JORSSEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JORSSEN
Dénomination : JORSSEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.265.811

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 16.04.2014 14093-0178-039
27/06/2014
ÿþ Mod Word 11,1

Tite y< in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" ivzen i II



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 8 JUNI 201k

afdeewerpen



Ondernemingsnr : 0404.265.811

Benaming

(voluit) : JORSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126 - 2630 Aartselaar (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2014.

r

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Mertens, Dewaele, Achten & C° ovve BVBA, (BTW BE-0872.997.327 / RPR Antwerpen), met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te tangestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit

Voor eensluidend uittreksel,

Adriaenssens Management en Beheer Holding NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2013
ÿþé> Mod 11.1

_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 ~ OKT' 2013











13 6316





Ondernemingsnr :0404.265.811

Benaming (voluit) :JORSSEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(enlakte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "JORSSEN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0404.265.811, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. DERDE BESLUIT -- WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 14:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand

maart van het jaar tweeduizend en veertien.

4. (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten

aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam l

"Jorssen".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels

gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen

Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

T

Y

Voorbehouden - aan het

Luik B - vervolg

Belgisch in België en in het buitenland mogen oprichten. Staatsblad DOEL

1 De vennootschap heeft tot doel:

De handel in autovoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, de huur en verhuur van autovoertuigen en

uitbating van een garage en benzinestation en alle carosseriewerk, zowel oorspronkelijk als ten titel van l

herstelling, dit in de uigebreidste zin van het woord. Zij omvat dus zowel aankoop, verkoop en ruiling van

autovoertuigen, van wisselstukken, benzine en olie, enzovoort als van herstellingen en onderhoud.

Deze opsomming is enkel verhalend en niet beperkend.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

it Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

I Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en 'mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere

i verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

j Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

I DUUR

GDe vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) en is verdeeld in vijfhonderd

1(500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal

É vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

I Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

I De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

I aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is

vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts

twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle

Imiddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

I De bestuurders, kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

É aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers

een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

IVoor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

I openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone

I meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de

= jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

I Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

I Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere

I reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval

zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de defnitieve benoeming doen. I

I De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen1

I toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder 1 jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

.s BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Î

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en.

II bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

I Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering,

fvalt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

1 EXTtRNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDIIELI)

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. I

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de I I meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en Îverbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend,

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De Organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen I gevolmachtigden aanstellen.

IAlleen bijzondere volmachten voor bemaalde of voor een reeks bewalde rechtshandeling zijn geoorloofd. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

_" " ~

Voor-behoGden e aan het Luik B - vervolg

Belgisch Staatsblad gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 14:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met de gecoordineerde statuten





é> Mod 11.1

_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 ~ OKT' 2013











13 6316





Ondernemingsnr :0404.265.811

Benaming (voluit) :JORSSEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(enlakte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "JORSSEN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0404.265.811, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. DERDE BESLUIT -- WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 14:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand

maart van het jaar tweeduizend en veertien.

4. (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten

aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam l

"Jorssen".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels

gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen

Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

T

Y

Voorbehouden - aan het

Luik B - vervolg

Belgisch in België en in het buitenland mogen oprichten. Staatsblad DOEL

1 De vennootschap heeft tot doel:

De handel in autovoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, de huur en verhuur van autovoertuigen en

uitbating van een garage en benzinestation en alle carosseriewerk, zowel oorspronkelijk als ten titel van l

herstelling, dit in de uigebreidste zin van het woord. Zij omvat dus zowel aankoop, verkoop en ruiling van

autovoertuigen, van wisselstukken, benzine en olie, enzovoort als van herstellingen en onderhoud.

Deze opsomming is enkel verhalend en niet beperkend.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

it Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

I Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en 'mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere

i verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

j Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

I DUUR

GDe vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) en is verdeeld in vijfhonderd

1(500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal

É vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

I Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

I De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

I aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is

vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts

twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle

Imiddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

I De bestuurders, kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

É aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers

een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

IVoor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

I openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone

I meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de

= jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

I Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

I Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere

I reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval

zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de defnitieve benoeming doen. I

I De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen1

I toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder 1 jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

.s BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Î

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en.

II bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

I Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering,

fvalt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

1 EXTtRNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDIIELI)

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. I

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de I I meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en Îverbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend,

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De Organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen I gevolmachtigden aanstellen.

IAlleen bijzondere volmachten voor bemaalde of voor een reeks bewalde rechtshandeling zijn geoorloofd. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

_" " ~

Voor-behoGden e aan het Luik B - vervolg

Belgisch Staatsblad gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 14:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met de gecoordineerde statuten





30/07/2013
ÿþ Med Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

311101

*13118967*

Neergelegd ter griffie veule

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op 19 JUL 2013

Ooeffer

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: Ó404.265.811

Benaming

" (voluit) ; JORSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 26 juni 2013.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- Adriaenssens Management en Beheer NV, Breeveldpad 11, 2970 Schilde, vertegenwoorigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Adriaenssens, Breeveldpad 11, 2970 Schilde;

- Raad & Co BVBA, Paleisstraat 28, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daniël De Raedt, Rusthuislaan 5, 2242 Pulderbos;

- Corporate Advisors BVBA, Cliviastraat 28, 2610 Wilrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Jansen, Schuurveld 14, 2630 Aartselaar,

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 juni 2013,

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- Adriaenssens Management en Beheer NV, Breeveldpad 11, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Adriaenssens, Breeveldpad 11, 2970 Schilde, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur,

in deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van. bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit. ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der: postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen; opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. tje gedelegeerd bestuurder zal eveneens de' vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening

aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water andere,

Adrianssens Management en Beheer NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende

mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel.

