09/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 2 6 8 9 *
i v e e r g a t e g a t e r u l u l e v u u t e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e e l i f f t %
O n c I e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 , 0 5 4 . 9 5 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O Y N I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 8 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , O l m e n l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O Y M A N , g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , O l m e n l a a n 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 3 0 5 2 8 - 2 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 2 0 0 1 2 2 0 - 5 0 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N ,
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e I n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V J o y m a n m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 5 9 6 . 8 6 6 , 6 7 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 5 3 7 . 0 0 0 b e d r a g e n
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 3 7 , 0 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 2 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V J o y m a n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 5 3 7 . 0 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
6 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r L u d w i g A e r t s v o o r n o e m d
6 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e m e v r o u w E l l y V a n d e w e y e r , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 5 3 7 . 0 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 6 3 . 0 0 0 o p E U R 6 0 0 . 0 0 0 ;
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t
n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
G r o b b e n d o n k , 1 2 j u n i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r
C i
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , r e s p e c t i e v e l i j k w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n t e g e n p r e s t a t i e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g ,
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I 5 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j s a m e n h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a r e n s a m e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p h e t d i v i d e n d ) v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
T O E K E N N I N G A A N D E L E N .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , r e s p e c t i e v e l i j k é é n e n z e s t i g ( 6 1 ) e n z e s t i g ( 6 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 p u n t 1 e n a r t i k e l 6 p u n t 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
1 , G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
( )
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n .
1 . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
( )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G 1 N G ,
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 , V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g m a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 1 N i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k
m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j j j j B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
$ , ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e