13/10/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 1 e 1 . 1 , 1 1 1 e l l R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e A n t w e r p e n
0 2 O U , 2 0 1 4 a f d e l l e e r e e r p e n
: 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 7 , 0 5 8 . 9 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) J P O N
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
"
Z e t e l T a b a k v e s t 1 1 2 b u s 3 2 0 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g m e t d a d e l i j k e s l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i t n i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
. ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
- h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
- h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e r u g g e n o m e n w e r d ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e n n o o t o o k a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n ;
n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n ; D e h e e r P O N N E T ,
J a n G e r a r d M a d e l e i n e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 1 1 2 b u s 3 2 0 1 , v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 1 1 2 b u s 3 2 0 1 ;
- a i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d ; d e h e e r J o h a n D e K e u l e n a a r ,
w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G a n z e n d r e e f 6 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
( v e r k o r t ) :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u c h
a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
à à
d .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d .
e .
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
1 1 I I I I h l I I V I I I I I I d I I I A l l I I 1 1 1
* 1 1 0 9 7 1 2 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
~
i w e e p b o d e t e A s l w e r p e n
1 D e M i l l e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 0 5 8 . 9 2 6
B e n a m i n g : J P O N ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a b a k s v e s t 1 1 2 b u s 3 2 0 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
"
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r .
D e h e e r P O N N E T J a n G e r a r d M a d e l e i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 0 . 2 9 - 1 6 3 . 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e ; 1 0 7 1 ( L W A M S T E R D A M , W o u w e r m a n s t r a a t 3 7 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " J P O N " .
3 . D u u r .
: ; D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 1 1 2 b u s 3 2 0 1 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n c o n s u l t a n c y e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , t r a i n i n g e n c o a c h i n g ;
b . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n ; ; d i r e c t i e o v e r , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m ; ; o o k ; h e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n g e l d e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n ; h e t t r e f f e n v a n v o o r z i e n i n g e n v a n s t a m r e c h t e n , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n e n z o m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d ;
; i c . d e v e r z o r g i n g v a n ( e x - ) w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f m e t h a a r v e r b o n d e n ;
v e n n o o t s c h a p p e n b i j i n v a l i d i t e i t e n o u d e r d o m e n d e v e r z o r g i n g v a n d e e c h t g e n o o t l e c h t g e n o t e ; o f d e s a m e n l e v i n g s p a r t n e r e n v a n m i n d e r j a r i g e k i n d e r e n e n e v e n t u e l e ( p l e e g ) k i n d e r e n v a n ; : b e d o e l d e ( e x - ) w e r k n e m e r s , e e n e n a n d e r d o o r m i d d e l v a n p e n s i o e n , a l d a n n i e t i n e i g e n ; ; b e h e e r , a l s m e d e h e t b e m i d d e l e n b i j e n h e t ( d o e n ) s l u i t e n e n v e r z o r g e n v a n p e n s i o e n - , l i j f r e n t e - , ; l e v e n s - , e n a n d e r e v e r z e k e r i n g e n ;
h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t ( d o e n ) e x p l o i t e r e n , a d m i n i s t r e r e n , v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n m e t : ; a l l e s h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k ; ; k a n z i j n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n ' ! c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
; D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n ; ;
o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ; g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ; ;
d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d ' i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i i k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n
v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n
n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e r s t e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u n i e n e i n d i g t o p 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r
J a n P t ï n n e t , v o o r n o e m d .
1 3 . E e r s t e b o e k l a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d