r v a n t e b e p a l e n , d e z e t e o n t v a n g e n o f t e b e t a l e n ;
1 0 . I n g e v a l v a n o m h e t e v e n w e l k e m o e i l i j k h e d e n v a n w e g e w i e d a n o o k , a i l e o n d e r h a n d e l i n g e n t e l e i d e n , d e l i n g e n t e t r e f f e n e n c o m p r o m i s s e n t e s l u i t e n ;
1 1 . I n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , a l l e v e r v o l g i n g e n e n d w a n g b e v e l e n u i t t e v o e r e n , v o o r e l k g e r e c h t a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n ; e l k v e r z e t o p t e w e r p e n o f e r v a n a f t e z i e n , e l k b e s l a g t e l e g g e n , e l k e e i s i n k o r t g e d i n g i n t e l e i d e n , u i t s t e l t e v e r l e n e n , t e l a t e n o v e r g a a n t o t e l k e a a n m a n i n g e n v a s t s t e l l i n g ; e l k v o n n i s , a r r e s t e n a n d e r e r e c h t e r l i j k e e n o f s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n ; z e d o e n u i t v o e r e n m e t a l l e r e c h t s m i d d e l e n , e l k e f a i l l i e t v e r k l a r i n g t e e i s e n , v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s b i j t e w o n e n , a i l e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n , e l k c o n c o r d a a t t e a a n v a a r d e n o f t e w e i g e r e n ; b i j o m h e t e v e n w e l k e r a n g r e g e l i n g , s a m e n l o o p , c o n c o r d a t e n e n / o f f a i l l i s s e m e n t e n t e v e r s c h i j n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r v o o r e l k e r e c h t e r o f s c h e i d s r e c h t e r t e v e r s c h i j n e n ;
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 . A i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , v o o r e n i g e p e r i o d e e n a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a i l e d i e n s t e n v e r w e r v e n ;
1 3 . E l k e v e r z e k e r i n g s p o l i s a f t e s l u i t e n , t e t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f o p t e z e g g e n a l s m e d e d e p r e m i e s t e b e t a l e n ;
1 4 . A l l e i n v e n t a r i s s e n o p t e m a k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t o e b e h o r e n ;
1 8 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e o r g a n i s m e n , r a d e n , c o m i t é s , v e r e n i g i n g e n w e l k e b e s t a a n o f o p g e r i c h t m o e t e n w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e i n d u s t r i ë l e a r b e i d s r e l a t i e s ;
1 6 . T e h a n d e l e n m e t d e w e r k g e v e r s - e n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s o f m e t o r g a n i s a t i e s v a n g e m e n g d e a a r d , b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t a l l e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e z e o r g a n i s a t i e s b i n n e n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 7 . A i l e b e d i e n d e n o f a r b e i d e r s a a n t e w e r v e n e n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n o f t e w i j z i g e n ; v a n h u n d i e n s t e n a f
"
t e z i e n , h u n b e z o l d i g i n g t e b e p a l e n , d e z e t e v e r m i n d e r e n o f t e v e r h o g e n , a i l e e x t r a l e g a l e v o o r d e l e n t e s t o p p e n ;
1 8 . A i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e s o c i a l e w e t t e n o p t e s t e l l e n e n t e t e k e n e n , a i l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n t e g e v e n ;
1 9 . M e t a i l e d e r d e n o n d e r h a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g o f i n h e t k a d e r v a n i n d u s t r i ë l e a r b e i d s r e l a t i e s ;
2 0 . T e o n d e r h a n d e l e n m e t a i l e r e c h t h e b b e n d e n , f a m i l i e l e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s o f v a n v r o e g e r e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 1 . T e z o r g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e r z i j h i e r b o v e n o p g e s o m d z i j n ;
2 2 . A l l e a k t e n o p t e m a k e n e n t e t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , z i j n b e v o e g d h e d e n g e d e e l t e l i j k t e d e l e g e r e n v o o r w e l a f g e l i j n d e o n d e r w e r p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r b o v e n v e r m e l d e d o e l e i n d e n ;
2 3 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e v o e g d h e d e n h i e r b o v e n o p g e n o e m d o n d e r d e n u m m e r s 1 t o t 2 3 w a r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w P a t r i c i a K r ü g e r , w o n e n d e t e A m L e i n e u f e r 5 1 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d , a l t i j d s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) m e t i n g a n g o p 7 m e i 2 0 1 4 e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l ;