Adriaenssens Management en Beheer NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0003-039
19/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~Jái7~bl~1~i? Í4. ;7-r! vC7~ R4chtba11k

raD Koopcº%and8l Aeauserpan, op

B 7 FEB 2013

Griffie

Ondernerningsnr : 0404.265.811 Benaming

(voluit) : JORSSEN (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 AARTSELAAR - Antwerpsesteenweg 126

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Bevoegdheden lid directiecomité

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 juni 2012

De vergadering besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 juli 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013.Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd:

OCORPORATE ADVISORS BVBA, afgekort CORPA BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0885.522.896 en met BTW nummer BE 0885.522.896, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.

De aldus benoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De vergadering verduidelijkt verder dat de raad van bestuur alsdan uit vier leden bestaat, met name:

1.BVBA Raad & C°, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Daniel De Raedt, 2.NV AMB, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens, 3.NV JMS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens, 4.BVBA CORPA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2012

De raad van bestuur besluit om met ingang van 1 juli 2012 de bevoegdheden van CORPORATE ADVISORS BVBA, afgekort CORPA BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.522.896 en met BTW nummer BE 0885.522.896, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14, als lid van het directiecomité uit te breiden en dit als volgt;

CORPA BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Yvan Jansen zal zich binnen het directiecomité toeleggen op het financiële en administratieve beleid van JORSSEN NV en dit in de meest ruime zin.

Dit omvat onder meer (niet limitatieve opsomming);

OVoorbereiding van de rapportering naar de raad van bestuur;

OWaarnemen van het financieel beleid;

OVoorbereiden van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten;

OOpstellen en opvolging van de budgettering;

OOntwikkelen en implementeren van procedures;

DOrganisatie en opvolging interne audit en controle;

Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Q'Verzorgen van financiële rapportering;

Q'Opvolging van subsidiedossiers;

DOpvolging van verzekeringen;

oWaarnemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;

Q'Beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur;

Q'Beheer van het ICT gebeuren,

voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV - gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door

Jan Adriaenssens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

l 1

f" 'Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

1,"i

"

17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0265-038
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 23.08.2011 11429-0298-037
05/08/2011
ÿþOndernemingsnr : 0404.265.811

Benaming

(voluit) : JORSSEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126 - 2630 AARTSELAAR

Onderwerp ante : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29 juni 2011

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Mertens, Dewaele, Achten & C° BV o.v.v.e. BVBA, met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

Voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Jan Adriaenssens

Vaste vertegenwoordiger

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111M~

*11121217*

geergelegd far g7idfie vo do RochPhaak

~aa Koophandel fa Ali?werpan, ag

Gri1e .2 6 JULI 1j

ui

Vooi behou. aan F Belgis Staatsl

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor Nt;ergAled ter geffie van de

behouder wiiite MD Kueelm;.del te i:.itwerpen pp - Z á DEL. 110

aan het Griff-Re Griffier,

Belgisch

Staatsbla'











*11001617



Ondernemingsnr : 0404.265.811 Benaming

(voluit) : JORSSEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : benoeming bijkomend lid van het directiecomité

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 JULI 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bijkomend lid van het: directiecomité :

11 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORPORATE ADVISORS, afgekort CORPA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, en met ondernemingsnummer; i 0885.522.896, RPR Antwerpen

De benoeming van voormelde vennootschap gaat in op heden om te eindigen op 0310712013, dit om dei mandaten van de leden van het directiecomité gelijk te laten lopen.

De raad van bestuur zet uiteen dat zij kennis heeft gekregen van de beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corpa, voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar mandaat als lid van het: directiecomité in onze vennootschap met ingang van heden, uitgevoerd zal worden door de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14. Een kopie van de desbetreffende notulen van de zaakvoerder werd voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De BVBA Corpa aanvaardt haar aanstelling als lid van het directiecomité en verklaart niet getroffen te zijn, door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De raad van bestuur verduidelijkt dat het directiecomité thans als leden telt :

1/ BVBA Raad & Co, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel De Raedt

2/ de heer Luc Snoeckx

3/ BVBA Corpa, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen

Voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Jan Adriaenssens





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 06.07.2010 10274-0289-037
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 26.06.2009 09314-0316-038
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 29.07.2008 08504-0236-039
26/10/2007 : AN156255
23/07/2007 : AN156255
10/07/2007 : AN156255
04/07/2006 : AN156255
15/07/2005 : AN156255
06/07/2005 : AN156255
26/01/2005 : AN156255
16/07/2004 : AN156255
09/10/2003 : AN156255
09/07/2003 : AN156255
08/10/2002 : AN156255
25/01/2000 : AN156255
11/03/1999 : AN156255
26/01/1999 : AN156255
01/01/1997 : AN156255
01/01/1995 : AN156255
21/01/1993 : AN156255
21/03/1992 : AN156255
01/01/1989 : AN156255
11/07/1987 : AN156255
01/01/1986 : AN156255
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 21.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0047-046

Coordonnées
JORSSEN

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 126 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande