23/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 0 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1 1 g a u s s a
B E 1 0 7 7 6 6 1 ~ ~ ~ ~
S t a G r i f f i e
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 4 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G U L U S E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a s h i n g t o n s t r a a t 4 1 2 E - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M e n D O E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i e k e ( R o s e - M a r i e ) B A E T E N S t e M e c h e l e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° K a n t o o r A c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 9 7 4 B l a d 7 6 V a k 1 6 O p 2 1 A P R . 2 0 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) P i E T E R S T R O O B A N T S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E G U L U S E U R O P E " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , W a s h i n g t o n s t r a a t 4 1 2 E , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 8 4 . 8 9 1 , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . E E R S T E A G E N D A P U N T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " J O S A D E L I V E R Y " , a f g e k o r t " J O S A " e n o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m : " J O S A D E L I V E R Y " , a f g e k o r t J O S A
I I - T W E E D E A G E N D A P U N T : b e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n h o u d e n d e o n d e r m e e r h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r T Z I A M T Z I S l o a n n i s , g e b o r e n i n G r i e k e n l a n d t e A t h e n e o p 3 a u g u s t u s 1 8 7 1 , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , W a s h i n g t o n s t r a a t 2 5 b u s b 3 . 3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t v o o r m e l d o n t s l a g t e r e k e n e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r R O S I E R S , J o h a n J a c o b J o s é e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D a l i a s t r a a t 1 7 , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I l l - T W E E D E A G E N D A P U N T : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 1 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
b ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r h e t h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l 3 , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n b r o c a n t e , e e n t w e e d e h a n d s k l e d i n g w i n k e l , v e r k o o p , a a n k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n t w e e d e h a n d s k o o p w a a r e n m a t e r i a l e n v a n a l l e s o o r t e n , v e r s c h e i d e n e m e u b e l s e n m a c h i n e s , o p e n b a r e m a r k t e n .
- h e t v e r v o e r v a n g e n e e s m i d d e l e n e n m e d i s c h m a t e r i a a l i n h e t a l g e m e e n .
- d e i n - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n , f r u i t e n g r o e n t e n , e n g e l i j k a a r d i g e g e w a s s e n , v r u c h t e n e n a r t i k e l e n , a l s o o k v a n z u i v e l p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n , v i s , d r a n k e n , a l c o h o l , e t e n s w a r e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e n , m a t e r i a l e n i n h e t a l g e m e e n , z o o o k a a n - v e r k o o p e r v a n o p o p e n b a r e m a r k t e n , d i t a l l e s z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l . D e v e r w e r k i n g , v e r p a k k i n g e n s t o c k a g e v a n a l l e a a n v e r w a n t e n e v e n a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n e n t u i n e n .
- g a r a g e a c t i v i t e i t e n - m e c h a n i e k e n c a r r o s s e r i e , v e r k o o p , a a n k o o p , v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , t r a n s p o r t v a n v o e r t u i g e n e n a u t o ' s , a l s o o k v a n a l l e s t u k k e n d e s b e t r e f f e n d .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , m o t o r r i j w i e l e n , v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , m o t o r r i j w i e l e n , v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t i j l i e t B c l g i s c h S t a a t s t r l a d - 2 3 / 6 5 / 2 0 - t r Á i i i i ë x ë S t l ü N I o 7 ] i t é ü i ` $ ë l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d a a n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n e n v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s i n v e r b a n d m e t a u t o m o b i e l e n m o t o r r i j w i e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e v e r h u r i n g , r e n t i n g e n l e a s i n g , o n d e r a l h u n v o r m e n , v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s e n b e s t e l w a g e n s .
- R e v i s i e v a n ( a u t o ) m o t o r e n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n .
- C a r r o s s e r i e h e r s t e l , i n c l u s i e f s p u i t e n e n v e r v e n .
H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l t e n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
I V - V I E R D E A G E N D A P U N T : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e g o n i a s t r a a t 5 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s - ' o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n . "
V - V I J F D E A G E N D A P U N T : w i j z i g i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n o n d e r m e e r d o o r w e g l a t i n g v a n v e r m e l d i n g v a n w e t s a r t i k e l e n .
D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e a r t i k e l p e r
a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d :
N a a m : " J O S A D E L I V E R Y " , a f g e k o r t J O S A
V o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e g o n i a s t r a a t 5 0
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n b r o c a n t e ,
e e n t w e e d e h a n d s k l e d i n g w i n k e l , v e r k o o p , a a n k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n t w e e d e h a n d s k o o p w a a r e n m a t e r i a l e n
v a n a l l e s o o r t e n , v e r s c h e i d e n e m e u b e l s e n m a c h i n e s , o p e n b a r e m a r k t e n .
- h e t v e r v o e r v a n g e n e e s m i d d e l e n e n m e d i s c h m a t e r i a a l i n h e t a l g e m e e n .
- d e i n - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n , f r u i t e n
g r o e n t e n , e n g e l i j k a a r d i g e g e w a s s e n , v r u c h t e n e n a r t i k e l e n , a l s o o k v a n z u i v e l p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n , v i s ,
d r a n k e n , a l c o h o l , e t e n s w a r e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e n , m a t e r i a l e n i n h e t a l g e m e e n , z o o o k a a n -
v e r k o o p e r v a n o p o p e n b a r e m a r k t e n , d i t a l l e s z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l . D e v e r w e r k i n g , v e r p a k k i n g e n
s t o c k a g e v a n a l l e a a n v e r w a n t e n e v e n a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n e n t u i n e n .
- g a r a g e a c t i v i t e i t e n - m e c h a n i e k e n c a r r o s s e r i e , v e r k o o p , a a n k o o p , v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , t r a n s p o r t v a n
v o e r t u i g e n e n a u t o ' s , a l s o o k v a n a l l e s t u k k e n d e s b e t r e f f e n d .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , m o t o r r i j w i e l e n , v r a c h t w a g e n s ,
t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , m o t o r r i j w i e l e n , v r a c h t w a g e n s ,
t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t .
- H e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d a a n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n e n v o e r t u i g e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s i n v e r b a n d m e t a u t o m o b i e l e n m o t o r r i j w i e l e n i n d e
m e e s t r u i m e z i n .
V n o ; -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e v e r h u r i n g , r e n t i n g e n l e a s i n g , o n d e r a l h u n v o r m e n , v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s e n b e s t e l w a g e n s .
- R e v i s i e v a n ( a u t o ) m o t o r e n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n .
- C a r r o s s e r i e h e r s t e l , i n c l u s i e f s p u i t e n e n v e r v e n .
H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r : o n b e p a a l d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n 1 h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
R e s e r v e s : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t i e d e r j a a r t e n m i n s t e 1 / 2 0 s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 / 1 0 d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a ' d e - r i n g , e v e n t u e e l o n d e r d e b e p e r k i n g e n g e s t e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e l i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t - s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a i l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n . I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e - ' s t o r t e a a n d e l e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n d a a r t o e a l l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e m a c h t e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ( a r t . 1 4 ) . H i j m a g a l l e a k t e n t e k e n e n , o o k d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e - w e r k i n g v e r l e e n t . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g - v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g - s t e m r e c h t : I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d . D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . O p e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b ) V o l m a c h t : A a n d e h e e r J a n R o s i e r s , A B F R o s i e r s , t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , T e r n a t s e s t r a a t 4 2 b u s 2 , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( w a a r o n d e r H a n d e l s r e g i s t e r , K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r b e p e r k i n g e n ) d e w e l k e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M i e k e ( R o s e - M a r i e ) B A E T E N S , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b i j z o n d e r v e r s l a g d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 i n
a f s c h r i f t ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g