I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b c n k v a n K o o p b o n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u c G r i f f i e 1 4 . . 1 1 - 2 0 1 2
a a n h .
B e i g l s
S t a a t s t i
l U I *
0 4 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 4 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o j o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o e v e n s e b a a n 4 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
. d e v o o r z i t t e r : C o r n e l i s s e n s E l i s e
- d e s e c r e t a r i s : N i j s B a r b a r a
. d e s t e m o p n e m e r : N i j s B a r b a r a
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e
d e n a a m w e r d o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g - h e i d s l i j s t
v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n
v e r k l a r i n g b e z i t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a ï s j u i s t
e r k e n n e n . D e l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
l . D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . B e n o e m e n t w e e d e z a a k v o e r d e r
2 . B i j z o n d e r v o l m a c h t b o e k h o u d e r
1 t . A a n g e z i i e n a l l e 2 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t
h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I I , A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
l V . A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . B e n o e m e n v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w N i j s
B a r b a r a , w o n e n d e A b t s d r e e f 1 3 7 t e 2 9 4 0 S t a b r o e k m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r 2 0 1 2 . M e v r o u w N i j s a a n v a a r d t
h a a r m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i ¬ i k L ' v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r y h e i d d e i n s t r u n i e n , e r c ; n d e n o t a i s h e t z y v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s r n . n I o n a a n 7 l c . n v a n d e r d e n t e v e r f e g e n l ~ f o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n r n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 6 / 1 1 / 2 8 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t b o e k h o u d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e r i n d e p l a a t s s t e l l i n g
b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e R S Z , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e K a m e r v a n
K o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n B a s t r a e n s e n B o e k h o u d k a n t o o r
G C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 5 0 A , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r B j o r n
B a s t i a e n s e n , b o e k h o u d e r e n f i s c a l i s t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
B a s t i a e n s e n B j o r n ,
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a a r z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n