( i l ) v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t o t d e e x p l i c i e t e h e r r o e p i n g e r v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i i i ) z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g v o o r w a t b e t r e f t d e e c o n o m i s c h e t e g e n w a a r d e p e r v e r r i c h t i n g .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d h r . O l i v i e r S o n d e r v o r s t i a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 8 3 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n p i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y _ ^ - - - - - - v - - - - - a , T ^ - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 3 B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
g r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 , b l e d 4 5 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L
D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s t i e n ( 1 1 3 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n a p a r i i n g e t e k e n d e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 3 7 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
3 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e h u i d i g e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e r i n t e v e r m e l d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 3 , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l g i s t e i g e n e e r l e m i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 S H O 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r G d i e l e d e r l a n d s t a l i g e r e c h i b i : u i k v a n < o o p l a n d I B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
,
O p - d e l a a t s t E i b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2014
ÿþH o a ' W o r d 1 1 . 1
:
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g c l e g k m - l b / u n e - h b p
1 0 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d k e l e d e r i a n d s t a l i g e r e r h t h , - I n k v a n k
P l 1 e f l d t L B j u s s e "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 t i l t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D 1 E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i è .
M e v r o u w H i l d a V A N G R I N D E R B E E K
B e s t u u r d e r - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U A B v e r m e l d e n : B e t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 29.03.2013 13075-0032-031
25/03/2013
ÿþI I 1 I ~ o ~ ~ n i w ~ m n ~ i u ~ 0 8 2 1 e 1 1 1 1 1 1 1 , 1 [ 1 1 1 1 1 0 1 9 7
~ 3 I 3 I
I L {
. 1
~ ~ 1 j 4 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n t i s s m f
G r i f f i e
e i 4 ~ ~ ~ L
~ [ ~
~
M o d W o r t [ 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 .
" D e a a n w e z i g e n n e m e n n o t a v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 2 2 0 1 4 :
C o m m i s s a r i s - r e v i s o r : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x . "
C h r i s t i a n C . F . M O R I N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþM e d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w m i I i I h I i U i I 1 1 1 ( 1 ( I U I I V
" i a i i e s z s *
b e a
S t e
B R U S S E L
2 8 J I M 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s v r . 0 4 4 6 . 9 8 3 . 0 3 6
~ ' B e n a m i n g
( v o ; : , , t ) J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , t o e k e n n i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d h r R e i n e r D i e t m a r W ë r n e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r C h r i s t i a n M o r i n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t :
d h r . M i c h a e l P e s c h , g e b o r e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 1 t e P o r z , w o n e n d e t e A m L e i n e u f e r 5 1 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r ( D u i t s l a n d ) ;
- d h r . B a r t T i m m e r m a n s , g e b o r e n o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 7 5 t e H o m , w o n e n d e t e 5 S t . M i c h a e l l a a n , 6 0 4 9 L H R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) ;
- d h r . H o l g e r J e t s e s , g e b o r e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 7 t e E n m d e n , w o n e n d e t e K r a w i n k e l s t r a s s e 2 1 , A l f e r z h a g e n 5 1 6 7 4 , W i e h l ( D u i t s l a n d ) ;
- d h r . B r u c e R o n n i n g J r . , g e b o r e n o p 1 4 m e i 1 9 6 1 t e O h i o , w o n e n d e t e A m L e i n e u f e r 5 1 , 3 0 4 1 9 H a n n o v e r ( D u i t s l a n d ) ;
