28/02/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r = k t e " . - - _ _ _ , . _ =
f r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 1 1 J 1 1 i l l
~
1 9 - 0 2 - 2 0 3 4
G R 1 F F i E ~ ~ C ~ ~ ~ ~ + K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i é
N
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 8 6 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A J O R D A N T T .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H i n g e n e s t e e n w e g 1 7 6 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h ë i d " B V B A J O R D A N T T . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , H i n g e n e s t e e n w e g 1 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 2 8 6 . 0 4 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 2 7 D E C . 2 0 1 3 D e e l 4 8 9 , b l a d 4 6 , v a k 0 8 d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 E u r o V r . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) C A R I N E V E R G A U W E N F I S C A A L D E S K U N D I G E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 , k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 0 9 6 6 6 , 6 7 E U R ) ;
W a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e z a l d o e n v o o r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 0 9 6 6 , 6 7 E U R ) ,
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y S S E G H E M , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d t a l s v o l g t ;
" 4 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r T h o r J o r d a n t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e h e e r T h o r J o r d a n t , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 9 8 . 7 0 0 , 0 0 E , b i j d e B V B A J O R D A N T T . , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , H i n g e n e s t e e n w e g 1 7 6 ,
1 3 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g Î n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 9 8 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A
J O R D A N T T . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r T h o r J o r d a n t z u l l e n w o r d e n
t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e t
g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
( h a n d t e k e n i n g )
G e e r t V a n R y s s e g h e m
v e n n o o t b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
3 v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 8 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 7 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r
i n b r e n g d o o r d e h e e r T h o r J O R D A N T , v o o r n o e m d , v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e v o l g e
h e t a a n h e m t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d t e r w a a r d e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o
( 9 8 7 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n t e k e n n e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
5 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f :
P a r a g r a a f é é n :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 7 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n
d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 1 7 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
6 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R D E C O C K & P A R T N E R m e t z e t e l t e B o r n e m , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 6 , e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d . d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
F V o o r - / b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g