01/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W c o r c e g c - J . t e , . p z r I f f i c v e n d o
2 2 S E P . 2 0 1 4
T Z T I M O U T i g e f f i e
L E C T M A t e ? : V A N 1 Z 0 O P P L A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d V
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 2 . 6 9 8 . 8 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e r s e l s e w e g 9 9 / 2
2 4 0 0 M O L
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , m e t v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t J . o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e , ; b o e k 7 1 0 , b l a d 1 1 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( e 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e A d v i s e u r - O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) J o h a n V A N D E N B R O E C K " , D A T :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d .
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e h e e r E Y N A N T S H e n r i J o z e f R o s a l i e , g e b o r e n t e A r e n d o n k o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 4 , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 .
2 . D e h e e r C O O L S J a n F r a n s M a r c , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 5 m e i 1 9 7 5 ,
g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 ,
e e r v o l o n t s l a g e n w e r d e n m e t d e c h a r g e o m t r e n t h u n m a n d a a t .
3 . E r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d .
4 . e r g e e n s c h u l d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 ;
5 . e l l e v e n n o t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
6 . D e v e r e f f e n i n g w e r d g e s l o t e n .
7 . D a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e 2 4 0 0 M o l , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 , w a a r z e g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 1 : t e . v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , o m e l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e , v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f 1 . 1 : i a a n p a s s i n g d a a r v a n .
V O O R U I T T R E K S E L
i N O t a r i s F i l i p S e g e r s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 28.08.2013 13485-0438-015
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0266-015
08/03/2012
ÿþm o d
B : . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 7 2 . 5 9 8 . 8 3 5
; , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e r s e l s e w e g 9 9 b u s 2 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - O m z e t t i n g a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 2 J A N . 2 0 1 2 b o e k ;
6 8 5 f o l i o 7 0 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N
D E N B R O E C K "
D A T :
1 } A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ,
A r t i k e l e n 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r r n e l d t ;
, , p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , ;
d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f !
h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n ;
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
; E " A r t i k e l 1 8
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g e n , n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o o k a l z i j n
z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n ;
v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , "
2 ) W e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e ;
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
1 . D e h e e r W Y N A N T S H e n r i J o z e f R o s a l i a , g e b o r e n t e A r e n d o n k o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e ;
2 4 0 0 M o l , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 .
I l 2 . D e h e e r C O O L S J a n F r a n s M a r c , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 5 m e i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l ,
V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k w a r e n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g a l s g e z e g d , i n v e r g a d e r i n g !
b i j e e n g e k o m e n e n h a d d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r :
1 . D e h e e r W Y N A N T S H e n r i J o z e f R o s a l i a , v o o r n o e m d .
2 . D e h e e r C O O L S J a n F r a n s M a r c , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N E E R G E L E G D
- G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 F E U , 2 0 1 2
K O O P H A N D E I F r T f e I N H O U T
D e c t r i f f i a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 2 3 0 8 *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 9 8 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R
. . i . 1 1 , . . . . . , . . , . . . . . . G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
e . ' ,
" 1 9 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e g r i f f i e r
,
1 1 * 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 I J I
V c b e h c 1 l l
a a r
B e l c . S t a a l
1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e r s e l s e w e g 9 9 / 2 - 2 4 0 0 M O L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D e h e e r W y n a n t s H e n r i , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 , 2 4 0 0 M o l
D e h e e r C o o l s J a n , V o o g d i j s t r a a t 3 b u s 4 0 1 , 2 4 0 0 M o i
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n W y n a n t s H e n r i e n C o o l s J a n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e h e r e n W y n a n t s H e n r i e n C o o l s J a n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t .
g e b o n d e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t z e s d e b o e k j a a r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s b i j e e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e d e h e r e n W y n a n t s H e n r i e n C o o l s J a n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
C o o l s J a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 17.08.2011 11398-0558-012
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0384-012
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 04.08.2009 09531-0013-012
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 08.07.2008 08365-0126-012
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 05.07.2007 07346-0318-012
27/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 25.09.2006 06791-4657-014