- m e u r . H i l d a v a n G r i n d e r b e e k , g e b o r e n o p 7 a p r i l 1 9 5 7 t e L e u v e n , w o n e n d e t e 3 6 Z w a l u w e n l a a n , 3 0 0 1 L e u v e n ( B e l g i ë ) .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d t t o e g e k e n d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e v r a a g d z a l w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d h r , M i c h a e l P e s c h ;
- d h r . B a r t T i m m e r m a n s ;
- d h r . H o l g e r J e t s e s ;
- d h r . B r u c e R o n n i n g J r . ;
- m e v r . H i l d a v a n G r i n d e r b e e k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
l a g v , , t ) : L i u v a n L u i k B v e r r r e i d e n R e c t o N a a r m e n h o e d e r t i h e . i ' . t d e i n s t r t s r r e n t e r e n o e l o t e r s & h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h ` : : t l , , : u i o e n n n n z s e n v 2 1 1 c i r , r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r n e n n a n d t e % r r ; r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d h r . O l i v i e r S o n d e r v o r s t , o f e e n a n d e r e a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
O m t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e p r a k t i s c h e n o o d w e n d i g h e d e n i n v e r b a n d m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n a l l e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 . D e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ;
2 . A i l e c o n t r a c t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g o p d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r b e t r e k k i n g e n m e t o v e r h e d e n e n p u b l i e k e o r g a n i s m e n ;
4 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e i n t e r n a t i o n a l e e n s u p r a n a t i o n a l e o r g a n i s m e n e n i n s t e l l i n g e n , o . a . b i j d e E u r o p e s e U n i e ;
5 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a l l e i n l a g e n , i n p a n d g e v i n g e n o f i n b e w a r i n g g e v i n g e n t e b e r i c h t e n , o p d e t e g o e d e n g e b o e k t o f t e b o e k e n o p d e z e r e e d s b e s t a a n d e r e k e n i n g e n , b o e k j e s , d e p o s i t o ' s o f i n p a n d g e v i n g e n , a l l e o m h e t e v e n w e l k e d a d e n v a n b e h e e r o f v a n b e s c h i k k i n g e n t e s t e l l e n ( o . a . d e k o o p e n v e r k o o p v a n e f f e c t e n ) , d e r e k e n i n g e n a l s m e d e d e s t a n d v a n d e r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n ; a l l e d i s c o n t o ' s - i n c a s s o - e n w i s s e l o p e r a t i e s u i t t e v o e r e n , a l l e e f f e c t e n t e t e k e n e n , t e a c c e p t e r e n o f t e e n d o s s e r e n , z e i n t e t r e k k e n z e l f s v o o r h u n a a n b i e d i n g o f v o o r h u n v e r v a l d a g , a l l e e n d o s s e m e n t e n e n o n t v a n g s t e n t e t e k e n e n , a l l e w a r r a n t s t e e n d o s s e r e n ; a l l e k r e d i e t o p e n i n g e n o v e r e e n t e k o m e n , e n d e k r e d i e t e n o p t e n e m e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a l l e l e n i n g e n a f t e s l u i t e n , d i e n a a n g a a n d e a l l e c o n t r a c t e n t e t e k e n e n , d e b e d i n g e n , v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n e r v a n t e b e s p r e k e n e n e r o v e r t e o n d e r h a n d e l e n , z e t e w i j z i g e n , a l l e s o o r t e n z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t o e t e s t a a n , a l l e b i j l a g e n b i j d e o v e r e e n k o m s t e n t e t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k z o u z i j n ;
6 . B i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k , d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s e n i n h e t a l g e m e e n b i j a l l e o p e n b a r e k a s s e n o f b e s t u r e n , b i j a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a l l e b e d r a g e n i n s p e c i ë n o f i n h a n d e l s e f f e c t e n t e o n t v a n g e n o f t e r u g t e t r e k k e n , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , a l s o o k d e b e d r a g e n v a n a l l e e f f e c t e n e n b i l j e t t e n , m a n d a t e n , f a c t u r e n , p o s t a s s i g n a t i e s , s c h u l d b e k e n t e n i s s e n e n i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e n e r o n t l a s t i n g e n k w i j t i n g e r v o o r t e v e r l e n e n ;
7 . B i j h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e , a l l e b e s t e l g o e d e r e n d i e n s t e n e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , c o l l i , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d m e t i n b e g r i p v a n d e z e m e t a a n g e g e v e n w a a r d e , t e o n t v a n g e n o f a f t e h a l e n ; a l l e p r o d u c t e n i n e n u i t h e t l a n d t e l a t e n b r e n g e n , a l l e a g e n t e n a a n t e s t e l l e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; a l l e r e g i s t e r s e n w e l k e d o c u m e n t e n o o k t e o n d e r t e k e n e n e n t e k a n t t e k e n e n , a l l e r e c h t e n e n t a k s e n t e b e t a l e n , e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g e n t e v e r z o e k e n ;
8 . A l l e b e d r a g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k , d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s , a a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n o f b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n t e b e t a l e n o f g o e d t e k e u r e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n e n d i e n a a n g a a n d e a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , t e t e k e n e n o f t e e n d o s s e r e n , t e a c c e p t e r e n o f t e a v a l i s e r e n ; d e v e r v a l l e n b e t a l i n g s t e r m i j n e n t e v e r l e n g e n , a l l e s c h u l d v e r k r i j g i n g e n t e l a t e n o p m a k e n e n t e a c c e p t e r e n e n a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n t o e t e s t a a n ;
9 . B i j w a n b e t a l i n g a l l e r e k e n i n g e n m e t a l l e s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s , b e w a a r n e m e r s e n w e l k e d e r d e n o o k s t o p t e z e t t e n e n a f t e s l u i t e n , d e v o o r d e l i g e o f n a d e l i g e s a l d i e r v a n t e b e p a l e n , d e z e t e o n t v a n g e n o f t e b e t a l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . I n g e v a l v a n o m h e t e v e n w e l k e m o e i l i j k h e d e n v a n w e g e w i e d a n o o k , a i l e o n d e r h a n d e l i n g e n t e l e i d e n , d a d i n g e n t e t r e f f e n e n c o m p r o m i s s e n t e s l u i t e n ;
1 1 . 1 n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , a l l e v e r v o l g i n g e n e n d w a n g b e v e l e n u i t t e v o e r e n , v o o r e l k g e r e c h t a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n ; e l k v e r z e t o p t e w e r p e n o f e r v a n a f t e z i e n , e l k b e s l a g t e l e g g e n , e l k e e i s i n k o r t g e d i n g i n t e l e i d e n , u i t s t e l t e v e r l e n e n , t e l a t e n o v e r g a a n t o t e l k e a a n m a n i n g e n v a s t s t e l l i n g ; e l k v o n n i s , a r r e s t e n a n d e r e r e c h t e r l i j k e e n o f s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n ; z e d o e n u i t v o e r e n m e t a l l e r e c h t s m i d d e l e n , e l k e f a i l l i e t v e r k l a r i n g t e e i s e n , v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s b i j t e w o n e n , a i l e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n , e l k c o n c o r d a a t t e a a n v a a r d e n o f t e w e i g e r e n ; b i j o m h e t e v e n w e l k e r a n g r e g e l i n g , s a m e n l o o p , c o n c o r d a t e n e n / o f f a i l l i s s e m e n t e n t e v e r s c h i j n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r v o o r e l k e r e c h t e r o f s c h e i d s r e c h t e r t e v e r s c h i j n e n ;
1 2 . A l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , v o o r e n i g e p e r i o d e e n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e d i e n s t e n v e r w e r v e n ;
1 3 . E l k e v e r z e k e r i n g s p o l i s a f t e s l u i t e n , t e t e k e n e n , o v e r t e d r a g e n o f o p t e z e g g e n a l s m e d e d e p r e m i e s t e b e t a l e n ;
1 4 . A l l e i n v e n t a r i s s e n o p t e m a k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t o e b e h o r e n ;
1 5 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e o r g a n i s m e n , r a d e n , c o m i t é s , v e r e n i g i n g e n w e l k e b e s t a a n o f o p g e r i c h t m o e t e n w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e i n d u s t r i ë l e a r b e i d s r e l a t i e s ;
1 6 . T e h a n d e l e n m e t d e w e r k g e v e r s - e n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s o f n i e t o r g a n i s a t i e s v a n g e m e n g d e a a r d , b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t a l l e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e z e o r g a n i s a t i e s b i n n e n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 7 . A l l e b e d i e n d e n o f a r b e i d e r s a a n t e w e r v e n e n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n o f t e w i j z i g e n ; v a n h u n d i e n s t e n a f t e z i e n , h u n b e z o l d i g i n g t e b e p a l e n , d e z e t e v e r m i n d e r e n o f t e v e r h o g e n , a l l e e x t r a l e g a l e v o o r d e l e n t e s t o p p e n ;
1 8 . A i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e s o c i a l e w e t t e n o p t e s t e l l e n e n t e t e k e n e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n t e g e v e n ;
1 9 . M e t a i l e d e r d e n o n d e r h a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g o f i n h e t k a d e r v a n i n d u s t r i ë l e a r b e i d s r e l a t i e s ;
2 0 . T e o n d e r h a n d e l e n n i e t a l l e r e c h t h e b b e n d e n , f a m i l i e l e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s o f v a n v r o e g e r e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 1 . T e z o r g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e r z i j h i e r b o v e n o p g e s o m d z i j n ;
2 2 . A l l e a k t e n o p t e m a k e n e n t e t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , z i j n b e v o e g d h e d e n g e d e e l t e l i j k t e d e l e g e r e n v o o r w e l a f g e l i j n d e o n d e r w e r p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r b o v e n v e r m e l d e d o e l e i n d e n ;
2 3 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e v o e g d h e d e n h i e r b o v e n o p g e n o e m d o n d e r d e n u m m e r s 1 t o t 2 3 w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R a j e s h Z a l a , g e b o r e n o p 2 n o v e m b e r 1 9 6 7 t e L e i c e s t e r , w o n e n d e t e W i e n e r S t r a s s e 1 7 , 3 0 5 1 9 H a n n o v e r ( D u i t s l a n d ) a l t i j d s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) m e t i n g a n g o p 2 4 m e i 2 0 1 2 e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l ;
( i i ) v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t o t d e e x p l i c i e t e h e r r o e p i n g e r v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i i i ) z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g v o o r w a t b e t r e f t d e e c o n o m i s c h e t e g e n w a a r d e p e r v e r r i c h t i n g .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d h r . O l i v i e r S o n d e r v o r s t , o f e e n a n d e r e a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r -
i l F e i o ; r d e n
m a n h e i
B e t g ¬ s w t 3
S t a r t y b l e t t L - - - .
/
~ .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r , h l z v a n L u I K B v e r m e i d e n F e c ± _ o N a a m e n h o e d a l , . ; : , - : - v z r t d e I n s t r u r r r e n . e r e " r . l e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e . M e n t ; o ; : r z z c r n t e l a a n z a n v a r t d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s . o N a a m e n h a n d l e - . e r r ~ ~ 3
05/03/2015
ÿþV o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R F C H T b A > T > : r z T A _ n r S O O P H A N D E L
2 3 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T M t U r g e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S A U T O B A T T E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e N V ( 0 4 4 5 . 9 8 3 . 0 3 6 ) n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H o l g e r J e t s e s a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r , d a t i n g i n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n J o h n s o n C o n t r o l s A u t o b a t t e r i e N V u i t d e v o l g e n d e
l e d e n :
J a s o n T r a f a l s k i , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
F l o r e n c e B a i l l e u l , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
H i l d a V a n G r i n d e r b e e k , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
B a r t T i m m e r m a n s , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
H i l d a V a n G r i n d e r b e e k , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r B a r t T i m m e r m a n s , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 3 5 2 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.06.2011, NGL 16.06.2011 11194-0451-028
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.05.2010, NGL 18.06.2010 10193-0031-028
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 18.03.2009, NGL 17.08.2009 09588-0251-028
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 13.02.2008, NGL 15.05.2008 08136-0200-027
17/10/2007 : BL553211
05/04/2007 : BL553211
14/04/2006 : BL553211
06/12/2005 : BL553211
04/04/2005 : BL553211
15/07/2004 : BL553211
22/06/2004 : BL553211
22/01/2003 : BL553211
20/12/2002 : BL553211
06/12/2002 : BL553211
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22/11/2000 : BL553211
15/07/2000 : BL553211
11/01/2000 : BL553211
28/06/1997 : BL553211
03/09/1996 : BL553211
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08/11/1995 : BL553211
08/11/1995 : BL553211
08/11/1995 : BL553211
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10/05/1994 : BL553211
16/07/1993 : BL553211
16/07/1993 : BL553211
01/01/1993 : BL553211